中信证券股份有限公司 关于北京四维图新科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为北京四维图新 科技股份有限公司（以下简称四维图新或公司）持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经公司 2020 年 8 月 27 日召开的第五届董事会第三次会议决议、2020 年 9 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准北京四维图新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2020】3375 号）核准，公司非公开发行 3.2 亿股新股，股票的每股面值人 民币 1.00 元，发行认购价格为每股人民币 12.50 元，募集资金总额为人民币 40 亿元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 25,271,698.11 元，实际募集资 金净额为人 ...

四维图新公司独立董事独立意见 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北 京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，作为北京四维图 新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了 公司第五届董事会第二十四次会议的会议材料，经审慎分析，本着 认真、负责、独立判断的态度，现就第五届董事会第二十四次会议 审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保 情况的专项说明及独立意见 （二）公司2023年半年度对外担保情况 1、报告期内，公司及其子公司对外担保发生额（不包括对子公 司的担保）为0元。 2、报告期内，公司及子公司对外担保发生额为6,865.77万元， 占2022年12月31日经审计的公司净资产的0.60%。除上述担保外，公 司不存在为第一大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供 担保的情况。 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》、《关于 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-065 北京四维图新科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京四维图新科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预 留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，满足解除限 售条件的激励对象共计 119 人，可解除限售的限制性股票数量 5,189,100 股，占公司总股本的 0.22%。 2、本次限制性股票解除限售事项仍需办理相关手续，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2021 年限 制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授 1 予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司 119 名预留 激励对象在第 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-059 北京四维图新科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知》。2023 年 8 月 21 日公司第五届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）以非 现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会 议由董事长岳涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度 报 告 》， 刊 登 于 ...

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于增补 王啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意增补王 啸先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止（公司第五届董事会于 2023 年 6 月 28 日任期届满，因 新一届董事会换届工作尚在筹备推进中，公司董事会延期换届）。该 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司 关于增补王啸先生为公司第五届董事会独立董事 候选人的公告 附： 王啸先生简历 王啸先生，中国国籍，无境外居留权，1975年1月出生，管理学 博士学位，中国注册会计师，特许金融分析师（CFA），特华博士后 工作 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-067 北京四维图新科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京四维图新科技股份有限公司董事会现就提名王啸为 北京四维图新科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任北京四维图新科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-058 北京四维图新科技股份有限公司 关于公司及子公司收到软件产品增值税退税 和政府补助的公告 一、基本情况 近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司收到所属期为 2022 年 12 月-2023 年 6 月的自主研发的软件产 品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 6,852.24 万元（数据未经 审计），占公司最近一期经审计净利润绝对值的 20.37%。公司及子公 司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助 资金已经全部到账。具体情况见下表： 1 | 获得主体 | 获得补助的原因或项目 | 补助金额 | 发放主体 | 获得补助依据 | 补助类型 | 是否与日 常经营活 | 是否有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | | 动相关 | 持续性 | | | Temporary Covid 19 Emergen ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-057 北京四维图新科技股份有限公司 关于转让部分孙公司股权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 转让孙公司股权交易概述 2023 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审 议通过了《关于转让部分孙公司股权的议案》，同意中寰卫星导航通 信有限公司（以下简称"中寰卫星"）向中寰卫星系统（陕西）集团 有限公司（简称"陕西中寰"）转让其持有的 11 家子公司之股权。本 次股权转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体内容详见 公司于 2023 年 3 月 10 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让部分孙公司股权的 公告》（公告编号：2023-013）。 二、 转让孙公司股权交易进展情况 中寰卫星与陕西中寰签署股权转让协议后，拟转让标的公司北京 中寰天畅卫星导航科技有限公司（以下简称"中寰天畅"）的股东北 京聚利科技有限公司（以下简称"聚利科技"）行使优先购买权。经 中寰卫星与 ...

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2023-056 北京四维图新科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"四 维图新"）于 2023 年 8 月 2 日收到了深圳证券交易所上市公司管理二部下发的 《关于对北京四维图新科技股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 293 号）（以下简称"关注函"）。公司管理层对关注函高度重视，根据关注函要 求，公司对相关事项认真核查，现将关注函提出的问题回复公告如下： 问题 1、请说明本次交易完成后上市公司的股权结构、经营管理决策机制及 后续安排、目前董事会席位及后续调整安排等情况，并请结合合伙协议中关于企 业日常管理、经营决策及合伙企业存续期、合伙人退出安排、利润分配方式等事 项的约定，说明后续将采取何种措施保证股权稳定性及防止控制权之争的风险。 公司回复： 一、本次交易完成后上市公司的股权结构、经营管理决策机制及后续安排、 目前董事会席位及后续调整安排等情况 （一）本次交 ...

北京市天元律师事务所 关于北京四维图新科技股份有限公司 关注函相关事项的专项法律意见 京天股字（2023）第 452 号 致：北京四维图新科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京四维图新科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"四维图新"）的委托，就四维图新回复其于 2023 年 8 月 2 日收到的深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对北京四维图新科技股 份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 293 号）（以下简称"《关注函》"） 所述相关事项，出具《北京市天元律师事务所关于北京四维图新科技股份有限公司 关注函相关事项的专项法律意见》（以下简称"本法律意见"）。 为出具本法律意见，本所及经办律师作出如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定以及本 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实为基础发表法律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真 ...