第一章 总 则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司(以下 简称"公司")外汇套期保值业务，有效防范汇率或利率风 险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京四维图新科技股份 有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经 营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的 外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务， 应事先由公司董事会或股东会审批通过，未经公司董事会或 股东会审批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 北京四维图新科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三章 外汇套期保值业务的额度及审批 ...

北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 ...

北京四维图新科技股份有限公司 经理工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 4、经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 1 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置经理和副经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员（以下 简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。经理对公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监（财务负责人）等高管对经理 负责并报告工作。 第二章 经理的任免 第三条 经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于 律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部责任追究制度 北京四维图新科技股份有限公司 内部责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步促使北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层合 法、认真、有效履行岗位职责，加强组织建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建 设水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、部门负责人、控股子公司负责人，以 下统称为"责任人"，其中，部门负责人包括部门总监、部门经理及主持工作负责人；控股子 公司负责人指控股子公司经理。 第三条 本制度适用于责任人在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东 的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题， 虽然该责任人不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经 管管理造成不良影响的，必须追究其相应责任。 第四条 本制度所称失误,包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法 律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审 计准则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，参照《上市公司治理准则》，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要职责为： 代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以监督 检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

北京四维图新科技股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"公司")资产减值准备计提、 资产损失确认及核销的管理，准确计量公司各项资产的价值，确保公司财务状况的真实性 和准确性，根据财政部发布的《企业会计准则》及其他的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的资产包括：金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产包括分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等。 （二）存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在制 品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 （三）长期资产包括长期股权投资、以成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指的资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面价值，资 产减值准备为针对上述资产的减值而计提的减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计 ...

北京四维图新科技股份有限公司 股东会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确北京四维图新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所 定人数的 2/3 时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 及本规则的有关规定，保证股东会正常召开和依法行使职权 ...

北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京四维图新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务 ...

规范与公司关联方资金往来的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性 文件的规定，结合《北京四维图新科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 各项内控和管理制度和公司实际情况，制定本制度。 北京四维图新科技股份有限公司 规范与公司关联方资金往来的管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联 方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 公司应规范并尽可能地减少关联交易。公司在处理公司与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）年报编制和披 露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关要求以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京四维图新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，结合公司年度报告 编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，做 好公司内部控制审计的协调工作。 第四条 审计委员会应认真学习中国证监会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披 露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第五条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司财务负责人、审 ...