证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-057 维信诺科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注 销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 2 名 激励对象因离职不再符合公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励条件， 以及 1 名激励对象因劳动合同到期公司不再续约而被动离职，根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关 规定，公司拟回购注销上述 3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 103,132 股，占公司目前总股本1比例为 0.0074%，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-059 维信诺科技股份有限公司 关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2017年4月25日和2017 年5月11日召开第二届董事会第三十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审 议通过《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额 出资提供回购及差额补足增信的议案》，同意公司与长城新盛信托有限责任公司 （以下简称"长城信托"）签署《合伙企业财产份额收购协议》和《差额补足协议》， 长城信托作为有限合伙人拟出资40亿元认购知合资本管理有限公司（以下简称 "知合资本"）作为基金管理人发起的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以 下简称"河北显示基金"）的有限合伙份额，公司对长城信托持有的有限合伙份额 的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。 河北显示基金主要用于投资公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以 ...

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公 告》。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-054 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年6月5日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年6月11日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议 室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-060 维信诺科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第七届 董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》， 决定于2024年6月27日（星期四）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。现 就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 1 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2024年6 月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（ ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-055 维信诺科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1 以截止 2024 年 5 月 31 日的公司总股本 1,389,602,137 股为基准计算，下同； 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《维信诺科技股份有限 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，主要内容如下： 1、本次符合解除限售条件的激励对象为 8 人，可解除限售的限制性股票数 量为 42.00 万股，占公司目前总股本1比例为 0.0302%。 2、本次限制性股票解除限售事宜仍需在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理相关手续，届时将另行公告，敬请投资者注意。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 七届董事会第二 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分第二期股票期权行权及 限制性股票解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就情况 .. 15 | | | 一、第二个等待期届满的说明 15 | | | 二、股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 15 | | | 三、本次股票期权可行权的具体情况 16 | | 第六章 | 预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成 | | | 就情况 18 | | | 一、第二个限售期届满的说明 18 | | | 二、限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明... 18 | | | 三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性 | | 股票数量 | 20 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、预 留授予的股票期权与限制性股票第二个行权期和解 除限售期条件成就相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0611 第 0320 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、预留授予 的股票期权与限制性股票第二个行权期和解除限售期条件 成就相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0611 第 0320 号 致：维信诺科技股份有限公司 本所律师声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及《管理办法》等规定，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以 1 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律 ...

合肥维信诺科技有限公司 审计报告 天职业字[2024]36287 号 目。 求 审计报告 -- -1 2022年1月1日-2024年3月31日财务报表- -4 2022年1月1日-2024年3月31日财务报表附注- -11 E明该审计报告是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字 [2024]36287 号 合肥维信诺科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司(以下简称"维信诺公司")财务报表,包括 2024 年 3 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024年 1-3 月、2023 年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 维信诺公司 2024年3月 31 目、2023年 12月 31 日、2022年 12月 31 目的财务状况以及 2024 年 1-3月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

皖中联国信评报字(2024)第 185 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国合肥 二〇二四年五月十日 合肥维信诺科技有限公司股东拟转让股权涉及的 合肥维信诺科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 目 录 | 声明 | | --- | | 释 人…… | | 女 … 摘 | | 资产评估报告 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准目 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 八、评估程序实施过程和情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 九、评估假设 | | 十、评估结 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-052 维信诺科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月14日披露的 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以 下称"重组报告书"）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进 行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。 2、截至本公告披露日，除重组报告书披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实 质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易的基本情况 公司拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下 简称"标的公司"）控股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易， 不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 1 ...