南京科远智慧科技集团股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月修订） | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | | 董事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 21 | | 第七章 | | 监事会 22 | | 第一节 | | 监事 22 | | 第二节 | | 监事会 23 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | | 财务会 ...

广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"科远智慧"或"公司"）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关 格式指引的规定，对科远智慧 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年 3月3日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421号"文《关于核准南京科远智慧 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-007 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 第四十四条 有下列情形之一 | 第四十四条 有下列情形之一 | | --- | --- | | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | 的，公司在事实发生之日起两个月以 | | 内召开临时股东大会： | 内召开临时股东大会： | | （一）董事人数少于五人时； | （一）董事人数少于五人时； | | （二）公司未弥补的亏损达实收 | （二）公司未弥补的亏损达实收 | | 股本总额三分之一时； | 股本总额三分之一时； | | （三）单独或者合计持有公司百 | （三）单独或者合计持有公司百 | | 分之十以上股份的股东请求时； | 分之十以上股份的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）法律、行政法规、部门规章 | （六）独立董事提议召开并经全 | | 或本章程规定的其他情形。 | 体独立董事二分之一以上同意时； | | | （七）法律、行政法规、部门规章 | | ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科远智慧董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1223 号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥367,062,306.35, representing a 30.08% increase compared to ¥282,187,257.28 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥42,800,632.68, a significant increase of 322.18% from ¥10,138,108.81 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥38,238,700.47, up 363.02% from ¥8,258,498.79 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1783, reflecting a 322.51% increase compared to ¥0.0422 in the same period last year[5] - The company's operating profit for the current period is 44,793,107.19, compared to 9,257,631.50 in the previous period, reflecting a significant increase[17] - Net profit for the current period is 42,052,839.98, up from 9,813,466.39 in the previous period, indicating strong growth[18] - Total comprehensive income attributable to the parent company was 42,800,632.68, compared to 10,138,108.81 in the previous period, demonstrating substantial growth[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,325,954,522.94, a 3.27% increase from ¥3,220,544,040.69 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,371,058,846.05 from ¥1,310,848,200.12, reflecting a rise of 4.6%[15] - The equity attributable to the owners of the parent company rose to ¥2,013,742,168.19 from ¥1,966,750,327.73, an increase of 2.4%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥73,624,096.75, worsening by 100.40% compared to a net outflow of ¥36,739,263.96 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -73,624,096.75, worsening from -36,739,263.96 in the previous period, indicating cash flow challenges[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 132,716,356.77, compared to 108,345,588.82 in the previous period, indicating an increase in liquidity[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥431,226,043.76 from ¥670,546,396.80, a decline of 35.6%[13] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the current period reached ¥367,062,306.35, an increase of 30.1% compared to ¥282,187,257.28 in the previous period[16] - Total operating costs amounted to ¥338,550,554.13, up from ¥276,429,777.43, reflecting a growth of 22.5%[16] - Total revenue from operating activities was 235,946,350.03, compared to 229,504,631.57 in the previous period, showing a slight increase[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,811, with no preferred shareholders[10] Government Subsidies and Financial Management - The company received government subsidies amounting to ¥2,779,252.75, which are closely related to its normal business operations[6] - The company incurred financial expenses of -135,621.82, a significant improvement from 760,942.60 in the previous period, suggesting better cost management[17] - The company received 28,755,084.53 in cash from financing activities, contrasting with a cash outflow of 39,124,275.00 in the previous period, indicating a positive shift in financing[20] Research and Development - Research and development expenses increased to 37,149,255.01 from 32,010,766.94, highlighting the company's commitment to innovation[17] Other Observations - The weighted average return on equity increased by 1.61 percentage points to 2.18% from 0.57% year-on-year[5] - Accounts receivable increased to ¥617,319,659.06 from ¥610,981,703.54, showing a slight rise of 1.9%[14] - Inventory rose to ¥686,436,864.67 from ¥633,769,788.70, indicating an increase of 8.3%[14] - The company's cash flow from operating activities is not detailed in the provided documents, indicating a need for further analysis[12] - Future outlook and strategic initiatives were not explicitly mentioned in the provided content, suggesting a potential area for further inquiry[12]

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-013 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、监事会审议意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了 《科远智慧 2023 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、公司利润分配方案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 160,768,817.86 元，母公司实现净利润 284,190,11 1.59 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 239,939,425.71 元， 母公司未分配利润为-278,334,734.47 元。鉴于公司母公司 2023 年末可供分配 利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红 利，不送 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度、2021 年度审计报告非无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"科远智慧") 2022 年度、2021 年度财务报表出具 了非无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A807 号、苏公 W[2022]A755 号）。公 司董事会现就 2022 年度、2021 年度审计报告中非保留意见所涉事项的影响消除 情况说明如下： 一、审计报告中非无保留意见所涉及事项 2022 年度、2021 年度审计报告中非无保留意见所涉及事项相同，2022 年度 审计报告非无保留意见所涉事项如下： （一）保留意见涉及的事项 如财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释"之"27、其他应付款" 所述：截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中"收取的定期存款利息之外暂收 款"余额 4,067.18 万元，其中：4,014.00 万元由 83 名员工陆续汇入形成，53.18 万元为账外库存现金纳入账内形成的。根据科远智慧出具的说明："上述款项全 部来源于科远智慧在中间 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为南京科远智慧科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们现对公司2023年度相关事项及 第六届董事会第十次会议议案发表如下意见： 一、事前认可意见 南京科远智慧科技集团股份有限公司独立董事 对2023年度相关事项及六届十次董事会议案的独立意见 公司已将第六届董事会第十次会议审议的《关于聘请公司2024年度审计机构 的议案》事先与我们进行了沟通，事项内容为续聘公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2024年度审计机构，在听取了有关人员的汇报并审阅相关材料 后，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十次会议审议。 二、关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 1、关于公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的独立意见 我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对2023年度公 司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见： 1）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发 ...

2024 年 4 月 24 日 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年度、2022 年度财务报表出具了保留意见的审 计报告（苏公 W[2022]A755 号、苏公 W[2023]A807 号）。公司董事会就 2023 年 度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事 会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际 情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说 明表示认可，公司 2021 年度、2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除。 公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权 益。 南京科远智慧科技集团股份有限公司 监事会 南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会 关于《科远智慧董事会关于公司 2021 年度、2022 年度审计报告保 留意见涉及事项影 ...