湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非 独立董事高庆寿先生、吕华生先生、郝立群女士、彭雅超先生、钱静女士及独立 董事彭海炎先生、沈强先生递交的书面辞职申请，因工作调整原因，上述人员申 请辞去各自的董事职务，其中，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和沈强先 生同时申请辞去各专门委员会的职务。上述人员的原定任期为 2023 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。本次辞职后，高庆寿先生、郝立群女士、彭海炎先生和 沈强先生不再担任公司任何职务。吕华生先生仍担任公司总经理，钱静女士仍担 任公司常务副总经理，彭雅超先生仍担任公司副总经理、董事会秘书。 鉴于高庆寿先生、郝立群女士、吕华生先生、彭雅超先生、钱静女士、彭海 炎先生和沈强先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低比例要求，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述人员 的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-65 号 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年11月1 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-63 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次 会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年10 月28日以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议 由监事会主席何斌主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议2024年三季度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。 2. ...

证券代码: 002377 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名邱建萍为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券简称: 国创高新 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-59 号 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资或控股 子公司）第七届董事会第五次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司及公司控股子公司将与关 联方发生日常关联交易总金额不超过 5740 万元。详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-16）。 2024 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网披露了《关于股东部分股份解除质押 及股份协议转让过户完成暨公司控制权变更的公告》（公告编号：2024-55 号）， 科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）为公司控股股东，陶春风为公 司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，陶春风、科 ...

√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 湖北国创高新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李锐作为湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人科元控股集团有限公司提名为湖北国创高新材料股份 有限公司（以下简称该公司）第7届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第7届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-57 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一 次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年10月28 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其 中独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年三 季度报告》。 具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报 告》（公告编号：2024-58号）。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加 2024年度日常关联交易预计的议案》。 具体内容详见公司 ...

证券代码: 002377 证券简称: 国创高新 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 湖北国创高新材料股份有限公 司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科元控股集团有限公司现就提名李锐为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北国创高新材料股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 ...

独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人李锐被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：李锐 2024 年 10 月 28 日 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事专门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯方式召开。会 议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，独立董事梅祖伟、沈强、彭海炎出席 了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。独立董事对拟提交至第七届董事会第十一次会议的相关事项进 行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会议形成如下 决议： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司预计发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产 生的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司本次增加日常关联交 易预计额度是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没 有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司 亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于增加2024年度日常关 联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议 ...