北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 667 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大 北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称 "本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第八次（临时）会议决议公告》《北京大北 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他：中信证券农业电话会议 中信证券、财通证券、人寿养老、人寿资产等41家机构47位投资 参与单位名称 者，部分名单详见附件清单。 及人员姓名 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 时间 2023年12月14日(周四) 20:00-21:00 方式 电话会议 大北农投资集团负责人：陈忠恒先生 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-152 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签署《投资合作意向协议》《战略合作意向协议》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于近 日与厦门傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）签署了《投资合作意向协 议》，并与福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"）签署 了《战略合作意向协议》。 其中，与傲农投资签署的《投资合作意向协议》将根据傲农投资经审计的财 务数据为参考依据，且不存在重大风险或潜在问题前提下，以合理公平的价格， 公司拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于 51%的股权；与傲农生物签署 的《战略合作意向协议》包括拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资 产，拟投资金额不超过 6 亿元，同时双方拟在供应链共享、联合采购、业务资源 整合、资产整合、股权合作等层面展开多层面的战略合作，使双方互惠互利，实 现农业产业的整合和发展。 本次意向合作尚处于初步洽商阶段，公司将正式聘请中介机构对 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-151 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"安陆绿色巨农农牧食品 有限公司、北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、 清远大北农生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、乌兰察布大 北农农牧食品有限公司、兆丰华生物科技（福州）有限公司、四川驰阳农业开发 有限公司、云南大北农饲料科技有限公司、九江大北农水产科技有限公司、云南 大天种业有限公司、北京丰度高科种业有限公司"提供担保，公司对上述被担保 对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有 效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-147 一、关联交易概述 1、担保基本情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司将为参股公司乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾 安大北农"）、辽宁大北农畜牧有限公司（以下简称"辽宁畜牧"）、葫芦岛大 北农农牧食品有限公司（以下简称"葫芦岛大北农"）、昌乐大北农农牧食品有 限公司（以下简称"昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称 "青岛大北农"）分别提供不超过 15,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、2,900 万元、2,000 万元的连带责任保证担保。 2、关联关系说明 由于公司现任副董事长张立忠先生为乾安大北农、辽宁畜牧、葫芦岛大北农、 昌乐大北农、青岛大北农母公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称 "黑龙江大北农"）的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理， 公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。 3、董事会审议情况 北京大北农科技集 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 及注销部分限制性股票的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京大北农科技集团股份 有限公司（以下简称 "公司"、"大北农"）委托，担任公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）的专项法律顾问，现本所根 据本次股权激励计划的进程，就公司本次股权激励计划调整回购价格及回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、法规和规范性文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事 实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-146 | 专门委员会 | 调整前 | | 调整后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 原召集人 | 原委员 | 现召集人 | 现委员 | | 薪酬与考核 | 谯仕彦 | 谯仕彦、岳彦芳、 | 冯玉军 | 冯玉军、岳彦芳、 | | 委员会 | | 宋维平 | | 宋维平 | | 审计委员会 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | 岳彦芳 | 岳彦芳、冯玉军、 | | | | 谈松林 | | 邵丽君 | 公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会调整情况如下： 1 公司第六届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任 期与公司第六届董事会任期一致。 北京大北农科技集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日收到公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告，谯仕彦先生向 董事会提出辞去公司独立董 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-144 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际 出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、 谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均 以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-149 北京大北农科技集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟对现 行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下： 一、变更公司注册资本 | | 原条款 | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 4,136,082,853 | 元。 | 4,112,241,528 | 元。 | 二、修改《公司章程》 1 | 第十三条 公司的经 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性 股票事项的独立意见 经核查，公司 2021 年限制性股票计划第二个解除限售期解锁条件未成就， 所有激励对象第二个解锁期对应的已授予但尚未解锁的限制性股票无法解除限 售，由公司回购注销 789 名激励对象持有的 23,643,325 股。同时，公司此次回购 注销因个人原因离职已不符合激励条件的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票 198,000 股。上述事项符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的规 定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。此次回购注销事项不影响 独立董事关于公司第六届董事会第八次（临时）会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的 判断，就公司第六届董事会第八次（临时）会议审议的相关事项做事前认可并发 ...