北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决 结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-030 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士递交的辞职报告。刘晓一先生、王维安先 生、傅黎瑛女士自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立 董事满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于独立董事 连续任职年限的规定，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士申请辞去公司独立 董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职 务。截至本公告披露日，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士的辞职将导致公司董事会及董事 会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独立董事中欠缺会计专 业人士，刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士在公司新任独立董事就任前，仍 将按照法律法规和《公司章 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for 2024 but showed significant growth in net profit and improved cash flow, indicating a potential recovery in profitability despite challenging market conditions [2][3]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 12.136 billion, a year-on-year decrease of 5.7% [2] - The company’s net profit attributable to shareholders was 303 million, representing a year-on-year increase of 21% [2] - Operating cash flow improved, with a net cash flow from operating activities of 243 million, an increase of 39 million year-on-year [2] - For Q1 2025, revenue was 1.781 billion, down 19.67% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 67 million, up 2.78% [2] Profitability Metrics - The gross profit margin for 2024 was 12.97%, an increase of 1.77 percentage points year-on-year [2] - The net profit margin was 2.52%, up 0.55 percentage points year-on-year [2] - The expense ratio decreased to 7.4%, down 0.25 percentage points year-on-year [2] Order Intake and Market Outlook - The company signed new orders worth 11.524 billion in 2024, a decline of 20.84% compared to 2023 [3] - In Q1 2025, new orders amounted to 2.287 billion, down 19.33% year-on-year [3] - The central government is focusing on stabilizing the real estate market, which may positively impact the decoration industry [3] Future Profit Projections - The company’s projected net profits for 2025, 2026, and 2027 are 318 million, 336 million, and 356 million respectively, with year-on-year growth rates of 4.90%, 5.65%, and 6.01% [3] - Corresponding P/E ratios are expected to be 15.95, 15.10, and 14.24 [3]

Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 12.136 billion yuan, a decrease of 5.70% year-on-year [2][4] - The net profit attributable to shareholders increased by 21.00% year-on-year [2][4] - The overall gross profit margin improved by 1.77% due to optimized construction processes and reduced project management costs [3][4] - Operating expenses decreased by 8.8% compared to the previous year [3][4] Business Strategy - The company focuses on large public building renovations, high-end hotels, and luxury residential renovations, adapting to market competition and macroeconomic changes [3][4] - Key strategies include deepening regional presence in areas like the Yangtze River Delta and Greater Bay Area, and enhancing collaboration with quality real estate developers [3][4] - The company is also exploring new markets such as elderly care and urban renewal, aligning with national consumption trends [3][4] Cost Management - The company implemented organizational optimization and digital upgrades to achieve cost reductions while maintaining operational efficiency [4][5] - Measures include merging overlapping departments, adopting flat management structures, and utilizing ERP systems for standardized expense processes [4][5] Research and Development - R&D investment decreased by 4.37% in 2024, but the proportion of R&D expenses to operating revenue increased by 0.04 percentage points [5][6] - The company maintains its innovation capabilities through efficiency improvements and strategic alignment of R&D investments with business directions [5][6] Revenue Contribution by Segment - In 2024, the revenue contribution from different segments was as follows: - Building decoration engineering: 55.90% - Curtain wall decoration engineering: 34.23% - Intelligent system integration: 4.36% [5][6] Market Position and Brand Strategy - The company aims to enhance brand recognition in the competitive building decoration industry by focusing on innovation and customer service [6][7] - The real estate sector accounts for less than 30% of the company's business, indicating a stable performance despite market fluctuations [6][7] Emerging Technologies - The company is investing in smart system integration and exploring applications of IoT and AI in building intelligence [6][7] - A subsidiary is developing a "cloud-edge-end" integrated technology architecture to enhance customer experience and operational efficiency [7][8]

