股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－060 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量 不超过8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定 的汇率波动风险、内部控制风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种：公司及子公司的外汇套期保值 业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇 套期保值在 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－057 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 根据业务发展和生产经营需要，公司预计与关联方山东宏桥新型材料有限公 司、山东宏拓实业有限公司、邹平县宏正新材料科技有限公司、邹平宏发铝业科 技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、滨 州绿动热电有限公司、滨州市沾化区汇宏新材料有限公司、邹平县宏旭热电有限 公司、云南宏合新型材料有限公司、山东瑞信招标有限公司 2024 年发生日常经 营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 264,000.00 万元（不含 税）。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关 ...

二、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的独立意见 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六 届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司2024年度日常关联交易额度预计事项的独立意见 我们对公司提交的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》进行了 认真审查。经核查，公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在 差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则， 交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特 别是中小股东利益情况。公司预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行 为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关 联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－058 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）、山东 宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以 下简称"邹平宏正"）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称"邹平宏发"）、 邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称"邹平汇盛"）、滨州市宏诺新材料有 限公司(以下简称"滨州宏诺"）、滨州绿动热电有限公司（以下简称"滨州绿动"）、 滨州市沾化区汇宏新材料有限公司（以下简称"沾化汇宏"）、邹平县宏旭热电有 限公司（以下简称"邹平宏旭"）、云南宏合新型材料有限公司（以下简称"云南 宏合"）、山东瑞信招标有限公司（以下简称"瑞信招标"）2024年发生日常经营 性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币264, ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元， 在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。 三、开展商品衍生品业务的风险分析 公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－059 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产 品或所需的原材料铝锭等。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民 币7,000万元，在保值期限范围内可循环使用。 3、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价 格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极 落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年12月5日召开第六届董事会2023年第九次临时会议审议通过了 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、开展商品衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对山东宏创铝业控股股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2023〕第 170 号 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 7 日，你公司披露《关于公司及相关人员收到 山东证监局警示函的公告》。根据《关于对山东宏创铝业控股股 份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号），你公司存在下列违规事实： 你公司在2017年至 2021年年报中均披露与控股股东山东宏 桥新型材料有限公司(以下简称"山东宏桥")不存在同业竞争问 题。但实际上山东宏桥控制的滨州宏展铝业科技有限公司自 2017 年以来一直与你公司存在同业竞争。你公司 2017 年至 2021 年年 报未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2017〕17 号)第五 十七条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 ——年度报告的内容与格式》(证监会公告〔2021〕15 号)第二 1 十八条的规定准确披露同业竞争相关内容。 你公司的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则 （2020 年修订）》第 1.4 条、 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－056 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及相关人员收到山东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会山东监管局（以下简称"山东证监局"）出具的《关于对山东宏 创铝业控股股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕81 号）（以下简称"警示函"），现将相关内容公告如下: 一、警示函的主要内容 "山东宏创铝业控股股份有限公司，赵前方、张伟、朱凯、杨光厂、肖萧： 我局在日常监管中发现，你公司在 2017-2021 年年报中均披露与控股股东山 东宏桥新型材料有限公司(以下简称山东宏桥)不存在同业竞争问题。经查，山东 宏桥控制的滨州宏展铝业科技有限公司，与你公司自 2017 年以来一直存在同业 竞争。你公司 2017-2021 年年报中关于同业竞争的内容披露不准确，违反了《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》 (证监会公告[2017]1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥676,041,407.30, a decrease of 22.04% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥33,870,328.08, representing a decline of 129.98% year-on-year[4]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥29,527,845.91, down 278.34% from the previous year[4]. - Total operating revenue for the period was ¥2,007,347,012.65, a decrease of approximately 29.4% compared to ¥2,844,294,279.02 in the previous period[25]. - The net profit for the period was a loss of ¥81,179,515.43, compared to a profit of ¥37,873,576.48 in the same period last year[27]. - The total comprehensive income for the period was a loss of ¥81,081,954.31, compared to a gain of ¥40,218,513.98 in the same period last year[28]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥226,667,402.00, a decrease of 274.57% year-to-date[4]. - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥226,667,402.00, contrasting with a net inflow of ¥129,845,803.90 in the previous period[30]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥1,781,337,109.28, down from ¥2,361,867,239.73 in the previous period, indicating a decline of approximately 24.5%[30]. - The net cash flow from financing activities increased to 634,717,346.08 RMB, a rise of 2032.56% compared to the previous year, attributed to the successful fundraising[11]. - The net cash flow from financing activities was 634,717,346.08 CNY, compared to a negative cash flow of -32,843,334.72 CNY in the previous year[31]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 334,270,393.31 CNY, an increase from 274,147,633.60 CNY year-over-year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥3,026,324,276.43, an increase of 16.61% compared to the end of the previous year[4]. - The company's current assets totaled CNY 1,446,581,018.55, up from CNY 1,240,188,468.47 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 16.6%[22]. - The total liabilities decreased to CNY 933,389,444.62 from CNY 1,207,506,117.38, indicating a decline of about 22.7%[24]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 50.81% to ¥2,092,934,831.81 compared to the end of the previous year[4]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,092,934,831.81 from CNY 1,387,818,029.07, marking an increase of approximately 50.7%[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,791[13]. - The largest shareholder, Shandong Hongqiao New Materials Co., Ltd., holds 22.98% of the shares, totaling 261,096,605 shares[13]. - The company completed a non-public offering of up to 27,792 million new shares, increasing total shares from 926,400,000 to 1,136,373,753[17]. Operational Highlights - The company reported a significant increase in prepayments by 137.82% to ¥12,421,156.93 due to unreceived raw materials[8]. - The company is progressing with the construction of a 100,000-ton waste aluminum recycling project, aimed at reducing production costs and promoting sustainable development[19]. - The company is committed to advancing its green and sustainable development initiatives through ongoing project investments[19]. Legal and Financial Management - The company has settled a legal case with total expenses amounting to CNY 120,779.00 related to a shareholder dispute[18]. - The company plans to utilize idle raised funds for cash management, enhancing financial flexibility[18]. - Financial expenses increased by 97.63% to -¥385,425.05 primarily due to reduced exchange gains[9]. Research and Development - The company reported a significant decrease in research and development expenses, totaling ¥33,534,455.78, down from ¥42,646,813.67, representing a reduction of approximately 21.4%[25].

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－055 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年前三季度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则， 对其计提资产减值准备 29,099,548.26 元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2023 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，包 括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023 年前三 季度计提各项资产减值准备 29,099,548.26 元，明细如下表： 2023 年前三季度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 资产名称 年初至第三季度末计提资产减值准备金额 应收款项 -4,653,260.73 其中：应收账款 -4,645,171.79 其他应收款 -8,088.94 存货 33,752,808.99 合计 29,099,548.26 二、本次计提资 ...