北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闫忠文、金勇军、武龙以及 2024 年报告期内离任独立董事郜卓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓 2024 年度的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 董事会 二〇二五年四月十八日 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司 发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了 董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年工作概述 2024 年，公司紧抓经营、管理能力提升，大力推动组织改革，建立了适应新 战略格局的业务体系，并聚焦重点领域、持续进行资源投入，为公司转型升级发 展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,198,401,985.18 元，较上年 减少 33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净利润-222,251,407.06 元，较上年 减少 146.50%，主要原因如下： 1、2024 年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务 规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整导致整体营收 体量和利润率均出现一定下滑。 2、2 ...

二、诉讼进展情况 （一）合众思壮及其控股子公司与梁溪城投等合同纠纷案 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-024 北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼情况概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或者"公司"）下 属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（以下简称"京梁公司"）系无锡 市梁溪城市投资发展有限公司（以下简称"梁溪城投"）与公司及公司控制的产 业基金宁波默朴霖景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"默朴霖景"）共同 成立的合资平台公司，其中公司持股 21%，默朴霖景持股 39%，梁溪城投持股 40%， 主要进行智慧城市平台搭建及相关服务业务。公司、默朴霖景和梁溪城投作为京 梁公司的股东，因业务合作纠纷产生矛盾，各方就所签署协议履约情况、京梁公 司证照管理及持续运营等问题协商无果，依据所掌握的情况分别提起诉讼。 上述案件的具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日和 2024 年 10 月 29 日刊登于《证券 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，现将 董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对 2024 年营业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）认为公司财务报表在所有 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-023 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 （星期五）上午 9: ...

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第 六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召 开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-015 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 （二）《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为董事会编制和审核 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了以下议案： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014 （一）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会向股东进行述职。 具体内容详见同日 ...

全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2024 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 2025年4月16日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次独立董事专门会议以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月3日 通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独 立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会 议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2025年4月16日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第五次 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-017 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事 会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净亏损为 222,251,407.06 元，母公司实现净亏损 95,264,394.91 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,135 ...