证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-073 北京大北农科技集团股份有限公司 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外 担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经 审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关 于为参股公司提供担保的议案》（公告编号：2023-109、2023-115），公司同意 为参股公司北京农信互联科技集团有限公司（以下简称"农信互联"）向中国民 生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行"）申请的不超过 10,000 万元综合授信提供连带责任保证担保。 截至本公告披露日，上述授信额度已到期，为满足业务发展需要，农信互联 拟继续向民生银行申请不超过 10,000 万元综合授信及其授信项下叙做的具体业 务，以及通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融 资业务等各类融资性业务，单笔融资期限不超过一年。公司拟为其该项授信提供 本金不超过 10,000 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-074 北京大北农科技集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京大北农科技集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2023)1710 号），公司向特 定对象发行人民币普通股股票 211,480,362 股（每股面值 1 元），每股发行价人 民币 3.31 元，募集资金总额为 699,999,998.22 元，扣除总发行费用（含增值税金 额）人民币 7,394,480.36 元，募集资金净额为人民币 692,605,517 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-071 北京大北农科技集团股份有限公司 关于签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的公告 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年12月24日召 开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的 议案》。具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网披露的《关于2025年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-133）。 公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通 过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意 增加公司及分子公司与中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称"中国圣牧"）及 其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元，增加后合计不超过42,292.96 万元。除上述增加预计额度外，原2025年其他日常关联交易预计额度保持不 变。具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于增加2025年 度日常关联交易预计的公告 ...

1. 担保基本情况 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-072 北京大北农科技集团股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的 业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简 称"黑龙江大北农"）及其下属子公司昌乐大北农农牧食品有限公司（以下简称 "昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下简称"青岛大北农"）、 乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾安大北农"）、大安大北农农牧食 品有限公司（以下简称"大安大北农"）、沈阳拓北拓牧业科技有限公司（以下 简称"沈阳拓北拓"）、平度市拓北拓牧业科技有限公司（以下简称"平度拓北 拓"）分别提供不超过3,000万元、3,000万元、3,000万元、1,000万元、1,000万 元、1,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有 ...

中德证券有限责任公司 （三）决策程序 关于北京大北农科技集团股份有限公司 为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农拟为参股公司提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易事项概述 （一）本次交易的基本情况 结合公司参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科 技集团有限公司（以下简称"黑龙江大北农"）及其下属公司昌乐大北农农牧食 品有限公司（以下简称"昌乐大北农"）、青岛大北农农牧食品有限公司（以下 简称"青岛大北农"）、乾安大北农农牧食品有限公司（以下简称"乾安大北农"）、 大安大北农农牧食品有限公司（以下简称"大安大北农"）、沈阳拓北拓牧业科 技有限公司（以下简称"沈阳拓北拓"）、平度市拓北拓牧业科技有限公司（以 下简称"平度拓北拓"）分别提供不超过3,000万元、3,000万元、3,0 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2024年12月6日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议、2024年 12月24日召开2024年第九次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》。 公司于2025年6月26日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，审议通 过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展需要，同意 增加公司及分子公司与中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称"中国圣牧"）及 其分子公司日常关联交易额度不超过38,932.96万元，增加后合计不超过42,292.96 万元。除上述增加预计额度外，原2025年其他日常关联交易预计额度保持不变。 中德证券有限责任公司 关于北京大北农科技集团股份有限公司 签订框架协议暨增加2025年日常关联交易预计的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为北京 大北农科技集团股份有限公司（以下简称"大北农"或"公司"）向特定对象发 行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对大 北农 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十三次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-067 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本 次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式 有效表决，会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。 《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c ...

Group 1 - The company plans to register and issue medium-term notes not exceeding 1.5 billion yuan to optimize its debt structure and broaden financing channels [1][2] - The issuance will be conducted in installments, with the specific registration scale determined by the approval from the China Interbank Market Dealers Association [1] - The board of directors has proposed to the shareholders' meeting to authorize the board to handle all matters related to the issuance, including determining the issuance plan, hiring intermediaries, and signing relevant contracts [1][2] Group 2 - The board of directors approved the proposal for the medium-term note issuance during a meeting on August 26, 2025, but it still requires approval from the shareholders' meeting [2] - The issuance is subject to approval from the China Interbank Market Dealers Association, and the company will disclose relevant information regarding the issuance process [2]

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2025-070 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 为满足公司经营发展需要，优化债务结构，拓宽融资渠道，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券， 采用分期发行的方式，具体注册规模以交易商协会审批注册的额度为准，具体如 下： 一、本次拟注册超短期融资券的基本情况 （2）聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行事宜； 发行规模将根据公司在中国银行间市场交易商协会最终注册的金额、资金需求和 市场情况确定； 体发行期限和各期限品种将根据相关法律法规的规定及发行时的市场情况确定； 有效期内择机一次性或分期发行； 买者除外）； 法规及政策要求的企业经营活动；募集资金的具体用途提请股东大会授权公司董 事会，并同意董事会转授权经营管理层根据公司财务状况与资金需求情况确定； 发行及债券存续期内持续有效。 二、董事会提请股东大会授权事宜 为保证公司超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司董 事会，并同 ...