安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了保证公司战略目标的实现，提高公司内部流程控 制和风险管理水平，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可 靠性，防犯和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，保 护投资者的合法权益，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《公司章程》等有关法律、法规、 规章、规则，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度是由公司董事会、管理层及全体员 工共同参与的一项活动，公司至少在以下层面做出内部控制的制 度安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实 施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制制度的内容 第四条 公司内部控制制度主要内容包括：决策权限控制、业 务环节控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第五条 公司不断完善股东会、董事会、审计委员会、经理层 等运作制度，形成权 ...

第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业会计 准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 关联交易制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制 公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《中华人民共和国民法典》（简称《民法典》）、《深圳证券交易所上市 规则》及证券监管部门的有关规定和《安徽神剑新材料股份有限公司 章程》（简称《公司章程》），结合本公司实际特制定本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以 第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不 履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。具体种 类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开 具保函的担保等。 本制度适用于公司及其全资企业或控股子公司为第三人提供担 保的行为；公司为控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规 定。 第三条 子公司担保参照《公司法》及中国证监会对外担保相关 规范文件的规定和本制度的规定。公司财务部为公司担保行为的职能 管理部门。公司财务部对担保事项进行初步评审后，按程序逐级报总 经理审 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-034 安徽神剑新材料股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 总经理工作细则 | 否 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 否 | | 5 | 独立董事制度 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会实施细则 | 否 | | 7 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 董事会提名委员会实施细则 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 否 | | 10 | 信息披露管理制度 | 否 | | 11 | 对外投资管理制度 | 否 | | 12 | 对外担保制度 | 否 | | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 13 | 关联交易制度 | 否 | | 14 | 内部控制制度 | 否 | | 15 | 重大决策制度 | 否 | | 16 | 募集资金使用管理办法 | 否 ...

神剑股份《公司章程》修订对照表 修订前条款 修订后条款 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法 》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 安徽神剑新材料股份有限公司系依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司由安徽神剑新材料有限责任公司以整体变更的方式发 起设立的股份公司；在芜湖市工商行政管理局注册登记,取得营 业执照,营业执照号：340208000000909(1-1)。 第二条 安徽神剑新材料股份有限公司系依照《公司法》《证券法 》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司由安徽神剑新材料有限责任公司以整体变更的方式发起设 立的股份公司；在芜湖市市场监督管理局注册登 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-032 安徽神剑新材料股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选董事、聘任名誉董事 长的公告 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事长兼总 经理刘志坚先生辞职报告；董事汪志宏先生辞职报告；董事李成玉先生辞职报告。 基于公司长远发展、领导班子梯队建设需要，保持公司生产经营平稳、战略发展 继续推进等方面考虑，刘志坚先生申请辞去公司董事长兼总经理职务、汪志宏先 生申请辞去董事职务、李成玉先生申请辞去董事职务。具体如下： 刘志坚先生、汪志宏先生和李成玉先生均不存在未履行完毕的公开承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘志坚先生、汪 志宏先生和李成玉先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对三 位董事在任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 刘志坚先生为公司主要发起人，自公司成立至今，以厂为家，艰苦奋斗，一 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 市公司任职 具体职务 刘志坚 董事长、总经 理、董事会战 略委员会主任 委员 2025 年 9 月 10 日 2026 年 1 月 15 日 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-033 安徽神剑新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职， 监事自动解任。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项 制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，条款相应调整。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后 续工商变更、章程备案等相关事宜。 二、修订的主要条款详见《<公司章程>修订对照表》 因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订 内容相应调整。 上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召 开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025－035 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次:本次股东大会为公司2025年第一次（临时）股东大会。 2．股东大会的召集人:公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2025年9月17日，公司召开第六届董事会第十 一次（临时）会议，审议通过了《关于召开2025年第一次（临时）股东大会的 议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公 司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年10月10日（周五）下午14：30。 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2025-031 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 （临时）会议于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于 2025 年 9 月 17 日在公司三楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 2025 年 9 月 17 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。 特此公告。 安徽神剑新材料股份有限公司 监事会 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 ...

Core Viewpoint - Anhui Shenjian New Materials Co., Ltd. announced the resignation of Chairman and General Manager Liu Zhijian, along with directors Wang Zhihong and Li Chengyu, due to the company's long-term development needs and work adjustments [1] Group 1 - Liu Zhijian resigned for the long-term development and team building needs of the company [1] - Wang Zhihong and Li Chengyu resigned due to work adjustments, but all three will continue to hold positions within the listed company [1] - On September 17, the company's sixth board of directors held a temporary meeting to approve the election of new directors and the appointment of an honorary chairman [1] Group 2 - The company plans to elect Wang Jinhua, Gao Wei, and Cao Cancan as candidates for the sixth board of directors, pending approval at the shareholders' meeting [1] - Liu Zhijian will be appointed as honorary chairman without a fixed term, providing consulting and advisory services to the company [1]