证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-004 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案二：《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。 议案三：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼 ...

大华内字[2024]0011000210 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000210 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东传 动）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——周晓东 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 报告期内，本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，积极领导审计委员会开展 工作，定期召开审计委员会会议。根据《董事会审计委员会工作制细则》等有关规定， 认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公 一、独立董事的基本情况 周晓东，博士研究生。西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），会计系副 教授（高级职称），民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计学硕士生导师、 河南大学金融学硕士生导师。主要研究方向为公司治理、财务管理，在核心学术期刊发 表论文 20 余篇，相关研究成果被新华文摘收录引用，多项成果荣获优秀等级奖励。出 版学术专著 2 部，参与主编河南首部双创蓝皮书。 报 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000633 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000633 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称远东 传动）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-010 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。 2．投资金额：拟投资总额不超过人民币 3 亿元，在上述额度内资金可以循环滚动 使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 超过 3 亿元。 3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经 济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。 一、投资情况概述 1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常生产经营活动。 2．投资金额：公司拟使用不 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-006 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告 根据本公司与华创证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存 款户中支取的金额达到人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金总额的 5%之间确定），公司及银行应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权， 保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。 根据 2019 年 10 月 21 日公司第四届董事会第十五次会议决议，本公司可使用募集 资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行现金管理，进行现金管理的闲置募集资 金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 6 亿元，投资安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005721 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 许昌远东传动轴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005721 号 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于 召开 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1、实现收入和利润双位增长 根据中汽协数据统计，商用车产销累计完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增 长 26.8%和 22.1%。同时，受益于基建投资走强、物流运输景气度回升、出口市场需求 旺盛以及 2022 年被压抑的换车需求逐步释放，工程类、运输类等重型车辆购车需求增 长，我国重卡市场累计销量 91 万辆，同比增长 35％。报告期内，公司实现营业收入 13.07 亿元，同比增加 21.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9409 万元，同比增加 29.21%。 2023 年，公司各类传动轴产品产销量均与上年同期相比呈现较大幅增长，收入和 盈利增速得到快速恢复与提升。面对国际经济动能减弱、国内行业低位运行的复杂挑战， 公司提高韧性，在存量中找增量。一方面在搬迁过程中除旧布新，加速工业机器人的渗 透和应用，加快实现生产线智能化、自动化改造，持续提升智能制造水平；另一方面加 2023 年，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-008 特别提示： (一）变更的适用日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"）。《准则解释第 17 号》规定，"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕21 号）。《准则解释第 17 号》规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 （三）变更前后采用的会计政策 1、本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、本次 ...