证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-052 广联达科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董 事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事袁正刚、刘谦、云浪生作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和 公司核心竞争力，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况拟订 ...

证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） 二〇二三年九月 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （三）若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定而制定。 （二）本员工持 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二三年九月 | 目 录 2 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 声 明 4 | | | 一、本员工持股计划的主要内容 5 | | | （一）员工持股计划的资金来源、资金规模 | 5 | | （二）员工持股计划参加对象的确定标准 | 5 | | （三）员工持股计划的认购情况 | 5 | | （四）员工持股计划的股票来源、购股规模、购股价格 | 6 | | （五）员工持股计划的存续期、锁定期 | 8 | | （六）员工持股计划的考核标准 | 9 | | （七）员工持股计划的管理模式 | 11 | | （八）员工持股计划的资产分配、持有人所持权益的处置 | 15 | | （九）员工持股计划的其他内容 | 18 | | 二、独立财务顾问的核查意见 19 | | | 三、备查信息 22 | | | （一）备查文件 | 22 | | （二）备查地点 | 22 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 广联达 ...

致：广联达科技股份有限公司 北京市君合律师事务所（"本所"）接受广联达科技股份有限公司（"公司"） 的委托，作为公司的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（"《试点指导意见》"）、 深圳证券交易所（"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（"《监管指引第 1 号》"）等中国（本法律意见书所 指"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、行政 法规、部门规章及规范性文件和《广联达科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 的有关规定，就公司本次拟实施 2023 年员工持股计划（"本次员工持股计划"） 相关事宜出具本法律意见书。 本所仅依据中国现行有效的法律、法规和规范性文件的有关规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，对公司实施本次员工持股计划相关法 律问题发表意见，并不对境外法律发表意见，也不对所涉及的标的股票价值、参 与对象考核标准等问题的合理性以及会计、审计、资产评估、投 ...

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-051 广联达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 22 日作出决议，会议提议召开 2023 年度第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:00 网络投票时间：2023 年 10 月 12 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 ...

广联达科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们作为广联达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对公司第六届董事会第三次会 议审议的有关事项进行了认真审阅，就下列事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见 1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《监管指引第1号》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《监管指引第1号》等有关法律、法规的规 定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员 工持股计划的情形；公司不存在向2023年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他 财务资助的计划或安排； 马永义（签名） 柴敏刚（签名） 程 林（签名） 二〇二三年九月二十二日 3、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-053 广联达科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为： 广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监 事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

二〇二三年九月 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 证券简称：广联达 证券代码：002410 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 （三）若员工认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 （一）本员工持股计划依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定而制定。 （ ...

广联达科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《2023 年员工 持股计划（草案）》等有关规定，制定《2023 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的参加对象的确定依据 第二条 参加对象的确定依据 本员工持股计划的参加对象根据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运 作指引》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况确定。公司员工按照依法 合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计划。所有参加对象均于公司（含 子公司）任职，并与公司（含子公司）签署劳动合同或受公司（含子公司）聘任。 本员工持股计划的参加对象（不含预留份额）包括公司董事（不含独立董事）、 高级管理人员，以及公司（含子公司）其他核心员工。本员工持股计划的参加对象 共计不超过 1,181 人，具体人数根 ...

四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定的持有 人符合《指导意见》《监管指引第1号》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符 合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 五、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实 施员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东 形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责任心，并最终有利于公司的战 略实现和可持续发展。 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《监管指引第1号》 等相关规定。 广联达科技股份有限公司 广联达科技股份有限公司董事会 关于公司 2023 年员工持股计划（草案）是否符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》相关规定的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第1号》"） ...