Group 1 - The company, Shenjian Co., Ltd. (SZ 002361), held a temporary board meeting on September 17, 2025, to review proposals including amendments to internal governance systems [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was as follows: 88.04% from chemical new materials, 9.62% from high-end equipment manufacturing, and 2.35% from other businesses [1] - As of the report date, Shenjian Co., Ltd. had a market capitalization of 6.2 billion yuan [1]

Core Viewpoint - The company has announced significant changes in its leadership, including the resignation of key executives, which is aimed at ensuring long-term development and stability in operations and strategic progress [1] Group 1: Leadership Changes - Chairman and General Manager Liu Zhijian, along with directors Wang Zhihong and Li Chengyu, have submitted their resignation reports [1] - The resignations are based on considerations for the company's long-term development and the need for leadership team building [1] Group 2: New Appointments - The company's controlling shareholder, Wuhu Yuanda Venture Investment Co., Ltd., has nominated new candidates for the sixth board of directors [1] - Wang Jinhua, Gao Wei, and Cao Can can be appointed as candidates for the sixth board of directors and professional committee members, pending approval at the shareholders' meeting [1] Group 3: Honorary Chairman Appointment - Liu Zhijian will be appointed as the honorary chairman of the company, recognizing his extensive experience in the fine chemical new materials industry and his constructive role in the company's operations and development [1] - The appointment as honorary chairman does not have a set term [1]

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为了规范安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、行政 法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取 内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交 易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露 但尚未披露的信息。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿 披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披 露的信息相冲突，不得误导投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性 信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得 进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及 其衍生品种交易价格，不得利用自愿 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收 益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据国 家有关法律法规及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称： 《公司章程》规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资指将货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用 权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适 度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相 第 1页 共 10页 关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡； （五）规范化 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽神剑新材料股份有限公司行为，保证股东会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。主任委员为审计委员会召集人。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第 1页 共 8页 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常 工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并 ...

1.作为公司高管人员，董事会秘书应当对公司和董事会负责； 2.公司董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理 人员代行其职责，或由董事长在指定人员到任之前代行其职责； 安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和 工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权力 第三条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司高管人员，由 董事长提名，董事会聘任。 3.证券事务代表承担应有的合法合规责任，对证券事务代表代为 履行其职责的行为，董事会秘书承担合理负有的责任。 第四条 董事会秘书的权力 1.公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作； 2.董事会秘书 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三成员组成。其中应至少包括一名独立董 事，也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。 第四条 战略委员会由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格 或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长， 另设副组长 1—2 名。 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工 作细则。 第二条 战略委员会是 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事， 经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 占二分之一以上。 第 1页 共 9页 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员 一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 内选举，并报 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 总经理工作细则 第一章总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善安徽神剑新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，依据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定， 特制订本工作细则。 第四条 《公司法》规定不得担任公司董事的情形以及被中国证 监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的人员，不得担任公 司经理。 第二章经理人员的权限 第五条 公司总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。 （二）组织实施董事会决议。 第 1页 共 8页 第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司经理人员每届任期三年，与公司每届董事会任期相 同。公司经理人员连聘可以连任。 （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案。 （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案。 （五）拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章。 （六）提请聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务负责人。 （七）聘任或者 ...