华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 调整及增加 2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股调整及增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次调整的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次调整及增 加日常关联交易额度预计的事项需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务， 加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企 业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规 避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在 不良影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货 币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公 司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的 议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方 式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－043 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，审议 通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 （一）投资目的和必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年11月29日（星期五）14：30召开2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14：30。 网络投票时间：2024年11月29日。 1、通过深圳证券交易 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－040 山东宏创铝业控股股份有限公司 （一）关联交易概述 2023年12月5日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会2023年第九次临时会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预 计的议案》，且该议案已提交2023年12月21日召开的2023年第四次临时股东大会审 议通过。具体内容详见公司2023年12月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 2024年6月12日，公司召开第六届董事会2024年第三次临时会议，会议审议并通 过了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回 避表决，本事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司2024年6月13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024年11月13日，公司召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议并 通过了《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事 杨丛森回避表决，此项交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过 ...

华泰联合证券有限责任公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥 为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况介绍 1 公司名称：山东宏桥新型材料有限公司 成立时间：1994 年 07 月 27 日 关于山东宏创铝业控股股份有限公司及子公司 向控股股东借款暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股及子公司向控股股东借 款暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了满足日常运营及业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东山东宏 桥新型材料有限公司（以下简称" ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－039 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）、山东 宏拓实业有限公司（以下简称"山东宏拓"）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以 下简称"邹平宏正"）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称"邹平宏发"）、 滨州绿动热电有限公司（以下简称"滨州绿动"）、邹平县宏旭热电有限公司（以 下简称"邹平宏旭"）、山东瑞信招标有限公司（以下简称"瑞信招标"）2025年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币282,900.00万元 （不含税）。 公司于2024年11月13日召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回避表 决。此项交易已经公司20 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥878,706,223.65, representing a year-over-year increase of 29.98%[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,680,568.45, a decrease of 3.51% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for the period reached CNY 2,558,953,080.54, an increase of 27.5% compared to CNY 2,007,347,012.65 in the previous period[17] - The net loss attributable to the parent company was CNY -350,292,995.17, compared to CNY -299,159,959.90 in the previous period[16] - The net profit for Q3 2024 was -51,133,035.27 CNY, compared to -81,179,515.43 CNY in Q3 2023, showing an improvement of approximately 37%[18] - Operating profit for Q3 2024 was -48,070,049.80 CNY, an improvement from -88,399,205.88 CNY in the same period last year[18] - The company reported a total comprehensive income of -51,133,035.27 CNY for Q3 2024, compared to -81,081,954.31 CNY in Q3 2023, reflecting a year-over-year improvement[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0450 CNY, an improvement from -0.0834 CNY in Q3 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥24,102,899.40, showing a significant improvement of 110.63%[2] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 24,102,899.40 CNY, a significant recovery from a net outflow of -226,667,402.00 CNY in the previous year[21] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 351,734,974.10 CNY, compared to 334,270,393.31 CNY at the end of Q3 2023, indicating a slight increase[22] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 435,866,907.85 from CNY 269,645,122.83, representing a growth of 62%[13] - The cash inflow from investment activities in Q3 2024 was 2,756,336,605.37 CNY, compared to 300,912,988.46 CNY in the same period last year, showing a substantial increase[21] - The cash outflow from financing activities in Q3 2024 was 62,519,241.53 CNY, down from 474,162,027.84 CNY in Q3 2023, indicating reduced financing costs[22] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥111,244,799.00, reflecting a substantial increase of 1331.30%[6] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,337,895,134.43, an increase of 11.93% from the end of the previous year[2] - The total assets of the company increased to CNY 3,337,895,134.43 from CNY 2,982,041,923.56, reflecting a growth of 12%[16] - The total liabilities rose to CNY 1,360,147,131.29 from CNY 953,160,885.15, an increase of 42.7%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased by 2.52% to ¥1,977,748,003.14 compared to the end of the previous year[2] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 24,780, with the largest shareholder, Shandong Hongqiao New Materials Co., holding 22.98% of shares[8] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their participation in margin financing and securities lending[9] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders[8] Investment and Projects - The company approved a non-public offering of up to 277.92 million new shares, which was authorized by the China Securities Regulatory Commission on January 11, 2023[10] - The total number of shares increased from 926.4 million to 1,136.37 million after the issuance of 209.97 million new shares on August 4, 2023[11] - As of September 30, 2024, the project for producing 100,000 tons of high-precision aluminum deep processing using recycled aluminum has not yet commenced due to a slowdown in the aluminum processing industry's demand[12] - The company plans to continue using up to 400 million RMB of temporarily idle raised funds for cash management, with an investment period not exceeding 12 months[12] - The company’s investment construction speed has slowed down due to a decline in the aluminum processing industry's market conditions[12] - The company has not yet initiated the construction of its fundraising projects as of the end of September 2024[12] Sales and Revenue Growth - The company benefited from a VAT reduction policy, resulting in other income of ¥19,459,220.18, an increase of 801.12%[6] - The accounts receivable increased by 210.81% to ¥302,483,490.42, driven by higher sales volume of main products[5] - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2024 was 1,879,452,067.79 CNY, up from 1,646,723,355.49 CNY in Q3 2023, representing an increase of about 14.1%[20] - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising to CNY 402,183,988.63 from CNY 100,991,123.29, a growth of 297%[13]

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－037 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2024 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，包 括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年前三 季度计提各项资产减值准备 37,904,549.17 元，明细如下表： 2024 年前三季度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 资产名称 年初至第三季度末计提资产减值准备金额 应收款项 6,516,693.95 其中：应收账款 6,473,646.00 其他应收款 43,047.95 存货 31,387,855.22 合计 37,904,549.17 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年前三季度公司计提资产减值准备金额合计 37,904,549.17 元。考虑 所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2024 年前三季度归属于母公司 所有者净利润 37,902,347.02 元，减少 2024 年前三季度归属于母公司所有者权 益 37,902,34 ...