证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-166 维信诺科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第六届 董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2023年第七次临时股东大会的议 案》，决定于2023年12月28日（星期四）下午14:30召开2023年第七次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。 （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2023年12月28日（星期 四）下午14:30。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2023 年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日的交 易时间，即上午9:15-9:25、 ...

维信诺科技股份有限公司 经认真审阅，我们认为：公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下 简称"固安云谷"）与固安九通基业公用事业有限公司签署《工业区供用水合同》 是公司控股子公司固安云谷正常的生产经营活动。交易定价原则公允、合理，不 存在损害公司和全体股东利益的行为。因此，我们全票通过并同意将《关于控股 子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第 四十一次会议审议。 （本页以下无正文，下接签署页。） （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议第一次会议审核意见》之签署页） 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事制度》等相关规定，维信诺科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 6 日以现场与通讯相结合的方式，召开了第六届董 事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事杨有红先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 ...

第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-161 维信诺科技股份有限公司 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让河北新型 显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 公司拟与长城新盛信托有限责任公司（以下简称"长城信托"）签署《合 伙企业财产份额转让协议》，受让长城信托持有的10亿元河北新型显示产业发 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 2023 年 12 月 12 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第四十一次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的独 立意见 经核查，我们认为：公司第六届董事会第四十一次会议的召集、召开和表决 程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。公司受让长城新盛信托有限责任公司持有的标的份额交易定价原则公 允、合理，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于控股子公司签署《工业区供用水合同》暨关联交易的独立意见 张奇峰 2023 年 12 月 12 日 三、关于增加 2023 年度子公司为公司提供担保额度预计的独立意见 经核查，公司增加 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-163 维信诺科技股份有限公司 关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 2、公司分别于2023年1月17日和2023年2月7召开第六届董事会第二十八次会 议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于受让河北新型显示产业发展基 金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》，同意公司与长城信托签署《合伙企业 财产份额转让协议》，受让长城信托持有的河北显示基金10亿份份额，成为河北 显示基金的有限合伙人。具体内容详见公司于2023年1月18日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 1 露的《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-009）。 3、鉴于上述公司与长城信托签署《合伙企业财产份额转让协议》和《差额 补足协议》，公司拟继续受让长城信托持有的河北显示基金10亿份份额，并与长 城信托签署《合伙企 ...

维信诺科技股份有限公司 关于控股子公司签署《工业区供用水合同》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-164 1、维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云谷（固安） 科技有限公司（以下简称"固安云谷"）拟与固安九通基业公用事业有限公司（以 下简称"固安九通"）签署《工业区供用水合同》，委托固安九通通过市政供水 设施向固安云谷提供不间断供水，合同有效期1年，水费预估总金额为1,115.68万 元。 2、固安九通的实际控制人为王文学先生，王文学先生为间接持有公司5%以 上股份的自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的相关规定，固 安九通属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易发生后，公司及控股子公司与王文学先生实际控制的企业 连续十二个月内累计发生的日常关联交易金额将达到约6,326.20万元（主要为员 工宿舍租赁、供水及污水处理等）及本次董事会审议通过的受让河北新型显示 产业发展基金（有限合伙）10亿份额，合计 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-165 维信诺科技股份有限公司 关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第 三十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度为公司及控股子公司提供总额度不 超过等值人民币 173 亿元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、 子公司为公司（指母公司，下同）担保及前述复合担保等。其中，控股子公司为 公司提供的年度担保额度为 10 亿 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-162 第六届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十七次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以电子邮件及专人通知的方 式发出，会议于2023年12月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋 大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出 席的监事3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会 议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让河北新型显 示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》 经核查，监事会认为：公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标 的份额，交易定价原则公允、合理，审批程序合法合规，符合有关法律、行政 法规、部门规章和《 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-160 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十六次会议，并于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限 售的 66,528 股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在《证券时 报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-152）及相关公告。 上述回购注销事项完成后，公司目前总股本1将由 1,3 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-159 维信诺科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023 年 12 月 8 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日（星期五） 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生因 ...