证券代码：002406 证券简称：远东传动 许昌远东传动轴股份有限公司 远东传动 2023 年度业绩说明会 | 发、生产和销售奠定基础。谢谢！ | | | | --- | --- | --- | | 2、公司募投产业园项目预期产值，分别何时达产，预期利润? | | | | 根据公司年产 | 200 万套高端驱动轴智能制造生产线募投项 | | | 目可行性分析报告，项目完全达产后，每年预计新增收入 | 97,000 | | | 万元。该项目计划分四期建设，目前等速一期年产 | 50 万套智能 | | | 制造生产线已建成投产，采用的全部是德国、美国、日本等海外 | | | | 高端生产设备，组建的是加工精度高、产品一致性好的高端智能 | | | | 化、数字化生产线，等速驱动轴产品全部配套的是新能源汽车车 | | | | 型，已向上汽通用五菱系新能源、江铃系新能源、北汽系新能源 | | | | 等批量配套供货，2023 | 年产销量和收入均实现翻倍增长；等速 | | | 万套扩能计划已启动，正在督办国外高端设备的采购交 | 二期 50 | | | 付，智能生产线建成后产能将提升到 | 100 万套。此外，奇瑞、 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年年度报告全文 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年年度报告 2024-003 动 传 世 界 来 成 就 未 【2024 年 3 月 26 日 】 l 许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人（会计 主管人员）吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格 上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现 预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。 公司已在本报告中详细描 述公司存在的风险因素 ...

经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-005 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 22 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第六次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 议案一：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2023 年度监事会工作报 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-009 许昌远东传动轴股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六 届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，为满足公司生产经营和业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可 持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。本 次申请授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司 2024 年度拟向各家银行申请总计 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。 授信期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循 环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，董 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——李庆文 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董 事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。 | 本年度应参 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加董事会次 | 董事会次 | 加董事会次数 | 董事会次 | 事会次 | 亲自参加董事会 | 大会次数 | | 数 | 数 | | 数 | 数 | 会议 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 2、参与董事会专门委员会工作情况 本人作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等有关规定，在2023年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行独立董事的 职责，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李庆文， ...

本次年度业绩说明会将通过全景网提供的"投资者关系互动"平台举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"网站（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长刘延生先生，总经理刘娅雪女士，财务总 监李茹女士，董事会秘书刘硕先生，独立董事周晓东先生、陈红岩先生。（如有特殊 情况，参会人员会有调整） 为提升投资者交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 11 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上对投资者关注的 问题进行回答。 许昌远东传动轴股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日披露 《2023 年年度报告》，为了使广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 ...

华创证券有限责任公司 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"）作为许 昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东传动"）2019年公开 发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对远东传动2023年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492号）核准，公司获准向社会 公开发行人民币893,700,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计 893.7万张，募集资金总额为人民币893,700,000元，扣除相关发行费用人民币 15,661,250元后，实际募集资金净额为人民币878,038,750元。上述募集资金已于 2 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2023 年监事会共召开九次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 第五届监 | 1.《公司关于出售部分土地使用权及地上建筑物、附属物的议 | 2023年1月 | | | | 事会第十 | | | | 月9日 | | 三次会议 | 案》 | 11日 | | | | 第五届监 | | | | 2023 年 | 2 | 事会第十 | 1.《关于部分募投项目延期的议案》 | 2023 年 2 | | 月6日 | | | | 月 日 8 | | | | 四会议 | 1.《公司2022年度监事会工作报告》 | | | | | | 2.《公司2022年度财务决算报告》 | | | | | | 3.《公司2022年度报告及摘要》 | | | | | | 4 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司") 2023 年财务报表已经大华会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2024]0011008207 号标准无保留意见审计 报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 130711.37 万元，同比增长 21.67%，实现营业利润 10893.59 万元，同比增长 47.78%；实现利润总额 10792.15 万元，同比增长 42.42%；归 属于上市公司股东的净利润 9409.75 万元，同比增长 29.21%。 （一）公司资产变动情况： 单元：元 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 期末较期初增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...