北京金诚同达律师事务所 关于 北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权 期行权条件成就及注销部分股票期权相关事项的 关于北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件 成就及注销部分股票期权相关事项 的法律意见书 法律意见书 金证法意[2025]字 0313 第 0172 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 金证法意[2025]字 0313 第 0172 号 致：北方华创科技集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受北方华创科技集团股份 有限公司（以下简称"北方华创"或"公司"）的委托，担任北方华创 2022 年股 票期权激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司 2022 年激励计划预留授予部分第一个行权期行权（以下简称"本次行权"）条件 成就以及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见 书。 本所律师根据 ...

| 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | | 第五条 执委会设主席一名，副主席一 | 第五条 执委会设主席一名，副主席一 | | | 名。执委会主席由董事长担任，董事 | 至二名。执委会主席由董事长担任， | | 1 | 会任命，可连聘连任。执委会副主席 | 董事会任命，可连聘连任。执委会副 | | | 和委员由执委会主席提名，董事会批 | 主席和委员由执委会主席提名，董事 | | | 准。 | 会批准。 | 北方华创科技集团股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 （2025 年3 月13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 公司对《执行委员会议事规则》中部分条款进行修改，具体修订内容如下： 2025 年3 月15 日 除上述内容进行修订外，其他内容不变。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 ...

董事会 除拟对上述内容进行修订外，其他内容不变 北方华创科技集团股份有限公司 北方华创科技集团股份有限公司 （2025 年3 月13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 董事会议事规则修订对照表 公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十一条 董事会由十一名董事组 成，其中两名为执行董事，五名为非 执行董事，四名为独立董事。董事会 | 董事会由十一名董事组 成，其中七名为非独立董事，四名为 | | | | 第二十一条 | | | 设董事长一人，副董事长一人。公司 | 独立董事。董事会设董事长一人，副 | | 1 | | 董事长一人。公司董事长由持有公司 | | | 董事长由持有公司发行在外有表决权 | | | | | 发行在外有表决权股份总数最多的股 | | | 股份总数最多的股东推荐。董事长和 | | | | | 东推荐。董事长和副董事长由董事会 | | | 副董事长由董事会以全体董事的过半 | | | | | 以全体董事的过半数选举产生。 | | | 数选举产生。 | | 2 ...

北方华创科技集团股份有限公司 执行委员会议事规则 （2025 年 3 月 13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，推动经营战略快速有效执行和经营目标任 务的圆满达成，规范运营，根据《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，设立执行委员会（以下简称"执委会"）， 对董事会负责。 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司运营管理的有 关规定，制订本规则。 第二条 本规则是执委会的行为准则，适用于执委会全体委员。 第二章 人员组成 第三条 公司执委会由公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人和董事 会秘书等人员组成。 第四条 执委会任期与董事会任期一致，每届任期为三年，执委会委员任期 届满，可以连选连任。 第五条 执委会设主席一名，副主席一至二名。执委会主席由董事长担任， 董事会任命，可连聘连任。执委会副主席和委员由执委会主席提名，董事会批 准。 第六条 公司办公室负责执委会 ...

北方华创科技集团股份有限公司 公司章程修订对照表 （2025 年3 月13 日，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过） 公司对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 530,201,983.00 元。 | 533,608,487.00 元。 | | 2 | 第一百〇三条 董事会由十一名董事组 | 第一百〇三条 董事会由十一名董事组 | | | 成，其中两名为执行董事，五名为非执行 | 成，其中七名为非独立董事，四名为独立 | | | 董事，四名为独立董事 | 董事 | | 3 | 第一百二十三条 公司执委会可由公司 | 第一百二十三条 公司执委会可由公司 | | | 董事长、总经理、副总经理、财务负责人 | 董事长、总经理、副总经理、财务负责人 | | | 和董事会秘书等人员组成。执委会设主 | 和董事会秘书等人员组成。执委会设主 | | | 席一人，副主席一人，执委会主席由董事 | ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-010 北方华创科技集团股份有限公司 关于变更公司非独立董事并调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事宋立功先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋立功先生申请辞去公司 第八届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后，宋立功先生将不在公司及控 股子公司担任任何职务。截至本公告日，宋立功先生未持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 宋立功先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董 事会正常运作，其辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。 公司及董事会对宋立功先生在公司担任董事期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心感谢！ 该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、调整审计委员会委员情况 2025 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于变更第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举叶枫先生担任公司审计 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-012 北方华创科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 3 月 13 日召开，会议审议通 过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 ...

2025 年 3 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指 引第 3 号——优化审核安排（2023 年修订）》和《深圳证券交易所公司债券上市 规则（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《北方华创科技集团股 份有限公司章程》的有关规定，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会在全面了解和审核公司拟公开发行公司债券的相关议案后， 发表审核意见如下： 本次公司拟公开发行公司债券符合公司经营发展的实际需要，有利于拓宽融 资渠道，降低融资成本，促进公司持续健康发展。公司符合注册发行公司债券的 条件，发行方案、审议程序、发行事宜的授权等不违反相关法律法规，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司注册发行公司债券的相关事项。 北方华创科技集团股份有限公司 北方华创科技集团股份有限公司 监事会关于公司公开发行公司债券事项的审核意见 监事会 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-007 北方华创科技集团股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。2025 年 3 月 13 日上午如 期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议 由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议决议如下： 经核查，根据《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》 （简称"2022 年股权激励计划"）的规定，预留授予部分股票期权的激励对象 中，10 人因离职，已不再符合激励条件。根据 2022 年股权激励计划的相关规定， 其已获授但尚未获准行权的股票期权作废，由公司无偿收回并统一注销，拟注销 的股票期权数量为 103,000 份。 本次注销完成后公司 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象总数由 246 人调整为 23 ...

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-006 北方华创科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。2025 年 3 月 13 日上午 会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11 名，实到 11 名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》 同意修订《公司章程》《董事会议事规则》。 《公司章程》《董事会议事规则》修订对照表详见 2025 年 3 月 15 日的信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《关于修订<执行委员会议 ...