证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-036 3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 24 日召开，会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司 法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00。 （2）网络投票时间： 北方华创科技集团股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9: ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-026 北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 24 日下午如 期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议 由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议决议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1．审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2024 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2．审议通过了《2024 ...

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度 符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中 得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。董事会编制的《2024 年度内 部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对 公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。 北方华创科技集团股份有限公司 监事会关于第八届监事会第十四次会议相关事项的 书面审核意见 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定，北方华创 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在认真审阅相关材料的基础 上，就公司第八届监事会第十四次会议相关事项发表书面审核意见如下： 一、关于公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的审核意见 三、关于公司《2025 年第一季度报告》 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-025 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。2025 年 4 月 24 日下 午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实 到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议决议如下： 1. 审议通过了《2024 年度经营工作报告》 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事吴汉明、陈胜华、罗毅、刘怡向董事会提交了《2024年度独立董事 述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。《2024年度独立董事述 职报告》详 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-028 北方华创科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过 了公司《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交公 司 2024 年度股东大会审议，该议案事前已经公司第八届董事会第五次独立董事 专门会议审议通过。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配及公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并口径实现 归属于上市公司股东的净利润为 5,621,189,109.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司累计可供股东分配利润 806,241,965.37 元，合并报表累计可供股东分配利 润 13,894,463,702.07 元。2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 1．公 ...

技术突破推动业绩高速增长 北方华创交出了一份亮眼的财务报表：一季度营收和净利润双双实现了近40%的高速增长，证明了公司在国产半导体设备领域的领先地位正在进 一步巩固。然而，经营现金流的大幅下滑也为公司的高速发展蒙上了一层阴影。 北方华创周五公布2025年Q1财报，要点总结如下： | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入(元) | 8,206,029,208.83 | 5.859.163.380.59 | 5.950.568.399.86 | 37.90% | | 归属于上市公司股东的 | 1,580,707,286.38 | 1,126,550,627.36 | 1,138,817,830.60 | 38.80% | | 浄利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 1,570,173,959.13 | 1,072,494,911.14 | 1,084,759,113.07 | 44.75% | | 利润(元) ...

北方华创科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-01094 号 北方华创科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创集团"）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与使用情况专项报告"） 进行了审核。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与使 ...

北方华创科技集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01102 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传 真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-01102 号 北方华创科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创集团"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 北方华创科技集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-01103 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01103 号 北方华创科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 方华创科技集团股份有限公司（以下简称"北方华创集团"）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北方华创科技集团股份有限公司 1、2019 年度非公开发行募集资金项目 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股 （A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人 民币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资 金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验 字（2019）010631-2 号验资报告。 2、2021 年度非公开发行募集资金项目 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股 （A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币 8,499,999,904.00 元，扣除 ...