北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京合众思壮科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事会成员组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责召集并主持委员会工作。召 ...

涉案的金额：梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案涉及人民币 2800 万元；合 众思壮及其控股子公司诉梁溪城投合同纠纷等案件合计涉及人民币约 4089.33 万 元及利息、律师费等。 对上市公司损益产生的影响：（1）本次涉及的 2800 万元人民币保全资 产，仅占公司最近一期经审计的净资产的 2.05%，未对公司的日常经营和本期或 期后利润造成重大的影响；（2）本次涉及的诉讼均尚未判决，对公司本期利润 或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况 进行会计处理。 近日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或者"公司"） 获悉下属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（以下简称"京梁公司"）存 在诉讼及财产保全的情况，具体如下： 一、本次涉及诉讼的基本情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-001 北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：梁溪城投诉京梁公司解散纠纷案法院已受理，尚未 开庭；合众思壮 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-081 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、进展情况 近期，公司收到北京产权交易所通知，在首次公开挂牌公示期内，未能征集 到符合条件的意向受让方。为继续推进本次股权出售事项，公司拟重新确定挂牌 价格后在北京产权交易所进行第二次挂牌转让。届时公司将根据事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月九日 一、交易情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公开挂牌转 让参股公司股权的议案》，将持有位置服务 47.6667%的股权以及公司控股子公 司北京博阳持有位置服务 1.6667%的股权以公开挂牌的形式在北京产权交易所 进行转让，并以评估值 3,275.95 万元作为定价依据和公开挂牌的转让价格。具体 情况详见公司于《中国证券 ...

（一）本次股东大会的召集 北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年度第七次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性 文件和《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序、表决结果出具法律意见书。 为出具本法律意见书 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-080 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二三年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通 知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市大 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1137 号 关于对北京合众思壮科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 北京合众思壮科技股份有限公司，住所：北京市海淀区知春 路 118 号知春大厦 1501 室； 郭信平，北京合众思壮科技股份有限公司时任董事长、总经 理； 袁学林，北京合众思壮科技股份有限公司时任财务部总监、 北斗导航科技有限公司董事长兼总经理； 侯红梅，北京合众思壮科技股份有限公司时任副总经理、财 务负责人。 — 1 — 合众思壮未能遵守本所业务规则，存在年度报告虚假记载的 违规行为，违反了本所《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条的规定。 一、违规事实 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《行政处 罚决定书》（〔2023〕35 号）、《市场禁入决定书》（〔2023〕 14 号）及本所查明的事实，北京合众思壮科技股份有限公司（以 下简称合众思壮）及相关当事人存在以下违规行为： 2017 年至 2020 年期间，合众思壮存在通过虚构雷达相关业 务、专网通信业务虚增收入、成本和利润，虚构软件销售和技术 服务费收入，跨期确认票据贴现费用等违规行为，上述 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开 及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）关于聘任 2023 年度审计机构的议案 经审核，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能 力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。该事项尚需提交 股东大会审议。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-076 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-079 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开二○二三年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第七次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会 第三十一次会议，审议通过了《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.现场会议召开地点： 北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。 5.召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

（二）担保事项的审批情况 本次担保事项已经由公司第五届董事会第三十一次会议审议批准。 二、被担保方的基本情况 名称：上海易罗信息科技有限公司 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-077 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保事项概述 （一）担保事项的基本情况 公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司（以下简称"上海易罗"）拟向 中国工商银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，期限 1 年。公司为上述 贷款提供连带责任保证担保。 统一社会信用代码：91310104776273495E 住所：上海市闵行区万芳路 515 号 1 幢 902 室 成立日期：2005 年 6 月 8 日 企业性质：有限责任公司(法人独资) 法定代表人：杨莉 注册资本：3,000 万人民币 经营范围：导航、制导仪器仪表专业领域内技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让，导航、制导仪器仪表及相关产品的产销、维修，计算机软硬件 的销售服务，从事货物进出口及技术进出口业务，移 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-075 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十一次会议于 2023 年 12 月 11 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 7 人，董事长张 振伟先生因公务安排无法出席并主持会议，张振伟先生授权董事朱兴旺先生代为 出席及表决。同时，经半数董事共同推举朱兴旺先生担任本次董事会会议主持人。 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于公司为全资子公司提供担保的议案 公司全资子公司上海易罗信息科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公 司申请 500 万元流动资金贷款，期限 ...