股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，2024 年 4 月 12 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为何政、 赵衍刚，项目质量复核人员为肖霞。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相 关公告。 近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》，现 将有关事项公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 大信事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派赵衍 刚作为签字注册会计师，由于大信事务所内部工作调整，现委派王丽娟接替赵衍 刚为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 641 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长杨丛森先生因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共 ...

二、商品衍生品的基本情况 （一）投资金额 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过人民币 5 亿元，在保值期限范围内可循环使用。 （二）授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度 范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审 议通过之日起 12 个月。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展商品衍生品业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展商品衍生品 业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展商品衍生品业务的目的 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销 售等环节与铝价息息相关， ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－042 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产 品或所需的原材料铝锭等。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民 币7,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝锭价 格的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能 存在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极 落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 11 月 13 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联 董事杨丛森回避表决。此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审 议通过，本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司以往的实 1 际情况，按照公司 2025 年度生产经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易 额度预计情况如下： | | | | | | 截至 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易定 | 2025 年度预 | 月 日已 10 31 | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 计交易金额 | 发生额 | | | | | | | （未经审 | | | | | | | 计） | | | 山东宏拓 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）及子 公司自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 12 日，累计收到政府补助资金 1,221.62 万元。具体情况如下： | | 获得 | | 收到 | | | 补助 | 是否 | 是否与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 拨付补助主体 | 补助 | 获得补助依据 | 获得补助项目 | 金额 | 具有 | 日常生 | | 号 | | | | | | | 可持 | 产经营 | | | 主体 | | 时间 | | | （万元） | 续性 | 相关 | | 1 | 宏创 | 博兴县公共就业 | 2024/ | 鲁人社发〔2024〕8 号 | 稳岗补贴 | 13.54 | 否 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000万元， 预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、资金来源 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 2、资金来源 公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及业务期间 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月。 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 主要外币币种为美元，拟实施的外 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－041 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足日常运营及业务发展资金需求，山东宏创铝业控股股份有限公司及子 公司（以下简称"公司"）拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山 东宏桥"）申请总额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）借款，借款利率不高于公司 向金融机构贷款的利率，借款期限三年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使 用。 公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨丛森回避表决。 此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会 的批准，关联股东山东宏桥将回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥为公 司控股股东，本 ...