证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-007 安徽神剑新材料股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在 异议。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"或"容诚事务所"）为公司2024年度财务审计机构及 内控审计机构，聘用期一年。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 容诚事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中， 容诚严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽神剑新材料股份有限公司部分募投项目结项、终 止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资金 总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60（（不含税）万元，实际募集资金净 额为 ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董 事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独 立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

1、业务概述 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2024-004 安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并报表范围内子公司（以下简称"公司及子公司"）与国内商业银行开 展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 4 亿元，该事项尚需提交股东大会审 议通过。具体公告如下： 一、票据池业务情况概述 公司及子公司共享不超过 4 亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展 票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 4 亿元，业务期限内， 该额度可滚动使用。 在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质 4、实施额度 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》 的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况报告如下： | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于提名聘任桂春林先生公司审计部负责人的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 10 | 议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 26 日 | | 2、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 | | 第三次会议 | | | | | | | 第六届董事 | | | | | 1、审议通过了《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的 | | 会审计委员 | | 2023 | 年 | 11 | 的议案》； | | 会 2023 | 年 | 月 | 21 日 | | 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 | | 第四次会议 | | | | | 的 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2024-016 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司四楼会议室，以现场及通讯会议的方式召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，内容详见 2024 年 4 月 27 日的 ...

经核查：独立董事王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会 安徽神剑新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 王申生先生、殷俊明先生、程乃胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 2024 年 4 月 25 日 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董 事权利，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会 议案资料，按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王申生先生：1956 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。教授级 高工，安徽省"五一劳动奖章"获得者，1983-2016 年，安徽省化工研究院，历 任工程中心主任、高分子研究所所长、院副总工程师。现任国家标准化委员会委 员、中国涂 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽神剑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 1-2 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 安徽神剑新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽神剑新材料股份有 限公司（以下简称神剑股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]230Z1251 号的无保留意见 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元、欧元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公 司经营业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效 率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、 开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 三、 公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 （二）额度及期限 公司及下属子公司拟使用不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的闲置自有 资金进行外汇衍生品交易，期限自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期间及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）交易业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于：远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的 组合。 （四）交易对方 有关政 ...