股票代码：002379.SZ 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 | | 暨关联交易 | 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司等九名交易对方 | 二〇二五年一月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代向证券交易所和登 ...

2025 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议和第六届 监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产 条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于＜山 东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－004 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划资产重组的一般性风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买山东 魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重 组，不构成重组上市。魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全 资子公司，本次交易构成关联交易。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第一次临时会议于2025年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月31 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人， 会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》，具体如下： 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开会议。3 名独立董事参加了会议，经独立董事推举本次会议 由孙楠先生召集并主持，本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定 和公司《独立董事工作制度》的要求。 六、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及获 得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《山东宏创铝业控股股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要中作出重大风险提示。 七、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易 的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次进行审核 并发表意见。 综上，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司就本次交易的整体安排， 并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅 一、公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100% ...

财联社1月6日电，宏创控股公告，公司拟发行股份购买魏桥铝电等交易对方合计持有的山东宏拓实业有 限公司100%股权，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。 公司证券已于2024年12月23日开市时起停牌，并于2025年1月7日开市起复牌。 本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事 项。 待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议， 披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。 本次交易能否获得相关批准、核准存在不确定性。 ...

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开 市时起开始停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日，即最晚将于 2025 年 1 月 7 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024- 048）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履 行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本 次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于出售土地使用权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 5、截至 2019 年 10 月 8 日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿 金 38,560.81 万元，尚有共计 5,829.085 万元的应付补偿款（以下简称"剩余款 项"）未向公司支付。 6、2019 年 12 月 30 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 12 月 28 日公司分别收到博兴县财政 局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》、《关于延期付款的 说明（二）》、《关于延期付款的说明（三）》、《关于延期付款的说明（四）》、《关 于延期付款的说明（五）》、《关于延期付款的说明（六）》，博兴县财政局、博兴 县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 1 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 1 月 7 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大 资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－048 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买山东魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东 宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"）100% ...

关于山东宏创铝业控股股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-12-23 字体： 大 中 小 山东宏创铝业控股股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏创控股， 证券代码：002379）于2024年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬 请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2024年12月23日 ...