证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-034 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 26 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十一次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人 员及其他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委 托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 3 名：李庆文、周晓东、陈红岩）， 缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 报告具体内容详见指定信息 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-037 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议股权登记日：2024 年 12 月 5 日 （七）出席对象： 1、截至 2024 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-036 许昌远东传动轴股份有限公司 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：2 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-033 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：浦发银行对公结构性存款理财产品。 2．投资金额：人民币 1 亿元。 3．特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，浦发 银行确保客户本金 100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并 按约定返回相应产品收益。 一、本次委托理财的基本情况 2024 年 11 月 1 日公司与浦发银行许昌分行（以下简称"浦发银行"）签订了《对公 结构性存款产品合同》，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元用于购买浦发银行 结构性存款理财产品，详细情况如下： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 公司本次购买的结构性存款产品为保本浮动收益型产品，浦发银行确保客户本金 100%安全及保底收益率（若有），到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产 品收益。结构性存款不同于一般性存款，具有投资风险，主要来自政策 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-032 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召开 了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议通过 了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金 使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集 资金使用的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，投资产品不得进行质押，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 本次现金管理的基本情况 2024 年 1 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-031 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日分别召 开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，董事会和监事会分别审议 通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中 不超过人民币 4.8 亿元的募集资金进行现金管理，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准许昌 远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号） 核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-029 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年第三季度报告全文》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进 行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 4.8 亿元 的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期 存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限 为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金 可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥306,692,614.21, an increase of 0.60% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥33,075,770.65, representing a significant increase of 71.61% year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,530,192.63, up 18.47% from the previous year[3] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 955,777,579.57, an increase from CNY 929,820,206.50 in the same period last year, representing a growth of approximately 2.3%[12] - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,322,119,448.47, up from CNY 1,308,927,427.95 year-on-year, indicating a growth of approximately 1%[11] - The net profit for Q3 2024 was CNY 86,140,275.36, an increase of 38.5% compared to CNY 61,973,511.17 in Q3 2023[13] - Operating profit reached CNY 109,000,300.56, up from CNY 73,087,461.86, reflecting a growth of 49.2% year-over-year[13] - The company reported a total profit of CNY 108,331,611.46, which is a 50.5% increase from CNY 72,038,919.91 in Q3 2023[13] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.12, compared to CNY 0.10 in Q3 2023, marking a 20% increase[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,826,724,956.88, reflecting a 0.32% increase from the end of the previous year[3] - The company's total assets at the end of the third quarter were CNY 4,826,724,956.88, slightly up from CNY 4,811,188,306.76 at the beginning of the year[10] - The company's total liabilities amounted to CNY 799,556,182.00, compared to CNY 797,137,299.04 at the beginning of the year, showing a slight increase[11] - The total equity attributable to shareholders reached CNY 3,994,076,850.37, up from CNY 3,980,884,829.85, reflecting an increase of about 0.3%[11] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities amounted to CNY 66,615,291.80, slightly up from CNY 66,448,243.73 in the previous year[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 626,518,959.78 from CNY 646,903,721.15, a decline of about 3.9%[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 625,197,723.93, down from CNY 736,762,416.62 at the end of Q3 2023[15] - The net cash flow from investing activities was negative at CNY -8,295,797.42, an improvement from CNY -75,637,510.90 in the previous year[14] - The total cash inflow from financing activities was CNY 100,000,000.00, with cash outflow of CNY 73,022,508.20, resulting in a net cash flow of CNY -73,022,508.20[15] Costs and Expenses - The total operating costs for the third quarter were CNY 881,163,025.98, compared to CNY 870,433,542.49 in the previous year, reflecting an increase of about 1.1%[12] - Financial expenses decreased by 42.65% year-over-year, mainly due to reduced interest expenses[6] - Other income increased by 176.02% year-over-year, primarily due to an increase in government subsidies[6] - Research and development expenses for the quarter were CNY 52,686,361.12, compared to CNY 51,959,657.02 in the previous year, indicating a growth of about 1.4%[12] Receivables and Inventory - Accounts receivable financing increased by 62.71% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in bank bills[5] - Short-term borrowings decreased by 73.42% compared to the beginning of the period, primarily due to the maturity of discounted bank bills[5] - Inventory increased to CNY 523,926,751.66 from CNY 486,975,939.76, marking a rise of approximately 7.6%[10] Shareholder Information - The company reported a total of 67,804 common shareholders at the end of the reporting period[7]

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年第三季度报告全文》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-030 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 29 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第十次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建 喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合 ...

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华创证券有限责任公司（简称华创证券或保荐机构）作为许昌远东传动轴股 份有限公司（简称远东传动或公司）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对远东传动拟使用部分闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查的情况如下： 一、募集资金基本情况 远东传动经中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）《关于核准许昌远 东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，于 2019 年 9 月公开发行面值总额 893,700,000.00 元可转换公司债券 （以下简称"本次发行"），期限 6 年。本次发行的募集资金总额为 893,700,000.00 元，扣除发行费用（包括承销和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费 ...