一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露 媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2023 年年度报告》中的"第三节 管 理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"等章节的相关内容。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-13 潜江永安药业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公 司全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以 书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议： 公司第六届独立董 ...

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 潜江永安药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事专门会议的运作，保障独立董事有效履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必要审议程 序，应当由独立董事专门会议审议后经全体独立董事过半数同意。 本条第四项至第七项所列事项为董事会特定议案 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-14 潜江永安药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 的通知于 2024 年 4 月 3 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事， 会议于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生 主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经对公司提交的 2023 年度报告及摘要进 ...

潜江永安药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《潜江永安药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

潜江永安药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 2023 年度立信事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。 2、诚信记录 立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措 施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二、执业记录 1、基本信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等规定和要求，潜江永安药业股份有限公司（以下简称 "公司"）对公司年审会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评 估。具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-12 潜江永安药业股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日召开 第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资 金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司根据上述决议，择机购买 了相关理财产品，现将有关情况公告如下： 一、理财产品的主要情况 （一）2024 年 4 月 9 日，公司出资 3000 万元，向华泰证券股份有限公司（以 下简称"华泰证券"）购买理财产品，具体情况如下： 1、产品名称：平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划 2、产品主要投资范围： 信托计划投资范围：利用受托人在金融领域的品牌和金融同业方面的资源， 将信托资金投资于货币市场工具及存款工具，银行间、交易所债券：交易所及银 ...

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-11 潜江永安药业股份有限公司 关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、专利诉讼事项概述 2021 年 10 月，VITAWORKS IP, LLC 和 VITAWORKS, LLC （以下统称"原告"） 在针对潜江永安药业股份有限公司（以下简称"永安药业"或"公司"）牛磺酸 产品客户 GLANBIA NUTRITIONALS(NA), INC 和 PRINOVA US, LLC 公司的专利侵 权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵 犯了其在美国的 9745258 号（"第 258 号专利"）、9815778 号（"第 778 号 专利"）、9926265 号（"第 265 号专利"）、10040755 号（"第 755 号专 利"）、10961183 号（"第 183 号专利"），专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。 2022 年 1 月 21 日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦 地方法院民 ...

一、专利诉讼事项概述 2021 年 10 月，VITAWORKS IP, LLC 和 VITAWORKS, LLC （以下统称"原告"） 在针对潜江永安药业股份有限公司（以下简称"永安药业"或"公司"）牛磺酸 产品客户 GLANBIA NUTRITIONALS(NA), INC 和 PRINOVA US, LLC 公司的专利侵 权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵 犯了其在美国的 9745258 号（"第 258 号专利"）、9815778 号（"第 778 号 专利"）、9926265 号（"第 265 号专利"）、10040755 号（"第 755 号专 利"）、10961183 号（"第 183 号专利"），专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。 2022 年 1 月 21 日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦 地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-10 潜江永安药业股份有限公司 关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 ...

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产权 局颁发的两项实用新型专利证书，具体内容如下： 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-08 潜江永安药业股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利一： 实用新型名称：一种牛磺酸脱色过滤系统 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1560225.3 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 日 授权公告日：2024 年 01 月 23 日 授权公告号：CN 220370604 U 专利有效期：从申请日开始 10 年 专利二： 实用新型名称：一种牛磺酸生产工艺中含氨物料循环回收生产系统 发明人：陈勇；方锡权；李少波 专利号：ZL 2023 2 1559867.1 专利权人：潜江永安药业股份有限公司 地址：433100 湖北省潜江市潜江经济开发区广泽大道 2 号 专利申请日：2023 年 06 月 19 ...

近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到美国专利商标 局颁发的一项发明专利证书，具体内容如下: 专利发明的名称：一种牛磺酸母液回收利用的方法 申请人：潜江永安药业股份有限公司，中国湖北省 专利号：US11858883B2 证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2024-07 潜江永安药业股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明人：陈勇、方锡权、李少波、刘锋 专利有效期：从申请日开始 20 年 本次取得的专利证书与 2023 年中国国家知识产权局颁发的发明专利证书 《一种牛磺酸母液回收利用的方法》（《关于取得发明专利证书的公告》公告编 号：2023-43）同为一种方法。 公司为全球牛磺酸领域的知名企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，该 专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品自主知识产权优势，使公司继续在 牛磺酸领域保持技术领先优势,有利于提升公司的核心竞争力，进一步提高公司 牛磺酸产品在国际市场的知名度。该专利的取得暂不会对公司生产经营和业绩 产生重大影响。 特此公告。 潜 ...