本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-040 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 04 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称《7 号指 引》）等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事（ ...

安徽神剑新材料股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》 等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于客观、独 立判断立场，对公司第六届董事会第五次会议的议案内容进行认真审议，并发表 如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见 经审核，我们认为：公司使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万元暂时 补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，可以节省财务费用，符合股 东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损 害全体股东利益的情况，符合符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲 ...

关于安徽神剑新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"保荐机构"）作为安徽神 剑新材料股份有限公司（（以下简称（"神剑股份"、（"公司"）2020 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对神剑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 华安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为 63,938.40 万元。容诚会计师事务所（（特殊普通合伙）于 2021 年 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-039 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 12 月 04 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金人民币不超过 15,000 万 元暂时补充流动资金事项，履行了必要的决策程序，有利于公司更好盘活资金使 用效率，符合公司发展利益。因此我们同意上 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023-038 安徽神剑新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 04 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充公司日 常经营所需的流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专 项账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]285 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股 14,099.78 万股，每股发行价为人民币 4.61 元，募集资金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 万元（不含税），实际募集资金净额为 63,938.40 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）和《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

特此公告。 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-043）。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－037 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 安徽神剑新材料股份有限公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥669,493,144.71, representing a 1.00% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 59.28% to ¥4,968,789.71 in Q3 2023[5] - The basic earnings per share (EPS) fell by 59.38% to ¥0.0052[5] - Total operating revenue for the current period is CNY 1,855,713,128.17, a decrease of 0.6% compared to CNY 1,865,829,920.25 in the previous period[20] - Net profit for the current period is CNY 25,382,719.05, down 36.1% from CNY 39,748,397.59 in the previous period[21] - Basic earnings per share for the current period is CNY 0.0277, a decrease from CNY 0.0536 in the previous period[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥220,172,840.22, an improvement of 32.54% compared to the previous year[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -220,172,840.22 CNY, an improvement from -326,375,873.49 CNY in Q3 2022[25] - The total cash inflow from financing activities was 1,312,319,740.95 CNY, while cash outflow was 1,362,130,116.21 CNY, resulting in a net cash flow of -49,810,375.26 CNY[26] - The total cash inflow from investment activities was 11,025,748.69 CNY, while cash outflow was 50,206,892.55 CNY, leading to a net cash flow of -39,181,143.86 CNY[25] - The company reported a total operating cash inflow of 1,242,975,474.03 CNY, compared to 1,149,165,968.73 CNY in Q3 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥4,544,780,764.17, a slight increase of 0.14% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to 2,683,537,705.20 CNY, a decrease from 2,802,938,920.41 CNY at the beginning of the year[16] - Total current liabilities increased to 2,069,726,568.83 CNY from 2,034,549,499.35 CNY year-to-date[17] - Total liabilities increased to CNY 2,199,628,590.79 from CNY 2,123,403,255.05 in the previous period[18] - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,293,092,612.44 from CNY 2,361,854,491.91 in the previous period[18] Borrowings and Investments - The company experienced a 91.08% increase in long-term borrowings, totaling ¥95,540,600[9] - Long-term borrowings increased to 95,540,555.56 CNY from 50,000,000.00 CNY at the beginning of the year[17] - Investment income decreased by 37.06% to ¥254,310, indicating a reduction in financial product investments[9] - The company reported a decrease in investment income to CNY 2,543,051.63 from CNY 4,040,641.16 in the previous period[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 47,654[12] - Liu Zhijian holds 16.87% of shares, totaling 160,415,980 shares, with 58,620,000 shares pledged[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising by 264.04% to ¥92,848,400[9] - The company reported a 476.52% increase in credit impairment losses, amounting to -¥1,070,350[9] - The company received government subsidies amounting to ¥1,870,458.33 during the reporting period[7] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 3,490,457.76 CNY[26]

会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进 行表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会监事表决，通过如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-033 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件或传真等方式通知全体监事，于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室，以现场会议的方式召开。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2023 年第三季度报告》 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...