北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年11月修订） 第一条 为了进一步规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《北京 四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公 室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议通知前，董事会办公室应当视需要征求各董事和经 理的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； 第六条 按照前条规定提议召开 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。该会计专业人士应符合下列条件之一： (一)具有注册会计师资格； 1 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 ...

北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京四维图新科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第八条 薪酬与考核委员会下设临时工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及 被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三条 本细则所称董事是指本公司的正副董事长、董事（独立董事除外）；高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章 人员组成 ...

北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 投资决策管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、国家其他有关法律、法规以及 《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 对内投资主要指公司为扩大现有产品的生产、销售规模或为实现新产品的研 发、生产、销售而实施的投资，包括技改投资、追加流动资金和购建固定资 产、研发投资等；年度经营计划经董事会批准的视同已履行全部必须的审批 程序。 对外投资主要指权益性投资，是指公司为实现获取未来收益而将公司的货币 以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、 土地使用权等无形资产作价出资等，进行 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 北京四维图新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 1 第一条 为了加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的 要求，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、 境内外全资或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司），上 述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决 算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对 公司财务收支和经济活动进行系统的内部审计监督。 审计部应当保持独立性，配置专职审计人员，不得置于财务部门的 领导之下，或者与财务部门合署办公。 第五条 审计部配备专职审计人员若干人，设审计部经理 1 名。审计部经理 对董事会负责，向审计委员会报告工作。公司应当披露审计部经理 的学历、职称、工作经 ...

北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。必要时，公司非独立董 事、高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事对会议 议案无表决权。 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...

北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 北京四维图新科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准； （三） 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东会上，应当回避表决； （四） 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； （五） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。应 当准确、全面识别公司的关联方和关联交易，重点审议关联交易的必要性、 公允性和合规性。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问出具意见。 1 第一条 为规范北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证关联交易的公平合理，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

北京四维图新科技股份有限公司 内部重大信息报告制度 北京四维图新科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，明确股份公司内部各部门、子公司及有关工作，规范信息披露行为，确保公平、及 时、真实、准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《北京四维图新科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信息披露管理制度》规定，特制定本制度。 第二条 本制度同时适用于公司实际控制人及控股股东，公司内部各部门、子公司。 第二章 一般规定 第三条 重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件（简称重大信息）时，按照本制度规定负有报告其职权 范围内所知悉的重大信息义务的报告义务人应及时将相关信息向董事会秘书或董事会办公 室报告。 第四条 报告义务人指公司实际控制人、控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，公司 董事、高管，公司各主管部门负责人，以及控股子公司的负责人。上述报告义务人均负有 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-076 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到郝春深先生提交的《辞职函》。郝春深先生因有关工作安排决定 辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京四维图新科技股份有限公司 章程》等相关规定，郝春深先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。 辞职后，郝春深先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，郝春 深先生未持有公司股票。 郝春深先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任 董事的补选工作。 郝春深先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、 规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对郝春深先 生在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 1 ...

分红方面，四维图新A股上市后累计派现4.59亿元。近三年，累计派现0.00元。 融券方面，四维图新11月11日融券偿还8700.00股，融券卖出2700.00股，按当日收盘价计算，卖出金额 2.42万元；融券余量69.53万股，融券余额624.38万元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，北京四维图新科技股份有限公司位于北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦，成立日期 2002年12月3日，上市日期2010年5月18日，公司主营业务涉及智云业务、智驾业务、智舱业务、智芯业 务。主营业务收入构成为：智云71.84%，智芯14.73%，智舱6.70%，智驾4.38%，其他2.34%。 截至9月30日，四维图新股东户数20.62万，较上期减少0.32%；人均流通股11427股，较上期增加 0.32%。2025年1月-9月，四维图新实现营业收入26.60亿元，同比增长5.20%；归母净利润-7.08亿元，同 比减少45.55%。 11月11日，四维图新涨0.45%，成交额3.37亿元。两融数据显示，当日四维图新获融资买入额3540.04万 元，融资偿还3312.76万元，融资净买入227.28万元。截至11 ...