浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——李鸿 2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席会 议的情况。本人对董事会审议的全部议案审议后均投了赞成票，无反对、弃权的 情况。 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席，没有缺席会议的 情况。 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1963 年 7 月，本科 学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员，全国工业产品生产许可证国家注册 审查员。1991 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规和《公司章程》《监 事会议事规则》的规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会本着对全体股东负责的精神，严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的 合法权益，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了全面监督，保障公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下， 监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督 各次董事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符 合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体内容如下： 1、2023 年 2 月 14 日，第七届监事会第十九次会议以现场方式召开，应出 席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议审议并通过了《关于公 司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日,第八届 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 浙江双箭橡胶股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 经审计，天健认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 20223 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。天健出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+,- 保荐总结报告书 +89:;<=+,>&- ?@ABCDEF- 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 !"#$%&'#$()*+,- 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 ."#$%&/012- | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区东方路保利广场 E 座 20 楼 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 卢旭东、秦楠 | | 联系电话 | 02 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王红雯 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人王红雯，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1972 年 10 月，研 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 浙江双箭橡胶股份有限公司（含下属控股子公司，以下简称"公司"）出口 业务不断增加，基本为自营出口，主要采用美元、欧元、澳元等外币进行结算。 受国际政治、经济形势及各国经济发展和其他不确定性事件因素影响，当贸易结 算货币汇率出现大幅波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。公司拟 开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，是基于外币资产、收支业务为基础， 防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，增强财务稳健性为目的，不进行单 纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公 司资金使用安排合理。 1、交易金额：公司拟开展的远期结售汇业务金额不超过8,000万美元（欧元、 澳元折算为美元），在该额度内资金可以循环滚动使用。本次业务开展期限内任 一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度， 动用交易保证金（主要为占用合作银行的授信额度）不超过人民币5,000万元。 2、交易方式：拟在与公司不存在关联关系且具有远期结售汇业务经营资格 的银行开展远期结售汇 ...

| 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2024 年 3 月 26 日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 3 月 15 日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，并由监事会主席梅红香女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会 议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议： 1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《浙江双 箭橡胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会 结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 制定目的 制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度， 便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 第二条 制定原则及考虑因素 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定 性。 本规划是在综合分析 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——袁坚刚 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等的相关规定，独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 3 月 3 日公司 召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任 公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人袁坚刚，男，中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1968 年 11 月，大学 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度审计报告 天健审〔2024〕649号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕6 ...