证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－003 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反应公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围 内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的各项资产计提相应的 减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提各项资产减值损失金额合计 3,722.54 万元，计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，具体明细如下： | 项 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 关于授权全资子公司处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置资产的议 案》。公司全资子公司西安嘉业航空科技有限公司（以下简称"嘉业航空"）为 了优化资产结构、提高资产运营效率，拟出售部分闲置资产（备用仓库），具体 情况如下： 一、本次拟出售资产的主要内容 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-011 在董事会权限范围内，授权子公司办理本次出售资产事宜。 二、出售资产的目的和对公司的影响 1、公司本次出售的资产系嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，有利于优 化资产结构，提高资产运营效率。 2、本次出售闲置资产预计将增加公司2025年度利润总额，但最终处置损益 的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 1、嘉业航空备用仓库土地及附属构筑物，资产账面净值1,872,655.32元（不 含税）。 2、土地面积 ...

2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会【2024】24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），对"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，关于浮动收费法下作为基础项目 持有的投资性房地产的后续计量"的内容进行了规范说明，并对可比期间信息进 行追溯调整。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-012 安徽神剑新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会 计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会【2023】11 号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自 2024 年 1 月 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 安徽神剑新材料股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下： 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金总额为 65,000.00 万 元，扣除发行费用 1,061.60（不含税）万元，实际募集资金净额为 63,938.40 万元。上述 资金已于 2021 年 10 月 14 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚 验 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-006 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，公司因采购包装物与黄山源点新材料科技有限公司（以下简称"黄 山源点"）发生日常关联交易1,933.75万元，占同类交易实际发生总额的81.44%， 公司预计2025年与黄山源点日常关联交易发生额不超过3,000万元。具体审议程 序如下: 1、董事会召开时间、届次及表决情况； 2025年4月23日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》；董事吴昌国先生回避表决。 2、本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。 （二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 安徽神剑新材料股份有限公司 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 经核查：独立董事王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： | | | | | 的专项报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11、审议通过了《公司 2023 | 年度财务决算报告》。 | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | | 2024 | 年 8 | 1、审议通过了《公司 2024 | 年半年度报告及摘要》； | | | | | | 2、审议通过了《关于 2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况的 | | ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2025年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘志坚先生、财务 总监吴昌国先生、运营总监兼董事会秘书李成玉先生、独立董事王申生先生 等。具体参会人员将根据实际情况而定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年5月8日（周四）16:00前访问（http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-010 安徽神剑新材料股份有限公司 关于举办 2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，安徽神剑新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（周五）下午15:00— 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆全景网"投 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-004 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）与国内商业银行开 展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 4 亿元，该事项尚需提交股东大会审 议通过。具体公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司及控股子公司可根据实际情况及具体合作条件选择国内资信较好的商 业银行作为票据池业务的合作银行，具体根据公司及子公司与商业银行的合作关 系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。 3、业务期限 上述票据池 ...