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Yasha Decoration Co., Ltd., has announced its profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of 0.70 yuan per share, amounting to a total cash dividend of approximately 90.91 million yuan, representing 30.03% of the net profit attributable to shareholders [26][27]. Company Overview - The company specializes in construction decoration, curtain wall engineering, and intelligent system integration, positioning itself as a leader in the Chinese construction decoration industry [3][4]. - It has maintained a strong market presence, being ranked second among the top 100 construction decoration companies in China for 18 consecutive years and holding various industry accolades [3][4]. Business Performance - For the reporting period, the company achieved operating revenue of 12.136 billion yuan, operating profit of 346 million yuan, and net profit attributable to the parent company of 303 million yuan, with basic earnings per share of 0.23 yuan [12]. - The total assets as of December 31, 2024, were 22.768 billion yuan, with equity attributable to shareholders amounting to 8.019 billion yuan [12]. Market Dynamics - The construction decoration industry in China is experiencing stable growth driven by new urbanization, stock housing renovation, and green low-carbon policies, leading to increased market concentration [12][13]. - The company is focusing on technological innovation and the transition to industrialized and digital construction methods, enhancing its competitive edge [13]. Project Management and Execution - The company employs a self-managed project model, directly assigning teams to oversee all project aspects, ensuring quality and efficiency [14]. - It has a robust project management structure, with a focus on quality control and adherence to national standards [21][22]. Financial Health - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 30.08% compared to the beginning of the period, primarily due to cash outflows from operating activities [38]. - The net cash flow from operating activities increased by 32.74%, indicating improved operational efficiency [38]. Future Outlook - The company aims to expand its market presence and enhance its leadership position in the decoration industry while continuing to innovate and optimize its operational processes [20].

浙江亚厦装饰股份有限公司 市值管理制度 （第六届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司经营和发展质量（以下简称 "公司质量"）为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，董事长是市值管理工作的 第一负责人，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人；证券部是市值管理工作 的具体执行机构，由董事会秘书直接领导；其他各职能部门及下属公司负责对相 关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持；公司股东、董事和高级管 理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。 第六条 公司董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规 划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重 大事项决策中充分考虑投 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 章 程 （2010 年第一次临时股东大会通过，2010 年年度股东大会第 1 次修订、 2011 年度股东大会第 2 次修订、2012 年第三次临时股东大会第 3 次修订、2012 年第五次临时股东大会第 4 次修订、2013 年第一次临时股东大会第 5 次修订、 2013 年第二次临时股东大会第 6 次修订、2013 年度股东大会第 7 次修订，2014 年第三次临时股东大会第 8 次修订，2015 年第二次临时股东大会第 9 次修订， 2016 年第二次临时股东大会第 10 次修订，2017 年第二次临时股东大会第 11 次 修订，2017 年度股东大会第 12 次修订，2019 年第一次临时股东大会第 13 次 修订，2019 年第二次临时股东大会第 14 次修订，2019 年年度股东大会第 15 次修订，2020 年年度股东大会第 16 次修订，2021 年年度股东大会第 17 次修 订，2022 年第一次临时股东大会第 18 次修订，2023 年第二次临时股东大会第 19 次修订，2025 年年度股东大会第 20 次修订） 第一章 总 则 第一条 为维护浙江亚厦装饰股份有限 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人傅黎瑛，1969 年生，博士研究生学历，会计学专业，教授职称。1991 年至 2000 年在浙江财政学校任教；2000 年至 2010 年在浙江师范大学任教；2010 年 6 月至今在浙江财经大学会计学院任教，硕士生导师；现任诚邦生态环境股份 有限公司独立董事、卧龙资源集团股份有限公司独立董事、 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人王维安，1965 年出生，博士研究生学历，教授职称，浙江省"151 人才 工程"第二层次学术带头人，中国人民银行杭州中心支行货币政策咨询专家，中 国金融学会理事、浙江省金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事、浙江省 企业管理研究会常务理事。1986 年 7 月至 1999 年 9 月，曾任杭州 ...

本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和 要求，2024 年度工作中，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议董事 会各项议案，努力维护公司整体利益和股东利益，特别是社会公众股股东的利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 浙江亚厦装饰股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： （一）独立董事的工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘晓一，1951 年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任中建二局 国外工程管理办公室主任、中国建筑装饰公司董事长、总经理兼党委书记、中国 建筑装饰协会会长，现任德才装饰股份有限公司独立董事、浙江亚厦装饰股份有 限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董 ...