证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-015 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于 2025 年 4 月 23 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 2024 年度，公司实现营业收入 241,760.17 万元，较上年同期下降-5.97%； 归属于上市公司股东的净利润 3,365.07 万元，较上年同期增长 32.29%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 440,578.16 万元，归属于上市公司股东的净资产 223,076.33 万元，较上年末下降 2.68%，资产负债率 48.62% ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-014 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件或微信等方式通知全体董事，于 2025 年 4 月 23 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，内容详见 2025 年 4 月 25 日 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届审计委员会 2025 年第三次会议决议 公司为子公司提供担保，有助于为提高公司决策效率，满足子公司经营及业 务发展需要。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其 具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不存在损害 公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司2025年度拟与公司关联方发生的日常关联交易，均为公司正常经营与发 展需要。关联交易定价根据市场价格并经交易双方平等协商确定，未违反公平、 公正的原则，预计的关联交易事项不影响公司的独立性，符合公司整体利益和全 体股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。 四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年为公司提供审计服务表现了良 好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务 审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-008 安徽神剑新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》,本项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将分配方案的具体情况 公告如下： 一、2024 年度利润分配方案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024 年度实 现净利润 97,710,114.65 元，加年初未分配利润 254,842,593.90 元，减去 2024 年 度提取盈余公积 9,771,011.47 元，减去 2023 年度已分配利润 95,103,496.90 元， 截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润 247,678,200.18 元。 公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、偿债能力等因 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥519,785,084.03, representing a 3.63% increase compared to ¥501,584,533.02 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 65.63% to ¥11,867,423.67 from ¥7,164,872.57 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose by 66.67% to ¥0.0125 from ¥0.0075 year-on-year[5]. - Net profit for the current period was ¥9,552,097.01, a significant increase of 96.0% from ¥4,869,477.53 in the previous period[18]. - The total comprehensive income for the current period was ¥9,552,097.01, compared to ¥4,869,477.53 in the previous period, showing an increase of 96.0%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥202,429,285.48, a decline of 113.53% compared to -¥94,799,339.47 in the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥202,429,285.48, worsening from a net outflow of ¥94,799,339.47 in the previous period[20]. - The net cash flow from financing activities surged by 917.62% to ¥32,566.58 million, reflecting increased financing amounts during the period[11]. - The net cash flow from financing activities was $325,665,753.28, a significant recovery from -$39,830,795.15 in the prior period[21]. - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, but the overall cash increase was $115,945,137.72, contrasting with a decrease of -$151,115,614.53 in the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.06% to ¥4,672,673,031.73 from ¥4,405,781,567.48 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to ¥2,101,572,418.42 from ¥1,916,097,102.38, reflecting an increase of about 9.66%[14]. - The total liabilities increased to ¥2,399,641,094.23 from ¥2,142,301,726.99, representing a growth of 12.0%[17]. - The company's total current assets increased to ¥2,842,507,965.91 from ¥2,548,960,357.70, reflecting a growth of approximately 11.5%[14]. - Short-term borrowings increased significantly to ¥1,299,783,654.18 from ¥1,029,142,498.01, marking a rise of about 26.3%[14]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 74,822, with no preferred shareholders[12]. - The top shareholder, Liu Zhijian, holds 16.87% of the shares, amounting to 160,415,980 shares, with 63,540,000 shares pledged[12]. Expenses - Financial expenses decreased by 45.54% to ¥517.40 million, attributed to lower financing costs[10]. - Research and development expenses increased to ¥24,711,304.85 from ¥21,365,179.76, reflecting a growth of 15.0%[17]. - Total operating costs amounted to ¥522,035,226.83, up from ¥508,729,614.43, reflecting a rise of 2.5%[17]. Inventory and Other Assets - The company reported a total of 387,732,052.60 in inventory, up from 355,105,415.31, indicating an increase of approximately 9.2%[14]. - The company has a goodwill amounting to ¥262,958,113.89, unchanged from the previous period[14]. - The company's non-current assets totaled ¥1,830,165,065.82, down from ¥1,856,821,209.78, showing a decrease of approximately 1.44%[14]. Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥51,690.53, contributing positively to its financial performance[6]. - Other income for the current period was ¥8,145,081.52, up from ¥6,723,465.00, indicating a rise of 21.1%[18].

内部控制审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z3550 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神剑 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z3550 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"神剑股份"）2024 年 12 月 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1113 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1113 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称神剑股份）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神剑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为神剑股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资 ...

目 录 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1112 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | --- | | 1 | 1-2 | | | 审计说明 | 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽神剑新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1112 号 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有 限公司（以下简称"神剑股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

审计报告 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0984 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0984 号 安徽 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 ...