天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司的企业文化及经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 12 | | | 第六节 | | 股东会的召开 13 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 党组织 | 19 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | | 独立董事 | 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | | 第四节 | | 董事 ...

天津力生制药股份有限公司董事会议事规则 天津力生制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方式与程序， 提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职 责的基本方式。 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权； 天津力生制药股份有限公司董事会议事规则 第四条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会组成 第五 ...

天津力生制药股份有限公司董事会审计委员会议事规则 天津力生制药股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，健全内 部控制体系，促进董事会对高级管理人员的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《天津力生制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第三条 审计委员会对董事会负责并汇报工作。 第四条 审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必须遵循有关法律、 法规、公司章程及本议事规则规定。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，并至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业 ...

天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 天津力生制药股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：天津力生制药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,229,616,013.60 | 1,638,999,235.40 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 788,152,803.57 | 573,355,598.34 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 46,372,796.78 | 55,467,055.48 | | 应收账款 | 295,037,267.21 | 207,964,785.31 | | 应收款项融资 | 123,419,655.82 | 163,151,561.9 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-053 天津力生制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第五十二次会议及第七届监事会第四十三次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》和《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格暨回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司 2022 年第五次 股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2 名因离职及退休不再符合激 励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 88,140 股限制性股票进行回购注销。有关内 容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回 购价格暨回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开 2025年第三次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加 的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第 五十二次会议相关审议事项发表审查意见如下： 一、关于公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的审查 意见 同意本次公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》，我们 认为：公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。募集 资金管理不存在违规情形。 二、关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的审核意见 我们作为力生制药的独立董事，就公司拟在第七届董事会第五十二次会议 审议的《关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的议案》，进行了事前审 核，我们认为：本次公司参与投资设立的建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（暂定名）暨关联交易的事项，是各方友好协商的结果，该基金 各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2025 年期初 占用资金余 额 | 年 2025 上半年占 用累计发 生金额 （不含利 | 年 2025 上半年占 用资金的 利息(如 有） | 2025 年上半 年偿还累计 发生金额 | 2025年6月末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-055 天津力生制药股份有限公司 关于公司参与设立产业医药基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为推动公司高质量发展，围绕公司"十四五"规划总体目标，更好的回报全体股东，天津 力生制药股份有限公司（以下简称"力生制药""公司"或"本公司"）拟与建信股权投资管理有 限责任公司（以下简称"建信股权"）、天津泰达私募基金管理有限公司（以下简称"泰达私 募"）、共青城建兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"共青城建兴"）、天津市泰达国 际控股（集团）有限公司（以下简称"泰达国际"）、天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"国资母基金"）和建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙） （以下简称"战新基金"）等共同设立建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，最终以市场监督管理部门注册登记为准，以下简称"基金"或"合伙企业"），基金总规 模为 10 亿元，其中首期出资人民币 5 亿元。 泰达私募、泰达国际、国资母基金的股东或合伙 ...

天津力生制药股份有限公司关于募集资金 2025 半年度存放与使用情况的专项报告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天津力生制药股份有限公司 关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额 2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为 2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2024 年度本公司实际使用募集资金 5,259,705.50 元，用于支付公司扩建项目尾款。 2024 年度收 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-054 天津力生制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五十二次审 议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会审议通过后，须提交股东会进行审议。2025年第 二次临时股东会的有关事宜如下： 一、召开会议的基本情况 7、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东会经公司第七届董事会第五十二次会议决议召 开。 3、会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年09月08日（星期一）下午2:40开始 网络投票时间为：2025年09月08日，其中通过深圳 ...