证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-051 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 国显光电未被列为失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。本次担保 前公司对国显光电的担保余额为 31.10 亿元，本次担保后公司对国显光电的担保 余额为 33.50 亿元（其中占用 2024 年担保额度预计的余额为 33.50 亿元），本次 担保后国显光电 2024 年度可用担保额度剩余 28.50 亿元。 三、被担保人基本情况 1. 公司名称：昆山国显光电有限公司 8. 经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、 技术服务；货物及技术的进出口 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-050 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十九日 1 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过发行股份及支付现金 的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权，同时，公司拟向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的进展情况 公司于2024年5月27日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的通知， 因本次交易的证券服务机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）依法限制业务活动，并被证券交易所给予 六个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相关文件的处分。根据《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的相关规定，深交所将继 续对本次交易中止审核。 二、中止审核的影响 中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司将 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-049 维信诺科技股份有限公司 关于与合肥市人民政府签署《投资合作备忘录》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《维信诺第8.6代AMOLED生产线项目投资合作备忘录》（以 下简称"《合作备忘录》"或"本备忘录"）仅为双方合作的意向性约定，项目 合作具体细节尚需各方进一步协商，项目实施后续需要签订相关正式的协议或 合同，具体执行、实施以及后续协议或合同的签订和履行存在一定的不确定性， 以及具体项目同时受相关产业政策、行业周期、市场环境、政府审批等多种因素 影响导致可能存在变更、延期、中止或终止的风险。公司将根据后续项目进展情 况，按照相关法律法规要求履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 2、本备忘录的签署对公司2024年度经营成果的影响需视具体项目的推进 和实施情况而定。公司具体出资金额、出资比例及出资计划尚存在不确定性，备 忘录约定的项目投资金额、建设规模等仅为初步规划或预估数额，并不代表公司 的实际投资，亦不构成对投资者的承诺。 ...

法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第六届董事会第四十四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，通过关于召开 本次股东大会的决议。 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 22 日下午 14:30 召开 的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）；本所依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-044 维信诺科技股份有限公司 严若媛女士和张峰峰先生的简历请参见附件。 特此公告。 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会任 期即将届满，为保证公司董事会、监事会的正常运作，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司于2024年5月22日上午在公司会议室召开了2024年第 一次职工代表大会，会议以记名投票方式，选举严若媛女士为公司第七届董事 会职工代表董事，选举张峰峰先生为公司第七届监事会职工代表监事。其中， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 严若媛女士将与公司2023年度股东大会选举产生的3名非独立董事、3名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起， 至公司第七届董事会届满为止。 张峰峰先生将与公司2023年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会，任期自本 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-048 维信诺科技股份有限公司 关于河北新型显示产业发展基金（有限合伙）拟减资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2017年5月，河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称"河北显 示基金"或"产业基金"）成立，执行事务合伙人为知合资本管理有限公司（以下 简称"知合资本"），产业基金规模为101亿元（已全部实缴），其主要投资于维 信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司云谷（固安）科技有 限公司（以下简称"固安云谷"）运营的第6代AMOLED面板生产线项目。截至 目前，河北显示基金对固安云谷的投资额为95亿元，产业基金未用于投资的闲置 资金为6亿元。 2、为进一步优化基金结构、更好地维护基金合伙人的权益，结合产业基金 实际运行情况，产业基金全体合伙人共同决定拟对河北显示基金进行减资，减资 金额为6亿元，并将上述闲置资金按照各合伙人在本合伙企业的实缴出资比例进 行分配。截至目前，公司对河北显示基金的实缴出资比例为35.64%，本次减 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-046 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次董事会会议 是公司股东大会选举产生第七届董事会成员后的第一次董事会会议，为确保第 七届董事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数董事推举的董事张德强 先生主持，会议应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分 监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董 事会董事长的议案》 同意选举张德强先生担任公司第七届董事会董事长职务，任期自 ...

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-045 维信诺科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、会议主持人：董事长张德强先生。 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议出席投票情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股 份 563,976,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 40.5869％。其中：通过现场 投票的股东及股东授权委托代表人数 3 人，代表股份 427,350,197 股，占上市公 司有表决权股份总数的 30.7545％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-047 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于2024年5月22日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。由于本次监事会会议 是公司股东大会选举产生第七届监事会成员后的第一次监事会会议，为确保第 七届监事会能尽快履职，根据《公司章程》的有关规定，全体监事一致同意豁 免本次监事会会议的通知时限要求。本次会议由过半数监事推举的监事任华女 士主持，会议应出席监事3名，实际出席的监事3人，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于河北新型显示 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 参加维信诺2023年度报告网上业绩说明会的投资者 时间 2024年5月16日15:00-16:30 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A99Fi） 形式 网络远程 董事长兼总经理 张德强先生 上市公司接待人 独立董事 杨有红先生 员 副总经理兼董事会秘书 徐凤英女士 财务总监 周任重先生 1.请问公司一季度营收大幅增长的原因？ 答：感谢您的关注。2024年第一季度，随着下游消费电子行业 景气度逐步提升，OLED 产品价格有所上涨，公司出货量较上 年同期明显增加，公司收入大幅增长。谢谢。 2.请问公司重大资产重组工作进展？OLED价格情况？各产线 ...