证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-009 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》， 同意公司开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期间及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下： 一、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 1、市场风险 公司及下属子公司拟开 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-005 安徽神剑新材料股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 预计 2024 年度，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司提供担保额度为不超过人民币 16.00 亿元，占 2023 年末公司经审计净资产 的 69.80%。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，不存在对 合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 对控股子公司提供担保的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、 担保情况概述： 为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，根据公司及子公司 2024 年度经营计划及融资安排，预计 2024 年度将为子公司合计提供额度不超过 16.00 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验字[2021]230Z0252 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户存储管理。 （二）募 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值及资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值准备金额合计 3,946.01 万元，计入报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，具 ...

经与会监事表决，通过如下决议： 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-017 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 2023 年度公司实现营业收入 257,105.64,万元，较上年同期增长 2.18%；归属 于上市 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有 限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1251 号的无保留意见 ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-016 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...