法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：02120511000 传真：02120511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审 议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性、完整性、 合法性发表意见。 关于 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-038 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限 ...

第八届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场方 式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中董事曲斌先生因工 作原因，授权董事吴力刚先生代为表决。会议由董事长主持。会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有 效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 同意选举宋森先生为公司第八届董事会董事长，吴力刚先生为公司第八届董事会副 董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于选 ...

看具体的项目具体的这个合作伙伴的情况或者具体的这个业务扩展情况明白也就是当时在荷兰的这家子公司他之前是作为清北洋的一个经销商呢还是说就是之前的一个合作方式是什么 他在我们控股他之前是新北洋在我们欧洲区域的一个经销商后面我们先是开始一些经销合作后来我们开始说跟那边达成了一个更进一步的收入的合作就是我们控股了他在往后就是进一步的我们就全部收入过来作为了我们一个全资的投资 明白明白 就是因为我这边是作为投行来讲的话就可能会比较关心之后就进入市场的一些可能性比方说您刚才说到的收购当地的经销商通过这个场地的一个合作然后之后的话像还有JD合资这个也是康总您这边会考虑对吗只能说这些方式上我们都会理由相应的去考虑但实际上还是围绕着我们的看我们业务拓展的一个需要 嗯,明白明白,还有刚才您说到的像东南亚、南美,就有没有具体的一些细分市场,因为其实它们就是区别还是挺大的,尤其是像东南亚这一块,就不同的国家对这个也非常的,市场风险也非常的不一样,就有没有着重的,比方说像菲律宾,因为可能和中国的关系现在也比较微妙,就可能是排除在外的,那像其他国家呢? 美国 马来西亚 因为马来西亚这边就是中文还挺好的所以感觉现在挺多企业都马来西亚也是一 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 1、公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司 股份，具体内容详见 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购 公司股份的公告》（公告编号：2024-008）。 2、截至 2024 年 5 月 5 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公 司股份数量为 16,881,200 股，占公司截至 2024 年 3 月 31 日总股本的 2.60%，最高成 交价为 6.75 元/股，最低成交价为 4.66 元/股，合计支付的总金额为 94,982,953.46 元 （不含交易费用）。 3、截至 2024 年 5 月 5 日，公司本次回购股份期限已届满。 1 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 关于股份回购 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-122 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷኡьᯠे⌻ؑᢰᵟ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ᯠे⌻ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈ वᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃ ਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷᯠे⌻ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计 主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽 女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了 审议本次年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波 动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中"第 三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。 本报告若出现合计数 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-028 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年 4 月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | - ...

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展 外汇套期保值交易的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司）以正常的生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，在累计不超过 5,000 万美元（或其他等值外 币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，规避和防范外 汇市场风险，增强财务稳健性。相关事宜公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-025 债券代码：128083 债券简称：新北转债 1、外汇套期保值业务的目的：为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 7、外汇套期保值业务交易对方：具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交 易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 二、审议 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼五楼会议室以现场方式召开。 会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决的监事 6 名，其中监事王涛先生因工作原因， 授权监事刘俊娣女士代为表决。会议由监事会主席张永胜先生主持。会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议 合法有效。与会监事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...