天津力生制药股份有限公司 2023年度，公司监事出席了全部股东大会现场会议，列席 了董事会全部现场会议，并认真审阅了股东大会、董事会的各 项议案和有关说明、报告。监事会认为，报告期内公司股东大 会和董事会会议决策程序合规，决策事项合法，未发现董事会 成员在工作中有违反法律规定和《公司章程》或损害公司利益 的行为。监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行了监 督，认为董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和公司规章制 度的规定运作，未发现有损害公司利益和股东利益的情况，保 证了公司的依法规范运作。 监事会认为，公司内部控制体系已建立，各项制度有效执 行，经营管理风险得到了有效防范。公司的董事和高级管理人 员在履行职务时，均能按照授权，认真履行职责，严格遵守诚 信原则，以公司最大利益为根本出发点，没有违反法律法规的 行为，亦无滥用职权及损害本公司利益、本公司股东及员工权 益的行为。 三、检查公司财务情况 公司监事会对2023年度财务状况进行了检查核实。2023 年度公司财务状况经信永中和会计师事务所审计，并出具了审 计报告，财务报告真实、客观、公正地反映了公司的 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-12 | 天津力生制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024TJAA5F0003 天津力生制药股份有限公司 天津力生制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津力生制药股份有限公司(以下简称力生制药公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 力生制药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-018 天津力生制药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津力生制药股份有限公司（以下简称："公司"或"力生制药"）为提高公司资金使用 效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、 安全性前提下，公司本年拟使用闲置自有资金分批购买理财产品。 2.证券交易所国债逆回购； 3.货币型基金； 4.结构性存款。 三、投资有效期 自股东大会审议通过之日起的12个月内。 四、投资来源 一、投资额度 拟使用的自有资金额度不超过人民币 50,000 万元。在上述额度内，资金在有效期内 可以滚动使用。 二、投资品种 公司在上述额度范围内适时购买安全性较高、流动性较好、由主要大型商业银行或 证券机构发行的短期理财产品，包括但不限于通过银行、证券等专业理财机构购买的理财 产品。主要购买以下低风险理财产品： 1.谨慎型（R1）和部分稳健型（R2仅限本金保障型）固定收益型理财产品； 公司闲置自有资金。 五、实施 ...

天津力生制药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合天津力生 制药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内 ...

天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事雷英、方建新和张梅的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事雷英、方建新和张梅的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

天津力生制药股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024TJAA5B0008 天津力生制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 天津力生制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天 ...

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二四年三月十三日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党组织 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会秘书 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监 事 | 会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第 ...

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月07日 以书面方式发出召开第七届监事会第二十九次会议的通知，会议于2024年03月13日以 通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-011 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事会 2024 年 03 月 14 日 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金 合伙协议的议案》。 公司监事会认为：本次投资有利于公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优 势，适当投资符合公司发展战略的优质项目，推动公司逐步实现业务结构的优化升级， 增强公司的持续经营实力。 三、备查文件 ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年03月07日以书面方 式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2024年03月13日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙 协议的议案》 关联董事腾飞先生和于克祥先生对该议案进行了回避表决。 具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-010 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 14 日 附件 1： 公司章程修订前后对比表 具体修改内 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-012 天津力生制药股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 2023 年 12 月 08 日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十二次会议审议通过了《天津力生制药股份有限公司关于参与设立投资基金 暨关联交易的议案》。为推动公司高质量发展，围绕公司"十四五"规划总体目标，更好的回 报全体股东，公司与博正资本投资有限公司、天津市津嘉产业投资运营有限公司等共同设 立天津博生大健康私募股权投资基金（有限合伙）。具体详见公司于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于 参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。 基于对公司发展和综合收益的整体考虑，经全体合伙人一致同意，天津力生投资管理 有限公司将以人民币 100 万元向本公司转让其在基金中的 1.67%普通合伙份额， ...