广东省广告集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十一月 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召集、召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告有关监管部门说明原因并公 告。 第一章 总 则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-044 广东省广告集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》， 同意公司与合作银行开展不超过人民币 2 亿元的票据池业务，使用期限为自董事 会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权 管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的票据进行统一管理、统筹使 用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据 代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务 的合作银行，具体合作银行授权管理层根据商业银行票据池业务 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-045 广东省广告集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，广东 省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开了第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下，使用最高 额度不超过人民币 5 亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产 品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在该额度和期限内，资金 可以滚动使用，并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意 见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低 ...

1.4、审议通过了（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）2025 年预计与 珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。 1.5、审议通过了（同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票） 2025 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨 远征回避表决） 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-039 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件及微信形式发出会议通知，于 2024 年 11 月 22 日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由董事长杨远征先生主持，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关 ...

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 二〇二四年十一月 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》等有关法律法规和规范性文件及《广东省广告集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，使股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯。 第三条 公司监事应当遵守法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，忠实履行监督职责和其他应尽的义务。 第四条 公司监事会及其成员依法行使监督权受法律保护，任何部门和个人 不得干涉。 广东省广告集团股份有限公司 第二章 监事会职权 监事会议事规则 第六条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审 核意见；监事应当签署书面确认意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-048 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时 间。 5、股权登记日：2024 ...

广东省广告集团股份有限公司 内幕信息及知情人登记和报备制度 （2024 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。董事会办公室为公司内幕信息 的监督管理及披露的日常管理部门，在董事会秘书领导下具体执行公司内幕信息 管理和知情人报备工作。 董事会秘书和董事会办公室统一负责公司对证券监管机构、证券交易所、证 券公司等机构和有关新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应配合做好内幕信 ...

广东省广告集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一条 为保证广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的关联交易公平、 公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 （2024 年 11 月） 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； 3.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 1.在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本条第 一款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交 易期限与预期外汇收支期限相匹配； 6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉 及募集资金或银行信贷资金。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 本次开展的外汇衍生品交 ...

《董事会议事规则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 删除第四条第 | 董事会行使下列职权： | | | 一款（四） | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | - | | | 决算方案； 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （七）拟定公司重大收购、收购本公司 | （六）制订公司重大收购、收购本公司 | | 第四条第一款 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | | （七）、（十七） | 形式的方案； | 形式的方案； | | | （十七）决定公司以非公开协议转让方 | （十六）决定公司以非公开协议转让方 | | | 式出售资产； | 式出售资产、非公开增资事项； | | | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | | | 资等方面的权限为： | 资等方面的权限为： | | | （六）审议批准公司对外投资总额在 | （六）审议批准公司对外投资额在 3000 | | ...