证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-022 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派 方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，现将本年 度权益分派实施情况公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案及相关情况 1、本次权益分派方案的具体内容：以公司现有总股本 951,034,969 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），现金分红金额为 47,551,748.45 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次权益分派 将按照比例不变原则实施。 3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 四、分红派息对象 本次分派对象为：截止 2025 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称" ...

Group 1 - The company announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2024, approved by the shareholders' meeting on May 22, 2025 [1] - The cash dividend is set at 0.50 yuan per 10 shares, totaling 47,551,748.45 yuan (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers [1] - The distribution will be based on the company's total share capital of 951,034,969 shares [1] Group 2 - The record date for the dividend distribution is July 18, 2025, and the ex-dividend date is July 21, 2025 [2] - The dividend recipients are all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of the record date [2] - The dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-021 安徽神剑新材料股份有限公司 关于收到《股份转让协议之补充协议》的公告 乙方（受让方）： 芜湖远大创业投资有限公司 法定代表人：伍运飞 甲乙双方于 2024 年 12 月 31 日签署《股份转让协议》（以下称"原协议"）， 对甲方向乙方转让所持安徽神剑新材料股份有限公司（股票代码：SZ002361， 以下简称"目标公司"、"上市公司"或"公司"）股份（以下称"本次交易"）相关事 宜予以约定，现双方经友好协商，对原协议进行补充约定。 一、双方一致同意，原协议第六条第一款"甲方承诺及保证"中，增加条款如 下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股 东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远 大创业投资有限公司（以下简称"芜湖远大创投"）签署的《股份转让协议之补 充协议》（以下简称"协议"），协议主要内容如下： 甲方（转让方）： 甲方 1：刘志坚，身份证号码：3402221956******** ...

Group 1 - The core point of the article is the change of control in Anhui Shenjian New Materials Co., Ltd., where Wuhu Yuanda Chuangye Investment Co., Ltd. will become the controlling shareholder through a share transfer agreement and voting rights entrustment [2][3] - The controlling shareholder Liu Zhijian and his associates signed a share transfer agreement to transfer a total of 79.2 million shares, representing 8.33% of the company's total share capital [2] - Liu Zhijian will entrust all voting rights of his remaining 120,415,980 shares (approximately 12.66% of the total share capital) to Wuhu Yuanda Chuangye for a period of three years [2] Group 2 - The acquisition of control by Wuhu Yuanda Chuangye has received preliminary approval from the Anhui Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3] - The agreement will take effect upon approval from relevant regulatory authorities and the completion of share transfer procedures [3] - The company will continue to monitor the situation and fulfill its information disclosure obligations as required by law [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 1 月 2 日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议><表决权委托协议><一致行动协议> 暨公司控制权发生变更的提示性公告》。2024 年 12 月 31 日，公司控股股东、 实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创 业投资有限公司（以下简称"芜湖远大创投"）签署了《股份转让协议》，芜湖 远大创投受让公司控股股东及其一致行动人、股东刘绍宏先生合计 7,920.00 万 股（其中刘志坚 4,000.00 万股、刘琪 3,200.00 万股、刘绍宏 720.00 万股）（具 体以实际转让额度为准），占公司总股本比例为 8.33%。公司控股股东、实际控 制人刘志坚先生将其个人持有的剩余股份 120,415,980 股公司（约占上市公司总 股本的 12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止）， 并签署《表决权委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称"黄山 神剑"）向公司分配利润，具体情况如下：经黄山神剑 2024 年股东决议，以现 金方式向公司分配利润 4,000.00 万元，剩余未分配利润将结转至下一年度。 截至本公告披露日，公司已收到上述分红款 4,000.00 万元。公司本次所得 分红款增加公司 2024 年度母公司报表净利润，不影响公司 2024 年度合并报表的 净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司董事会 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-019 2025 年 6 月 12 日 安徽神剑新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-018 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）、会议召开 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省芜湖经济技术开发区保顺 路 8 号） 3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：安徽神剑新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘志坚先生。 本次股东大会的 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司 北京市天元律师事务所 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 22 日（周四）下午 14:30 在安徽省芜湖经济技术开发区保顺路 8 号召开。北京市天元 律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事 会第九次会议决议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司第六届监事会第九次会议决 议公告》《安徽神剑新材料股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下 简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

Group 1 - The military industry sector is experiencing a significant surge, with Chengfei Integration (002190) achieving a seven-day consecutive increase [1] - Andavere (300719) has reached a 20% limit up, indicating strong market interest [1] - Other companies such as Shenjian Co. (002361) and Tongda Co. (002560) have also hit the limit up, reflecting a broader trend in the sector [1] Group 2 - There is a notable influx of dark pool funds into these stocks, suggesting increased investor confidence and potential for further growth [1]

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue in 2024 decreased by 5.97%, while net profit increased by 32.29%, with a significant rise in non-recurring net profit by 195.52% [6] - The high-end equipment manufacturing segment's revenue accounted for 10.92% of total revenue, with a decline of 25.67% due to project delays [3] - The chemical new materials segment's revenue decreased by 2.78%, but profit increased due to refined supply chain management [7] Group 2: Production and Capacity Expansion - The Zhuhai project is expected to start production in the second half of 2025, which will enhance the company's polyester resin production capacity [9] - The company plans to optimize product structure and strengthen market development to ensure stable growth in its main business [6] Group 3: Strategic Focus and Market Position - The company is focusing on dual main business strategies: chemical new materials and high-end equipment manufacturing, aligning with national policies like "dual carbon" [8] - The company aims to enhance its market competitiveness by developing environmentally friendly products and exploring bio-based technologies [8] Group 4: Investor Relations and Communication - The company is upgrading its public communication channels to improve investor engagement and information dissemination [7] - The company acknowledges the impact of macroeconomic factors on its stock price and is committed to enhancing its investment value [6]