| 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | yasha_002375@163.com | yashair@chinayasha.com | 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-028 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要，为进一步 做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更情况如下： 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。上 述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不便， 敬请谅解。 公司将尽快修改《信息披露管理制度》关于公司信息披露常设机构联系方式 的内容，因流程、时间等原因未及时修改的，信息披露常设机构联系方式以本次 公告为准。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-019 浙江亚厦装饰股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 1、公司触及长期破净的情形 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日前每个交易日股票收盘价区间为 3.20 元/股至 4.57 元/股，均低于 2022 年年度经审计的每股净资产 5.71 元/股；2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日期间每个交易日股票收盘价区间为 3.04 元/股至 4.65 元/股，均低于 2023 年年度 经审计的每股净资产 5.89 元/股，属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 中规定的长期破净公司。 公司坚持稳中求进的总基调，专注主业，弘扬"使命必达"的精神、树立务实 高效的工作作风，紧紧围绕"抢市场"、"提质效"和"降负债"三大维度，稳健经 营，推动公司高质量发展。 1 1、深耕市场，增强客户延续性 公司因城施策，持续对长三角、珠三角 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-026 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理的 水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况， 公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 一、接待时间 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30-11:30。 二、接待地点 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 12 楼会议室 三、预约方式 参与投资者请按以下方式预约： 时间：2025 年 5 月 15 日-16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。 联系人：梁晓岚 电话：0571-28208786 传真：0571-28208785 邮箱：yashair@chinayasha.com 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺 书》。 3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司 证券部 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-015 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"亚厦股份"）2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买理财和信托产品的议案》，同意公司（含全资、控股子公司）在保障正常生 产经营资金需求的情况下使用不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买保本和 非保本型理财产品、信托产品，并同意授权公司管理层和子公司管理层具体实施， 具体情况如下： 一、投资概况 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。 5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司购买的非保本型理财产品、信托产品属于相对低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 财务审计机构的公告 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 本公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构，该所已连续 6 年为本公司提供年度审计服务，不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理， 建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举 行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的 意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 具体参与方式如下： 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-027 方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁泽成先生、董事会秘书戴 轶钧先生、财务总监吕浬女士、独立董事傅黎瑛女士 ...

2024 www.chinayasha.com 目 录 | 发展 | | --- | | 议题 | | 责任 | | 01 治 | | 02 内 | | 03 R | | D | 凝心共聚 携手共筑价值 | | | --- | --- | --- | | | 01｜研发创新驱动 | 46 | | | 02｜保障股东权益 | 53 | | | 03｜强化客户服务 | 53 | | | 04｜可持续供应链 | 58 | | | 05｜助力员工成长 | 59 | | | 06｜践行公益实践 | 65 | E | | | ZHEJIANG YASHA DECORATION CO. LTD. 亚厦股份2024年企业社会责任报告 | 走进亚厦 | 01 | | --- | --- | | 发展历程 | 03 | | 越雄关 绽光芒 | 05 | | 2024年度大事记 | 07 | | 发展战略 | 24 | | 议题重要性评估 | 25 | 责任治理 稳固发展根基 | 01｜治理架构 | 30 | | --- | --- | | 02｜内部控制 | 33 | | 03｜风清气正 | 33 | B 数智领航 赋能高效运营 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》以及相关法规要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法 独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会 对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康 发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了三次监事会，具体内容如 下： 1、2024 年 4 月 28 日，公司召开了第六届监事会第九次会议， 会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度监事会工 作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、 《关于使用闲置自有资金购买理财和信托产品的议案》、《关于开展 票据池业务的议案》、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬 的议案》、《2024 年第一季度报告》。 （二）2024 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经 营层 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度计提信用减值损 失人民币27,160.86万元、资产减值损失人民币2,070.04万元，合计29,230.90万元， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-022 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、商誉等资 产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 公司对截至2024年末的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、 商誉等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公 司本次计提各项信用 ...