上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南梦洁家纺股份有限公司监事会现就提名 陈共荣先生、杨平波女士、陈值先生为湖南梦洁家纺 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖南梦洁家纺股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-039 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次（临时）会 议决议召开2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午3:00 6、会议的股权登记日：2024年10月21日（星期一） 7、出席对象： （1）于2024年10月21日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书式样附后）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈共荣作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 是 □ 否 如否， ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈值作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南梦 洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨平波作为湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南 梦洁家纺股份有限公司监事会提名为湖南梦洁家纺股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南梦洁家纺股份有限公司第七届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-038 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 第七届董事会 第八次（临时）会议于 2024 年 10 月 8 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号 3 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 29 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结 合的方式召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中董事陈洁女 士以及独立董事胡型女士以通讯表决的方式出席。股份公司监事及高级管理人员 亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以 7 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第 七届董事会独立董事的议案》。董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-034 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议 室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通 讯方式发出，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林可可女士以 通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 二、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 监事会认为：公司《2024 年半年 ...

Financial Performance - The company reported a total advertising expense of 3 billion, 3.5 billion, and 2.1 billion for the years 2021, 2022, and 2023 respectively, while the corresponding net profits were -158 million, -476 million, and 10.7 million, indicating a significant disparity between advertising investment and returns [2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥861,628,850.10, a decrease of 13.78% compared to the same period last year [11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥20,128,118.37, down 5.19% year-on-year [11]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 73.95%, amounting to ¥35,070,207.38 [11]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥861,628,850.10, a decrease of 13.78% compared to ¥999,349,960.60 in the same period last year [23]. - The gross profit margin for the textile industry was 41.44%, down by 1.93% year-on-year [25]. - The revenue from the bedding product category was ¥328,789,074.53, representing 38.16% of total operating revenue, down 19.08% from the previous year [24]. - The company reported a net profit of 11,887,800.55 CNY from its subsidiary Hunan Meijia Home Textile Technology Co., Ltd., which contributed over 10% to the company's net profit [48]. - The company reported a total of 750,781,443 shares, with 593,392,662 shares being unrestricted [71]. - The company’s net profit per share for the fiscal year 2023 was CNY 0.0300, reflecting a diluted earnings per share of CNY 0.0269 for the first half of 2024 [72]. Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥569,679,568.04, representing 20.28% of total assets [35]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a total of 500 million RMB as of the end of the reporting period, reflecting a 20% increase compared to the previous half-year [129]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,130,363,115.94, while cash outflow was CNY 1,095,292,908.56, resulting in a net cash inflow of CNY 35,070,207.38 [99]. - The company reported a net cash increase of CNY 15,138,458.48 for the period, compared to a decrease of CNY 98,291,736.32 in the same period last year [100]. - The company’s cash reserves at the end of the reporting period were CNY 747,781,443.00, reflecting a strong liquidity position [105]. Debt and Liabilities - Short-term borrowings increased to ¥515,496,021.00, accounting for 18.35% of total liabilities [35]. - Total liabilities increased to ¥1,623,469,280.87 from ¥1,469,318,870.04, representing a growth of approximately 10.4% [89]. - The company reported a provision for bad debts of ¥161,990,822.29, which is 61.19% of the total accounts receivable at the end of the period [190]. - The provision for bad debts for accounts aged over five years is 100%, amounting to CNY 17,923,531.68 [193]. Shareholder and Dividend Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year [4]. - The company has cumulatively distributed cash dividends exceeding 803 million yuan since its listing [56]. - The company held its annual general meeting on May 24, 2024, with an investor participation rate of 6.74% [51]. Operational and Strategic Initiatives - The company launched several new products, including the "Silk Language Jiangnan" silk quilt and "Moon Landing" memory foam pillow, which received positive market feedback [17]. - The company is focusing on integrating online and offline sales channels to enhance overall business performance [19]. - The company has established partnerships with various brands for co-branding initiatives, enhancing its high-end image [18]. - The company has maintained a long-term partnership with major e-commerce platforms, enhancing its online sales channels through live streaming and social media platforms [22]. Regulatory and Compliance Issues - The company has faced administrative penalties related to the misuse of funds by major shareholders, with a reported total repayment of principal and interest by the end of 2022 [3]. - The company has been audited by Tianzhi International Accounting Firm, which has faced penalties exceeding 27 million for negligence in its auditing duties [3]. - The company has not taken legal measures to recover losses from significant asset impairments, raising concerns about its internal controls and financial management [3]. - The company has not provided clear answers to significant shareholder concerns regarding financial practices and has been urged to conduct a special audit [3]. Market and Economic Conditions - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, industry competition, rising necessary costs, and inventory turnover depreciation risks, and has outlined measures to address these challenges [49]. - The company plans to maintain its high-end brand strategy and improve product and service differentiation to meet diverse consumer needs [49]. Inventory and Receivables Management - Inventory turnover days for bedding sets were 202 days, with a total inventory of 704,411 sets [33]. - The total accounts receivable at the end of the period amounted to ¥264,734,143.31, down from ¥286,420,059.27 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 7.5% [189]. - The company has not written off any accounts receivable during the current period, indicating no actual losses recognized [188]. Research and Development - Research and development investment was ¥27,689,774.32, a decrease of 12.65% from ¥31,701,606.22 in the previous year [23]. - The company has initiated a strategic partnership with a technology firm to develop innovative textile solutions, with an investment of 20 million RMB allocated for R&D [132]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2024, ensuring compliance with relevant accounting standards [114]. - The company has not disclosed any significant changes in accounting policies or estimates that would impact the financial results [117]. - The company recognizes revenue primarily from sales of goods, confirming revenue when control of the goods is transferred to the customer [168].

1 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 年半年度占用 2024 累计发生金额 | 2024 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿还 | 年半年度 2024 期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东、前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年半年度往来 累计发生金额 | 2024 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管 理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募集资金净额为人民币 556,333,072 ...