关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-85 福建星 ...

（经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 （经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股 份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一条 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市 公司治理准则》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的议事 方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建星网锐捷通 讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称："《股东大会议事规则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第一条 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 | 修改 | | | 公司（以下简称"公司"）行为，保 | 下简称"公司"） ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于2023年12月8日召开 第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议 案尚需提交2023年第五次临时股东大会以特别决议审议。具体内容公告如下： 一、修订背景及说明 （一）公司注册资本变更的情况 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-86 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予限 制性股票的 587 名激励对象中有 19 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，前 述激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共 202,200 股。根据公司《2022 年限 制性股票激励计划（草案）》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的 202,200 股限制性股票将由公司回购注销。回购注销完成后，公司注册资本由人民 币 592,929,678 元减少至 592,727,478 元； （二）根据中国证监会《上 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-83 福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"、 "星网锐捷"）第 六届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议的方式召开，会议应到董事九人，实到董事 九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以 下决议： （一）本次会议以 8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-82 福建星网锐捷通讯股份有限公司 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、股份回购基本方案 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议、2023 年 11 月 28 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份的 种类为公司发行的 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 23.8 元/股（含）。 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 29 日在《证券时报 ...

证券代码： 002396 证券简称：星网锐捷 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年 12 月 1 日投资者关系活动记录表 编号： 2023-05 投资者关系活动 √特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券股份有限公司、招商基金管理有限公司 时间 2023年12月1日下午 14:00 地点 福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园A栋22层会议室 董事会秘书：刘万里先生 上市公司接待人 证券办：张力先生 员姓名 证券事务代表：潘媛媛女士 一、董秘介绍公司的基本情况； 二、投资者提出的问题及公司回复情况 1、麻烦刘总介绍一下公司目前的经营近况？ 答：从已经披露的三季报来看，公司经营受外部环境影响较大， 公司通过内部挖潜，外部市场拓展，尽量减少不利因素对公司的影响。 2、目前海外业务发展情况如何？ 答：今年公司在海外设立了一些子公司，希望能通过国内和海外 投资者关系活动 市场的均衡发展，力争为投资者带来好的回报。 主要内容介绍 3、目前国家的一些宏观政策，AI等技术对公司的影 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-79 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开时间：：2023 年 11 月 28 日下午 2:30； （二）网络投票时间：2023 年 11 月 28 日。其中：通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 28 日 9:15—9:25、9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道 33 号星网锐捷科 技园三期 A 栋一楼会议室； （四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； （五）会议召集人：公司董事会； （六）会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 176, ...