证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—020 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司，茧丝绸供应 链企业嘉兴市浙宇丝绸有限公司、广西绮源丝织品有限公司、嘉兴市超钜丝绸 有限公司最近一期财务报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担 保风险。 一、 担保情况概述 根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链 融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向浙江金 蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股 公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）及茧丝绸供应链 企业提供担保，总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用， 任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自本事项获得 2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体明细如 下： | | | 与公司关 | | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于嘉欣丝绸，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-125 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10749 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。《2023年度监事会工作报告》详 见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度 报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》。 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度财 务决算报告的议案》 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2024—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加 上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本（股本）为人民币 57,023,641. ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—016 上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限，因此 需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2024年4月8日召开第九 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10751 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 中国·上海 二〇二四年四月八日 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10749 号的 无保留意见审计报告。 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层的 责任。我们 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—025 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议决 定，于2024年4月30日（星期二）召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月30日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2024年4月30日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2024年4月30日9:15—15:00。 4.股权登记日：2024年4月22日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—011 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要的议案》 本议案中的《审计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会 审议。 本年度报告及其摘要需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，2023 年年度 报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在 2024 年 4 月 10 日的《证券时报》《中国证券报》。 1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于2024年3月28日以邮件方式发出，会议于2024年4月8日在嘉兴以现场会议 方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由公司董事长周国 建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、以 ...

公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2024年4月10日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)REPORT 环境、社会及治理（ESG)报告 2023 04 合规运营 公司治理 05 科技创新 07 人为本，和为贵，勤为先 展望未来 质量管理体系 资质认证体系 供应商体系 提升客户服务 携手供应链伙伴 助推行业发展 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 目录 01 走进嘉欣丝绸 董事长致辞 02 品质经营 03 品牌建设 06 绿色可持续发展 公司简介 2023年荣誉奖项 发展历程 2023大事记 战略引领 企业文化 投资者权益保护 规范运营 数字赋能 技术研发架构 技术研发团队 产学研合作 技术研发成果 人员结构 赋能员工成长 员工激励 员工关爱 共担社会责任 中华老字号 文化赋能 健康与时尚 品质与服务 数字与智能 绿色全产业链 绿色运营 董事长致辞 SPEECH BY THE CHAIRMAN 全链路携手共赢、共成长 2023年，世界经济通胀高企未变、需求转 弱，国内经济恢复缓慢，嘉欣丝绸在诸多不确定 因素中把握确定性，秉持对自身经营的责任、对 合作伙伴携手并进的坚定，在供应链建设、资质 认证、验厂管理、技术辅导、利益让渡等方 ...