天津力生制药股份有限公司 一、关于续聘公司2024年度审计机构的事前认可意见 信永中和会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度财务 审计的工作要求，因此，我们同意将续聘信永中和会计师事务所为公司2024年 度审计机构的事项提交公司董事会审议。 独立董事对相关事项的事前认可意见 雷英 方建新 张梅 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第七届董事会第三十九次会议 的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见 ： 二零二四年四月二十五日 独立董事： ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第三十五 次会议、第三十六次会议、第三十七次会议、第三十八次会议、第三十九次会议及第七届监 事会第三十次会议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股 东大会进行审议。2023年度股东大会的有关事宜如下： 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-027 天津力生制药股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第三十八次会议决议 召开。 3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午3:30开始 网络投票时间为：2024年5月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月16日上午9: ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-024 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年4月16日以书面 方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，会议于2024年4月23日以通讯表决方式 召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年第一季度 报告全文的议案》。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置募集 资金购买理财产品的议案》。 该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。 3. 会议以9票同意、0票反对、 ...

二、该药品的基本情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-022 天津力生制药股份有限公司 关于药品注射用氢化可的松琥铂酸钠通过仿制药一致性评 价的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概况 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国家药品监督管理局 颁发的关于注射用氢化可的松琥铂酸钠（以下简称"该药品"）50mg（按C21H30O5计）、 0.1g（按C21H30O5计）的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2024B01369、2024B01370）， 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 申请内容：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2350090、CYHB2350091 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、该药品的相关信息 药品名称：注射用氢化可的松琥铂酸钠 剂型：注射剂 规格：50mg（按C21H30O5计）、0.1g（按C21H30O5计） 注册分类：化学药品 上市许可人：天津力生制药股份有限公司 生产企业：天津生物化学制药有限公司 原药品批准文号： ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟为全资子公司天津生 物化学制药有限公司（以下简称"生化制药"）在兴业银行股份有限公司天津分行申请主体 授信 8000 万元，其中敞口额度 4000 万元，期限 12 个月，担保方式为天津力生制药股份 有限公司提供担保。本公司担保生化制药自股东大会审议通过之日起 12 个月内在兴业银行 股份有限公司天津分行发生的债务。 二、被担保人的基本情况 被担保人名称：天津生物化学制药有限公司 成立日期：1980 年 9 月 19 日 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-020 天津力生制药股份有限公司 关于对全资子公司天津生物化学制药有限公司 提供担保的公告 注册地点：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路 269 号 法定代表人：孙涛 注册资本：30330.28 万元 主营业务：主要从事药品生产；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产等 业务。 与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司 截至 202 ...

天津力生制药股份有限公司 关于全资子公司中央药业涉及重大诉讼的进展公告 公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津市中央药业有 限公司（以下简称"中央药业"）收到天津市高级人民法院（2024）津民终21号民事裁定 书，该法院就北京金阳利康医药有限公司（现更名为：北京凯安瑞医药经营有限公司，以下 简称"凯安瑞医药"）不服其与中央药业销售代理合同纠纷一案发回重审。 一、本次重大诉讼的基本情况 凯安瑞医药于 2023 年 6 月 12 日向中央药业提起诉讼，2023 年 8 月 8 日基于凯安瑞 医药的违约及提起诉讼的行为，中央药业向天津市第二中级人民法院提起反诉，公司于2023 年 12 月 8 日收到天津市第二中级人民法院送达的（2023）津 02 民初 298 号一审判决书， 后凯安瑞医药与中央药业均向天津市高级人民法院提起上诉，具体详见公司于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 10 日、2023 年 12 月 12 日和 2023 年 12 月 30 日在《中 ...

天津力生制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 3 月 22 日 l 天津力生制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张平、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人（会计 主管人员）高峻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 1.行业政策变化风险 国家医疗体制改革持续深化，实施带量采购、一致性评价、医保控费、 两票制、安全环保升级等政策，给公司经营发展带来挑战，对药品研发、生 产、销售产生较大影响。对此，公司将持续加强合规管理，密切关注，及时 调整经营策略，推进提质增效工作，提升经营质量和经营效率，推动公司持 续发展。 2.研发及转型风险 公司致力于通过研发创新促进公司的转型 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月20日召开第七届 董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配 和资本公积金转增股本的预案》，公司独立董事专门会议对此发表了独立意见，本议案尚需 提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2023年度实现净利润394,609,504.14 元。根据《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 金39,460,950.41元，以前年度未分配利润906,195,720.07元，2023年已实施2022年度的分 配方案合计派发现金红利55,197,897.60元，本年度实际可供分配利润为1,206,146,376.20 元。 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-019 天津力生制药股份有限公司 关于2023年度利润分配 ...

天津力生制药股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-101 | 我们审计了天津力生制药股份有限公司（以下简称力生制药公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 XYZH/2024TJAA5B0006 天津力生制药股份有限公司 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024TJAA5B0006 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： ...

渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"、"保荐机构"） 作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"） 首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，经审慎尽职调查，就力生制药 2023 年度募集资金年度 存放与使用情况的相关事项，发表如下核查意见： 一、力生制药募集资金年度存放和使用情况 渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 45 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 总 额 2,070,000,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"中瑞岳华验 字【2010】第 090 号"验资报告。根据财政部在 2010 年 12 ...