山东新北洋信息技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇率损益会对公司的经营业绩造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，增强财 务稳健性，公司（含合并报表范围内的子公司）拟在累计不超过5,000万美元（或其他 等值外币币种）的额度内与具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司 的外汇套期保值必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必 须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外 汇交易。 一、外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的 币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于 远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品 等。 （二）业务规模及授权期限 1、根据实际需求情况，公司（含合并报表范围内的子公司）本次批准发生的外汇 套期保值业务总额累计不超过5,000万美元（或其他等值外币币种）。资金来源为自有 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第七届 董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超 过4亿元（指人民币元，下同）闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产 品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董 事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。本次现金管理 事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率。 4、资金来源：资金为公司及全资或控股子公司闲置自有资金。 5、投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 6、实施方式：公司董事会授权公司经营管理层在上述 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲国霞） 作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等法律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独 立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 曲国霞女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学商学 院教授，中国人民大学会计学博士。曾任山东大学威海分校经济系讲师、经济系 副教授。美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校商学院高级访问学者；英国伦敦国王 学院高级访问学者、杜伦大学商学院高级访问学者。现任山东大学商学院教授， 山东大学威海校区教学名师；天润工业技术股份有限公司独立董事，山东威高骨 科材料股份有限公司独立董事，新北洋独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、薪酬与考核委员会 报告期内，本人对个人的独立性情况 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、董事、独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经 理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-031 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新北洋信息技术股份有限公司董事会现就 提名季振洲为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新北洋信息技术股份有限 公司第七届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董 ...

董事会议事规则 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》和《山东新北洋信息技术股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守 法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企 ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 章 程 二零二四年四月 - 1 - 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 山东新北洋信息技术股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本 章程。 第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下 称"公司"）。 公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改 函[2002]46 号）批准，以发起设立方式成立；于 2002 年 12 月 6 日在山东省工商行政管理局注册登记， 取得营业执照，营业执照号码为 370000018077904。 第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 3800 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-035 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 目前公司可转债处于转股期，公司股本存在变动的可能。同时公司正在进行股份回购 事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不进行利润分配。公司最终以利润分配股权登记日总股本 数量（扣除公司回购专用证券账户中的股数）为基数进行现金分红，分配比例不变。 二、公司履行的决策程序 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配 预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度净利润为 106,3 ...

经核查独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曲国霞、姜爱丽、季振洲、 钱苏昕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-020 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分管理制度的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新制定和更新情况，结 合公司实际情况，拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董 事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《独立董事年报工作制度》、 《内部审计制度》予以同步修订。《公司章程》具体修订情况如下： 《公司章程》 | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...