南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"科远智慧"或"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和公司章程等相关规定的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司及全体股东的利益。本人于2021年5月19日起担任公司董事 会独立董事。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年出席公司董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，会议的召集、召 开等均符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均按照规定履行相应的程序， 合法有效。本人按时出席相关会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相 关材料，按照相应法规和《公司章程》的规定对有关事项发表独立意见，保证公司 决策的科学性和公正性。报告期内，本人对提交董事会审议的议案以及需独立董事 发表意见的事项均表示同意，没有反对、弃权的情形。 | | | | | 出 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-011 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 15:00 开始，会期半天； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1226号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科远智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科远智慧年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-008 南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京科远智慧科技集团股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成 如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2023 年年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远智慧科技集团股份有限公司 2023 年年度报 ...

广发证券股份有限公司 关于南京科远智慧科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见 2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263号）核准，公司于 2010年3月19日公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币 39.00元，公司募集资金总额为人民币663,000,000.00元，2010年3月24日收到广发 证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币 26,520,000.00元后的金额合计人民币636,480,000.00元，存入公司开设在交通银行 南京江宁支行银行账户(账号：320006637018010080246)内，另扣除审计、验资、 律师及信息披露等发行费用5,553,184.56元（不含上市路演费、广告费、酒会费等 费用7,449,820.44元），本次实际募集资金净额为人民币630,926,815.44元，公司对 募集资金采取了专户存储制度。 2、2016年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]421号文"核准，公司非 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-005 南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公 告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016 年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以"证监许可[2016]421 号"文《关于核准南京科 远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完 成了本次的非公开发行，募集资金总额 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 非无保留意见涉及事项影响已消除的 审核报告 苏公W[2024]E1227号 南京科远智慧科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称 科远智慧）编制的《关于公司2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及 事项影响已消除的专项说明》。 一、董事会的责任 科远智慧董事会根据深圳证券交易所的要求编报和对外披露《关于公司 2022年度、2021年度审计报告非无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 ...

南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会 关于公司 2022 年度、2021 年度审计报告非无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对南京科远智慧科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"科远智慧") 2022 年度、2021 年度财务报表出具 了非无保留意见的审计报告（苏公 W[2023]A807 号、苏公 W[2022]A755 号）。公 司董事会现就 2022 年度、2021 年度审计报告中非保留意见所涉事项的影响消除 情况说明如下： 一、审计报告中非无保留意见所涉及事项 2022 年度、2021 年度审计报告中非无保留意见所涉及事项相同，2022 年度 审计报告非无保留意见所涉事项如下： （一）保留意见涉及的事项 如财务报表附注"五、合并财务报表主要项目注释"之"27、其他应付款" 所述：截止 2022 年 12 月 31 日，其他应付款中"收取的定期存款利息之外暂收 款"余额 4,067.18 万元，其中：4,014.00 万元由 83 名员工陆续汇入形成，53.18 万元为账外库存现金纳入账内形成的。根据科远智慧出具的说明："上述款项全 部来源于科远智慧在中间 ...

科远智慧 2023 年度董事会工作报告 2023年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司 董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2023年 度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极处置智慧能源业务板块资产，进一步聚焦工业自动化、 信息化以及智能化主营业务，得益于下游能源、化工等行业对于自主可控需求日 益旺盛的影响，公司新签订单以及合同交付均实现较好增长。 二、董事会日常工作情况 董事会在2023年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营 上尽职尽责，发挥了应有的作用。 （一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责 2023年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开六次董事会会议，会议的通知、召开、表 决程序符合《公司法》、《公司章程》 ...

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-004 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 2010 年 3 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]263 号）核准， 公司于 2010 年 3 月 19 日公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股发行 价格人民币 39.00 元，公司募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元，2010 年 3月24日收到广发证券汇缴的各社会公众普通股(A股)股东认购款扣除承销保荐 费用人民币 26,520,000.00 元后的金额合计人民币 636,480,000.00 元，存入公 司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：320006637018010080246）内， 另扣除审计、验资、律师及信息披露等发行费用 5,553,184.56 元（不含上市路 演费、 ...