证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-025 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实 际出席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的 监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主 持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所的要 求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-026 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由华创证券有限责任公司于 2019 年 9 月 27 日存入公司募集资金 专用银行账户（其中，存入招商银行股份有限公司许昌分行 801,528,750.00 元，存入中 原银行股份有限公司许昌劳动路支行 80,000,000.00 元）；减除其他 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-024 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议以现场结合通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已 于 2024 年 8 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其 他与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席 的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事名：李庆文），缺席会议的董事 0 名。本 次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《2024 年半年度报告全文及摘要》； 2024 年 8 月 27 日 1、经与会董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 649,084,965.36, representing a 3.86% increase compared to CNY 624,946,415.61 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 53,138,758.07, a 24.27% increase from CNY 42,762,240.97 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,910,538.73, which is a 7.10% increase from CNY 29,794,295.25 year-on-year[12]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥649,084,965.36, representing a year-on-year increase of 3.86% compared to ¥624,946,415.61 in the previous year[22]. - The company's net profit for the first half of 2024 was CNY 71,722,971.17, compared to CNY 52,806,939.43 in the same period of 2023, indicating a growth of 35.8%[78]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 54,711,962.93, compared to CNY 35,077,670.53 in the same period of 2023, representing an increase of approximately 56.3%[82]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 4,822,774,306.20, showing a slight increase of 0.24% from CNY 4,811,188,306.76 at the end of the previous year[12]. - The total assets reached CNY 4,828,422,007.17, a slight increase from CNY 4,810,143,918.46, reflecting a growth of 0.4%[76]. - Total liabilities as of June 30, 2024, were CNY 828,787,719.30, up from CNY 797,137,299.04, marking an increase of about 3.67%[73]. - The company's total equity decreased to CNY 3,993,986,586.90 from CNY 4,014,051,007.72, a decline of about 0.50%[73]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -16,780,230.58, a significant decrease of 161.36% compared to CNY 27,346,411.98 in the same period last year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 613,507,216.12 from CNY 646,903,721.15, representing a decline of about 5.15%[71]. - The company's cash flow from financing activities was not reported for the first half of 2024, while it generated a net cash inflow of 61,286,323.08 CNY in the first half of 2023, indicating a potential shift in financing strategy[84]. Market Position and Strategy - The company has a market share of 35.2% in the new energy vehicle sector, with production and sales of 4.929 million and 4.944 million units, reflecting a year-on-year growth of 30.1% and 32%[17]. - The company is recognized as a national champion in the commercial vehicle transmission shaft assembly manufacturing industry, reflecting its strong market position and innovation capabilities[17]. - The company is focused on transitioning towards high-end intelligent manufacturing and digitalization, driven by technological innovation and user demand upgrades[17]. Research and Development - Research and development expenses increased by 6.58% to ¥35,580,823.60 from ¥33,385,016.78 year-on-year[22]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 35,580,823.60, compared to CNY 33,385,016.78 in the previous year, indicating an increase of 6.6%[78]. Risks and Challenges - The company faces risks including fluctuations in the commercial vehicle and engineering machinery industries, rising raw material prices, and challenges in international market expansion[3]. - The company faces risks from the cyclical fluctuations in the commercial vehicle and construction machinery industries, which could adversely affect production and operations[45]. - The company is facing challenges in the automotive market due to economic pressures, affecting the demand for new vehicles and delaying project investment progress[37]. Shareholder Information - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 68,710[61]. - Liu Yansheng, a major shareholder, holds 21.39% of the shares, totaling 156,194,787[63]. - The top ten shareholders include Liu Yansheng and Shi Caixia, who are spouses and act in concert[62]. Compliance and Governance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[51]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[53]. - The company has not experienced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[53]. Investment and Capital Expenditure - The company invested a total of ¥106,366,408.08 in the automotive transmission intelligent manufacturing industrial park project, with a cumulative actual investment of ¥934,937,615.19 by the end of the reporting period[30]. - The company has committed to an annual production capacity of 2 million high-end drive shafts, with an investment of ¥81,370 million, but the project is only 44.97% complete as of the reporting period[38]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company classifies financial instruments as liabilities or equity based on their contractual obligations and economic substance, impacting how interest expenses and dividends are treated[165]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, based on the transaction price allocated to the performance obligation[167]. - The company applies expected credit loss model for impairment accounting of financial assets measured at amortized cost[121].

法定代表人：刘延生 主管会计工作负责人：李茹 会计机构负责人：吴晓凡 | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 往来累计发生 | 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | 2024 年半年 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 初往来资 | 金额（不含利 | | 度往来资金的 | 度偿还累计 | | 度期末往来 | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 系 | | 金余额 | 息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | 往来） | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 包 头 远 东 传 | | | | | | | | | | | | | | 动 轴 有 限 公 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,489.84 | | ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方 案为：以公司现有总股本 730,225,082 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.0 元现金红利 （含税），分配总额 73,022,508.20 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本发生 变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。不转增股本，不分配股票股利。 2、本次实施的分配方案自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 1、发放年度、发放范围： 本公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 730,225,082 股为基 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-020 许昌远东传动轴股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开 了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过 了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金 使用效率，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集 资金使用的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资产品不得进行质押，有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个 月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 一、 本次现金管理的基本情况 2024 年 5 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-018 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开的时间： 现场会议时间：2024年5月17日上午9:00时； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日下午 3:00。 （2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段公司三楼会议室。 （3）会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 特别提示： （5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。 本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年五月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：许昌远东传动轴股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于许昌远东传动轴股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-350 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受许昌远东传动轴股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席了本次股东大会进行见证，查阅了 公司提供的与本次 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2024-013 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 315,143,112.49 | 296,527,096.77 | | 6.28% | | 归属于上市公司股东的净利 | 25,431,09 ...