北京四维图新科技股份有限公司 信息披露管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护 公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并依法送达证券监管部门审核备案的行为，该等信 息包括但不限于： （一） 与《上市规则》第 6.1.2 条、第 3.4.6 条规定事项有关信息； （二） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利 润分配及公积金转增股本等 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的 治理工作，加强公司董事和高级管理人员（以下或称"高管"）所持公司股份及其变动的管理， 明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共合 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第二十条规定的自然人、法人或 其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，除遵守相关规定并向深圳 ...

北京四维图新科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当至迟于募集资金到位后 1 个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放募 1 北京四维图新科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司(以下 简称"公司")外汇套期保值业务，有效防范汇率或利率风 险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京四维图新科技股份 有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经 营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外 汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉 期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的 外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值业务， 应事先由公司董事会或股东会审批通过，未经公司董事会或 股东会审批通过，公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 北京四维图新科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第三章 外汇套期保值业务的额度及审批 ...

北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"） 等法律、法规以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供 的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会审议批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全 ...

北京四维图新科技股份有限公司 经理工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 4、经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的生产经营 业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 1 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司依法设置经理和副经理、财务总监（财务负责人）等高级管理人员（以下 简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的 义务。经理对公司董事会负责并报告工作，副经理、财务总监（财务负责人）等高管对经理 负责并报告工作。 第二章 经理的任免 第三条 经理任职，应当具备下列条件： （一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于 律已，宽以待人等。 （二）职业操守： 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部责任追究制度 北京四维图新科技股份有限公司 内部责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步促使北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层合 法、认真、有效履行岗位职责，加强组织建设、明确领导责任，提升公司治理和内部控制建 设水平，根据有关法律、法规和规范性文件以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、部门负责人、控股子公司负责人，以 下统称为"责任人"，其中，部门负责人包括部门总监、部门经理及主持工作负责人；控股子 公司负责人指控股子公司经理。 第三条 本制度适用于责任人在履行职责过程中发生失职、渎职、失误或为个人、股东 的利益而弄虚作假，损害公司或其他股东利益的行为；或者在其管辖范围内发生了重大问题， 虽然该责任人不是直接当事人也没有参与，但有失职、失察、未勤勉尽责，对公司发展或经 管管理造成不良影响的，必须追究其相应责任。 第四条 本制度所称失误,包括决策失误和操作失误。决策失误是指在经营决策中违反法 律、法规、规章和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国内部审 计准则》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，参照《上市公司治理准则》，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要职责为： 代表董事会对管理层的经营情况、内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性予以监督 检查。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委 ...

北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司对外 提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京四维图新科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资 金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股 子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）或深圳证券交易所认定的其 他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务 ...

北京四维图新科技股份有限公司 股东会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确北京四维图新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使 职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定最低人数，或者不足《公司章程》所 定人数的 2/3 时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 1 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 及本规则的有关规定，保证股东会正常召开和依法行使职权 ...