独立董事候选人声明与承诺 声明人音邦定作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 □是□否 如否，请详细说明：_______________________________ ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴向平作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会提名为安 徽神剑新材料股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会现就提名路国平为安徽神剑新 材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

（记者 王瀚黎） 每经AI快讯，神剑股份1月15日晚间发布公告称，公司第六届第十四次董事会会议于2026年1月15日以 现场及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——不到20万元，就能买特斯拉了？"廉价版"Model 3或进入中国市场，续航里 程480公里！关于自动驾驶，美国市场也有大调整 ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会现就提名音邦定为安徽神剑新 材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽神剑新材料股份有限公司董事会现就提名吴向平为安徽神剑新 材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为安徽神剑新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是□否 一、被提名人已经通过安徽神剑新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________ ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次（临时）股东会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2026-002 安徽神剑新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次（临时）股东会的通知 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 ...

安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2026 年 1 月 15 日以现场及通讯表决的方式召开。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2026-001 本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司 2026 年第一次（临时）股 东会分别以累积投票制选举通过（候选人简历见附件）。 二、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提 名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 本次会议同意提名音邦定先生、路国平先生、吴向平先生为公司第七届董事 会的独立董事候选人。公司独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任 其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独 立性的相关要求。独立董事候选人已取得深圳/上海证券交易所认可的独立董事 资格证书或培训证明。 会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有 ...

证券之星消息，1月14日塑料板块较上一交易日上涨0.2%，博菲电气领涨。当日上证指数报收于 4126.09，下跌0.31%。深证成指报收于14248.6，上涨0.56%。塑料板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 001255 | 博菲电气 | 45.63 | 10.00% | 9.22万 | | 4.14亿 | | 002361 | 神剑股份 | 18.12 | 9.95% | 307.38万 | | 54.17 亿 | | 301237 | 和顺科技 | 67.08 | 6.31% | 3.93万 | | 2.60亿 | | 301019 | 宁波色母 | 26.76 | 4.33% | 9.89万 | | 2.57亿 | | 688585 | 上纬新材 | 161.27 | 3.51% | 6.45万 | | 10.38亿 | | 300180 | 华峰招经 | 7.19 | 3.16% | 115.16万 | | 8.30亿 | | 3015 ...

Market Overview - On January 8, A-shares saw most major indices decline, with the Shanghai Composite Index down 0.07%, Shenzhen Component down 0.51%, and ChiNext down 0.82%, while the Sci-Tech 50 index rose 0.82% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets was 2.80 trillion yuan, a decrease of approximately 53.8 billion yuan from the previous day [1] - There were 3,533 stocks that rose and 1,514 stocks that fell [1] Sector Performance - The aerospace and shipbuilding sectors saw the highest net inflows of funds, while sectors such as silver, energy metals, and brokerage firms experienced the largest declines [1] Popular Stocks - The top ten popular stocks included Jin Feng Technology, Yan Mountain Technology, Aerospace Electronics, Hai Ge Communication, Xue Ren Group, Lei Ke Defense, Nanjing Panda, Hualing Cable, Shen Jian Co., and Qian Zhao Optoelectronics [1][2] Key Factors Influencing Stock Prices - Jin Feng Technology's popularity is attributed to its leading position in the wind power industry and strong fundamentals, with significant growth in the sales capacity of wind turbines and an increased proportion of large-capacity units [3] - Yan Mountain Technology's rise is linked to its alignment with multiple hot technology sectors, including AI PC and multi-modal AI, and partnerships with AMD to expand terminal applications [3] - Aerospace Electronics benefits from the overall heat in the commercial aerospace sector, with policy support for projects like Qian Fan Constellation and China Star Network [3] - Hai Ge Communication's popularity stems from its technical capabilities in satellite navigation and communication, with applications in various scenarios [3] - Xue Ren Group's stock price increase is driven by the rising interest in controllable nuclear fusion, supported by significant capital inflow [4] - Lei Ke Defense is gaining attention due to its involvement in commercial aerospace and military information technology [4] - Nanjing Panda's stock is influenced by speculation around brain-computer interface technology, although the company has indicated that its related technology is still in the R&D phase [4] - Hualing Cable's growth is linked to its special cable business, which has seen significant revenue increases in high-end equipment sectors [4] - Shen Jian Co. benefits from both commercial aerospace and carbon fiber concepts, with strong fundamentals supporting its stock performance [4]