证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-061 广联达科技股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一次临时股东大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2023 年 10 月 12 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信 息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 同意 447,756,845 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0517 号 致：广联达科技股份有限公司 北京国枫律师事务所接受贵公司委托，指派李志勇律师、张龙律师出席并见 证了贵公司 2023 年度第一次临时股东大会，依据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》（下称"相关法律、法规和规范性文件"）及《广联达 科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）之规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决事项、表决程序、表决结果出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-060 广联达科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 授予限制性股票实施第一期解除限售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、2022 年 9 月 8 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《关于<2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 本激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制 性股票，并办理授予所必需的全部事宜。 4、2022 年 9 月 8 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议 审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对此发表了独立意见，监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 5、2022 年 9 月 27 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-059 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 1、《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的议案》 表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 监事何平作为激励计划的激励对象（其担任董事、高级副总裁、财务总监期间被授予限制 性股票），对本议案回避表决。 经核查，监事会认为：公司 395 名限制性股票激励对象的解除限售资格合法有效，满足 2022 年限制性股票激励计划设定的授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，同意 公司为其办理授予限制性股票第一个解除限售期共计 417.564 万股限制性股票的解除限售手续。 《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的公告》详见《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 特此公告 广联达科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联达科技股份 ...

（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四次会议有关事 项的独立意见》签署页） 独立董事签名： 马永义（签名） 广联达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广联达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第四次会 议审议的有关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于2022年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的独立意见 经核查，公司层面2022年度业绩已达到考核目标，授予的395名限制性股票激励对象的个 人业绩考核结果为"合格"，根据公司2022年股权激励计划设定的解除限售条件，授予限制性 股票第一期解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件已达成，且公 司及激励对象未发生2022年股权激励计划规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合2022 年股权激励计划的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件， ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售的法律意见书 北京市君合律师事务所 二零二三年十月 北京市君合律师事务所 关于广联达科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 本法律意见书仅就公司拟实施的本激励计划本次解除限售相关事项发表意 见，并不对会计、审计、投资决策等事宜发表意见。在本法律意见书中对有关审 计报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论 的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价这些数据、 结论的适当资格。 为出具本法律意见书，本所律师审查了广联达提供的有关文件及其复印件， 并进行了充分、必要的查验，并基于广联达向本所律师作出的如下保证：广联达 已提供了出具法律意见书所必须的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料、 复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-058 广联达科技股份有限公司 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 鉴于 2022 年限制性股票计划授予限制性股票的第一个解除限售期已届满，根据 2022 年度 第一次临时股东大会的授权，董事会认为：授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件 已成就，同意 395 名激励对象获授的限制性股票第一期解除限售，解除限售股票数量共计 417.564 万股。 《关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票实施第一期解除限售的公告》详见《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 20 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-057 广联达科技股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购公司股份： 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第 二次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。具 体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际情况为准。本次回购股份实施期限为自公司第 六届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-056 广联达科技股份有限公司 关于全资企业参与认购合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 二、合伙企业管理人基本情况 1、名称：诚壹私募基金管理（海南）有限公司 为推动广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）技术进步和业务拓展，公司拟通过全 资企业北京广联达创元投资中心（有限合伙）（以下简称"创元投资"）投资南通诚壹智建创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通诚壹"或"合伙企业"），并于2023年9月27 日签署了相关合伙协议。该合伙企业主要聚焦于建筑科技、新一代信息技术、新能源新材料等 领域的企业，目标规模为人民币3亿元。公司全资企业创元投资将作为有限合伙人，以自有资 金3,000万元认购合伙企业份额，预计占比不超过总规模的10%。 公司实际控制人刁志中之子刁程远拟出资5,700万元参与认购南通诚壹份额，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，无需提交公司董事会、股东 大会审议批准。 根据《上市公司重大资产重 ...

关于首次回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二 次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公 司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），回购价格不超过人民币 45 元/股（含）。 若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约1111.11万股，占公司股份总数的0.67%。 具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比 例为准。具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-046）、《回 购报告书》（公告编号：2023-047）。 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-055 广联达科技股份有限公司 二、其他说明 ...