许昌远东传动轴股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》、《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规和规章的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活动，依法 行使股东权利，理性维护自身合法权益。 （二）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形成 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进公司 规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基 本规范》等法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现内 部控制目标的过程。公司内部控制的是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本要求 第四条 建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一） 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属 单位的各种业务和事项。 （二） 重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险 领域。 （三） 制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年半年度财务报告 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 885,167,473.50 | 772,831,729.64 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 430,568,059.99 | 552,038,404.47 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 239,975,959.96 | 315,925,106.95 | | 应收账款 | 510,286,051.10 | 386,693,259.55 | | 应收款项融资 | 84,050,802.05 | 90,889,537. ...

许昌远东传动轴股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原制度 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护许昌远东传动轴股份有限公 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 1 | 券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监 | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 | | | | 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上 | | | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 | 市公司自律监管指引第1 号——主板上市公 | | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | 司规范运作》《上市公司章程指引》和其他 | | | 订本章程。 | 有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | | | 规定成立的股份有限 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-040 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由华创证券有限责任公司于 2019 年 9 月 27 日存入公司募集资金 专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行 801,528,750.00 元，存入中 原银行股份有限公司许昌劳动路支行 80,000,000.00 元）；减除其他 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《许昌远东传动轴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收 到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、 行政法规或者 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东 传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，许昌远 东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开职工代表 大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生为公司第六届董事会职 工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董 事会任期届满之日止。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-042 本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 个人简历： 齐建锋：男，中国国籍，1980 年 3 月 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单 位 | | --- | | - . 万 元 . | 主管会计工作负责人:一 会计机构负责人: 吴R轮风 | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025年期 初往来资 | 2025年半年度 往来累计发生 | 2025年半年 | 2025年半年 | 2025年半年 | 往来形 | 往来性质 (经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 的会计科目 | | 金额(不含利 | 度往来资金的 | 度偿还累计 | 度期末往来 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | | 金余额 | 息) | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | 往来) | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 包头远东传 动轴有限公 | 控股子公司 | ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-041 许昌远东传动轴股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召 开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-039 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要 求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 8 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十六次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名， 实际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议 的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并 主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮 ...