证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—021 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对孙公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 的第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于对孙公司减资的议案》，公司决 定将控股孙公司浙江嘉欣融资租赁有限公司(以下简称"嘉欣融资租赁")的注册 资本由人民币 64,100 万元减少至人民币 20,000 万元，实缴资本仍为人民币 20,000 万元，本次减资不会对嘉欣融资租赁的经营造成实质性影响。本次减资 完成后，嘉欣融资租赁仍为公司控股孙公司。根据《深圳证券交易所上市规则》 和《公司章程》相关规定，本次减资事项需提交公司股东大会审批。本次减资的 具体情况下如下： 一、本次减资主体的基本情况： 1.成立时间：2016 年 1 月 4 日 3.法定代表人：刘卓明 4.注册资本：人民币 64,100 万元 5.实缴资本：人民币 20,000 万元 6.主营业务：融资租赁业务；经营性租赁业务；向国内外购买租赁财产；租 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—022 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更部分回购股份用途暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途暨注销回购股 份的议案》。同意公司提前结束本次回购，将原计划用于出售的9,916,000股已 回购股份的用途变更为"用于注销并相应减少注册资本"，与前次回购的 7,706,100股股份一并注销并相应减少公司注册资本。提请股东大会授权公司管 理层办理上述回购股份注销的相关手续。上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、回购公司股份情况 （一）公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于继续回购公司股份的议案》。在前期已回购 8,953,904 股1的基础上， 继续使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股 计划，回购资金总额不少于（含）5,000 万元人民币， ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 未来三年（2024 年～2026 年）股东回报规划 为进一步增强浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政 策的稳定性，完善和健全分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，在综合考虑公司的盈利能力、业务开展状况、经营 发展规划、股东回报、外部融资环境等重要因素的情况下，拟定公司 2024 年～ 2026 年股东回报规划如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综 合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、经营发展规划、 现金流量状况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等情况，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将严 格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。 二、 本规划的制定原则 公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，根据公司当期的经营情 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（沈凯军） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、 税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事 长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独 立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 ...

独立董事2023年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。现任嘉兴大学商学 院副院长，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 本人作为公司审计委员会委员和战略委员会委员，严格按照中国证监会、深 圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《审 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—023 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司拟注销回购专用证券账户中已回购的股份， 《公司章程》中注册资本、股份数量等相关条款应相应进行修订；同时，公司根 据政策法规的变动，结合公司实际情况，拟对利润分配相关条款进行修订，并重 新制定《公司章程》。具体修订如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司注 册资本 为 人民 币 | 1 | 万元。 | 万元。 | 57,767.3641 | 56,005.1541 | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《审计委员会工作规则》等有关规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10752 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2024—024 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第 九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，担任公司2023年度审计机构期间， 遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司2023年度支付给立 信审计费为130万元。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高 质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 立信由我国会计泰斗潘 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2024年4月10日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ...