独立董事专门会议2024年第三次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，湖北国创高新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议 2024 年第三 次会议对拟提交至第七届董事会第十次会议的《关于全资子公司接受关联方无偿 财务资助的议案》进行了审核，审核意见如下： 湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司接受关 联方无偿财务资助的议案》。 公司全资子公司接受关联方无偿财务资助，是为满足日常经营需要，定价合 理，不存在利益输送、损害公司和中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公 司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司也不会因此交易而对关 联方形成重大依赖,因此同意《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》， 并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。同时，公司要健全 关联交易管理、报告和披露制度。 独立董事：梅祖伟 沈强 彭海炎 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥203,435,916.08, a decrease of 59.31% compared to ¥500,005,232.38 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥13,455,470.89, improving by 79.12% from a loss of ¥64,451,510.29 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥63,131,400.09, a decline of 171.57% compared to a negative ¥23,246,772.00 in the same period last year[10]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0147, showing an improvement of 79.09% from -¥0.0703 in the previous year[10]. - The total operating revenue for the reporting period is 203,435,916.08 CNY, a decrease of 59.31% compared to the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities is -63,131,400.09 CNY, a decline of 171.57% year-on-year, primarily due to a significant decrease in net cash inflow from sales[22]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY -13,437,435.57, an improvement from CNY -63,142,549.47 in the same period of 2023, indicating a significant recovery[81]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,002,746,446.96, a decrease of 1.49% from ¥1,017,924,302.04 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥514,058,134.79, down 2.52% from ¥527,336,842.62 at the end of the previous year[10]. - The company reported a total liability of CNY 396,393,295.99 as of the end of the first half of 2024, compared to CNY 379,082,372.90 at the end of the first half of 2023, an increase of 4.6%[80]. - The total equity of the company was CNY 525,142,156.01 at the end of the first half of 2024, compared to CNY 518,372,694.26 at the end of the first half of 2023, reflecting a slight increase of 1.5%[80]. Cash Flow - The company reported cash inflows from operating activities totaling ¥287,797,210.89, down from ¥681,139,207.57 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 58%[85]. - The cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥23,228,609.17 in the first half of 2024, compared to a net outflow of ¥610,140.44 in the same period of 2023[86]. - The financing activities resulted in a net cash inflow of ¥40,041,524.91 in the first half of 2024, a recovery from a net outflow of ¥139,075,656.08 in the previous year[86]. Market and Operations - In the first half of 2024, the company achieved total operating revenue of CNY 203.44 million, a decrease of 59.31% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in asphalt sales[15]. - The company's net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 13.46 million, influenced by delayed project construction and reduced asphalt demand due to seasonal factors[15]. - Asphalt sales volume decreased by 42,800 tons year-on-year, reflecting the impact of construction funding and rainy season in southern regions[15]. - The company successfully expanded its market presence in non-traditional regions such as Sichuan-Chongqing, Northwest, North China, and East China, winning projects in Shaanxi, Hebei, and Hunan[14]. Research and Development - The company has been recognized as a high-tech enterprise since 2008, continuously enhancing its technological advantages through innovation and collaboration[16]. - The company’s R&D investment is 10,246,213.74 CNY, reflecting a slight increase of 3.44% with no significant changes[22]. - Research and development expenses increased to CNY 10,246,213.74 in the first half of 2024, up from CNY 9,905,630.68 in the same period of 2023, representing a growth of 3.4%[80]. Risk Management - The company faces various risk factors and has outlined corresponding response strategies in the management discussion section[1]. - The company faces risks related to accounts receivable management, particularly due to long payment cycles from major clients in highway and municipal engineering[35]. - The company has implemented measures to mitigate the risk of raw material price fluctuations, including strengthening strategic cooperation with major oil and petrochemical companies and increasing raw material reserves during off-peak seasons[36]. Corporate Governance - The company has appointed a new independent director, Mei Zuwei, on June 24, 2024, following the resignation of Zhang Zhihong due to regulatory compliance[39]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on June 24, 2024, with an investor participation rate of 28.55%[38]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[44]. Shareholder Information - The total number of shares after the recent changes is 916,325,201, with 99.35% being unrestricted shares[63]. - The company’s major shareholder, Guochuang High-tech Industrial Group Co., Ltd., holds 27.71% of the total shares, amounting to 253,873,105 shares[65]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 30,260[65]. Compliance and Regulations - The accounting policies are in compliance with the relevant Chinese accounting standards, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[104]. - The company reported no significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period, ensuring compliance with safety and environmental management systems[42]. - The company has not reported any significant changes in accounting estimates for the current period[191].

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-49 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 截至2024年第一次临时股东大会通知发出之日，梅祖伟先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，梅祖伟先生承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到梅祖伟先生的通知，梅祖伟先生已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 2024 年 7 月 12 日 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意补 选梅祖伟先生为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第七 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders between 9.5 million and 14 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 64.45 million yuan in the same period last year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is also projected to be between 9.5 million and 14 million yuan, down from a loss of 73.49 million yuan year-on-year[5]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0104 yuan and 0.0153 yuan, compared to a loss of 0.0703 yuan per share in the previous year[5]. Revenue Decline Factors - The significant decrease in asphalt sales during the rainy season and project construction progress has led to a substantial decline in revenue for the first half of 2024[7]. - The company anticipates a large reduction in net profit loss primarily due to the divestment of Shenzhen Yunfang Network Technology Co., which had a transitional loss of 56 million yuan in the first half of 2023[7].

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-47号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查 不实施进一步审查决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景概述 2024 年 4 月 28 日及 29 日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国 创高新"或"公司"）实际控制人高庆寿、控股股东国创高科实业集团有限公司 （以下简称"国创集团"）与陶春风、科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国创集团拟通 过协议转让的方式向科元控股转让国创高新 100,795,771 股股份，合计占公司总 股本的 11.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于控股 股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-32 号）。 鉴于公司及科元控股的经营情况，根据相关法规，上述涉及科元控股的股份 转让交易需提交国家市场监督管理总局就经营者集中情况做反垄断审查。 二、进展情况 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-46 号 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 6 月 24 日 现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 15:00； （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三路八号国创办公楼二楼 4 号会议室； （3）股权登记日：2024 年 6 月 18 日； （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； （ ...

法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2670 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 2、《关于召开 20 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-45号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日接到控股股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份质押给科元控股集团有限公司（以下简称"科元 控股"）。具体情况如下： 一、本次股东股份质押的背景 2024 年 4 月 28 日及 29 日，公司实际控制人高庆寿、控股股东国创集团与 陶春风、科元控股签署了《股份转让协议》《补充协议》《表决权放弃协议》，国 创集团拟通过协议转让的方式向科元控股及陶春风转让国创高新 146,612,032 股股份，合计占公司总股本的 16.00%。详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资 讯网披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示 性公告》（公告编号：2024-32 号）。根据前述协议，在股份正式过户 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅祖伟，作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项: √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-44 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次 会议决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）15:00 网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年6月24日的交易时 ...