法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 [2025]鄂今非字第 3861 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、张彤瑶律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本次 股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1、《公司章程》； 2、《关于召 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-14 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2025 年 3 月 13 日 现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号 会议室 （3）股权登记日：2025 年 3 月 6 日 （4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）召集人：湖北国 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-10 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了 《关于 2025 年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常 经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元进行低 风险的委托理财，以提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次 委托理财的期限自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理 层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下： 一、委托理财计划概述 1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自 有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资 金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。 2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用不超过人民币 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-9 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易类别 关 联 人 关联交易 内容 实际发生 金额 2024 预 计金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期及 索引 向关联人采购 原材料 宁波定高新材料 有限公司 采购原材 料 7707.31 25000 11.71% 69.17% 《关于增加 2024 年度日 常关联交易 预计的公 告》（公告 编号： 2024-59）于 2024 年 10 月30日披露 于巨潮资讯 网 宁波长鸿高分子 科技股份有限公 司 采购原材 料 0 3000 0 100.00% 广西长鸿生物材 料有限公司 采购原材 料 654.4 0 0.99% 100.00% 小计 7707.31 28000 12.70% 87.30% 向关联人租赁 厂房及设备 宁波国沛石油化 工有限公司 租赁厂房 及设备 0 2000 0 100.00% ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-8 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广西国创 道路材料有限公司（以下简称"广西国创"）向钦州市区农村信用合作联社申请 人民币 1000 万元综合授信，公司为该事项提供连带责任保证担保，担保期限 3 年，此担保额度在担保期限内可循环使用。 上述担保事项已经公司 2025 年 2 月 24 日召开的第七届董事会第十四次会议 审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、 决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事 项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。在以上额度内发生的具体担 保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董 事会。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广西国创道路材料有限公司 5、注册资 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-11 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和 网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十四次会议审议通 过，决定召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年3月13日（星期四）14:30 网络投票时间：2025年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-7 号 本议案需提交公司股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月24 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主 席沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关 联交易预计的议案》。 详见 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9 号）。 关联监事沈升尧、钱静回避表决。 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于 20 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-6 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四 次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月24日以通 讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长黄 振华主持会议，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。 关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 本议案需提交公司股东会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于20 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-5 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司全资子公司湖北国创高新 材料科技有限公司（以下简称"国创科技"）参与竞拍鄂州市鄂城区樊口街道（旭 光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用地使用权。 现将有关情况公告如下： 一、交易概述 根据实际生产经营需要，国创科技拟使用自有资金购买位于鄂州市鄂城区樊 口街道（旭光北路东侧、北外环北侧，地块编号 WG（2025）001）的国有建设用 地使用权，用地面积 30409 平方米，购买价格预计为人民币 895 万元（以最终实 际成交的价格为准）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 ...