许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——陈红岩 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2、参与董事会专门委员会工作情况 报告期内，本人作为董事会提名委员会的主任委员，积极召集其他委员共同研究公 司管理层人员的构成与需求，根据《董事会提名委员会工作制度细则》的有关规定，拟 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈红岩，郑州大学法律专业硕士研究生。就职于北京德恒（郑州）律师事务所，主 要从事领域：公司证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和企业改制上市、境内 外投资并购法律业务、公司争议解决等。2021 年 12 月至 2023 年 3 月任河南机械装备 投资集团有限责任公司外部董事职位；2022 年 11 月至 2023 年 5 月任河南省机场集团 有限公司外部董事职位；2022 年 11 月至今任河南省中豫 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东 传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手 册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼 ...

大华内字[2024]0011000210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000210 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传 动）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展 工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会工作制细则》等有关规定， 认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公 一、独立董事的基本情况 周晓东，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副 教授（高级职称），民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、 河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发 表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出 版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。 报 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-010 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 3 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常生产经营活动。 2．投资金额：公司拟使用不 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-006 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存 款户中支取的金额达到人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金总额的 5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 根据 2019 年 10 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集 资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资 金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 6 亿元，投资安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005721 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005721 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的 ...