天虹数科商业股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 存贷款的风险，保障资金安全，根据《规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的要求，公 司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公 司总经理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，财务负责人任副组长，公司其 他副总经理及董事会秘书任领导小组组员。 领导小组下设存贷款风险预防处置工作小组（以下简称"工作小组"），由公司财 务部、审计部、资本运营部、行政管理与法律事务部等部门相关人员组成，在领导小组 的指导下开展存贷款风险的防范和处置工作。 第三条 风险处置组织机构的主要职责如下： （一）领导小组全面负责公司存贷款风险的监督和管理工作，对董事会负责。一旦 航空工业财务发生风险，立即启动应急预案，并按照相关规定程序 ...

天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 1 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-026 天虹数科商业股份有限公司 章程修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十三次会 议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议。 现在上次修订后章程的基础上，根据相关规定，结合股东中航国际实业控股 有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司与股东五龙贸易有限公司 签订《<关于公司之契约>终止协议》等实际情况，拟对《公司章程》进行补充修 订。该事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体修订内容如下： 二○二四年八月二十七日 4 1 | 第三十五条 中航国际或其指定公司对五龙公司不时欲 | | | --- | --- | | 出售或处置其持有的公司股份享有优先购买权，倘若有关五 | | | 龙公司出售公司占其时已发行股份百分之五或以上，五龙公 | | | 司必须书面通知中航国际，中航国际(或通过其指定公司)必 | | | 须在收到通知后两个工作日内书面回复确 ...

防止大股东占用上市公司资金管理办法 天虹数科商业股份有限公司 防止大股东占用上市公司资金管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。本制度所称"关联方"，依据《股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号-关 联方披露》等有关规定的相关标准界定。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经 营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-023 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会 议于2024年8月26日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总 办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年8月16日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际出 席董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的《公司2024年半年度报告》以及《公司2024年半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥6,118,700,612.99, a decrease of 1.81% compared to ¥6,231,683,943.75 in the same period of 2023[11]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥153,858,432.74, down 28.34% from ¥214,707,451.49 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,377,129.60, a decrease of 15.99% compared to ¥138,522,477.31 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was ¥539,404,262.61, down 36.25% from ¥846,075,517.30 in the first half of 2023[11]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥26,968,076,672.15, a decrease of 5.37% from ¥28,497,099,631.74 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥4,175,333,416.63, a decrease of 0.79% from ¥4,208,470,205.40 at the end of the previous year[11]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2024 were both ¥0.1316, down 28.36% from ¥0.1837 in the same period of 2023[11]. - The weighted average return on equity was 3.64%, a decrease of 1.56 percentage points from 5.20% in the previous year[11]. - The company's EBITDA for the first half of 2024 was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 7.71% from ¥1.47 billion in the same period of 2023[36]. - The total operating revenue for supermarkets was 377,481 thousand yuan, reflecting a year-on-year decrease of 1.27%[52]. - The overall sales for the company decreased by 0.67% to 1,771,287 thousand yuan, while the total operating revenue fell by 1.75% to 604,577 thousand yuan[46]. - Total operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥6.12 billion, a decrease of 1.81% compared to ¥6.23 billion in the same period of 2023[133]. - Total operating costs decreased to approximately ¥5.96 billion, down 2.9% from ¥6.14 billion year-over-year[133]. - Net profit for the first half of 2024 was approximately ¥154.42 million, a decline of 27.8% from ¥213.94 million in the first half of 2023[134]. Business Strategy and Transformation - The company has transformed into a digital business enterprise, focusing on digital retail and digital industry services[16]. - The digital retail business integrates online and offline services, providing localized consumption solutions for both C-end and B-end customers[17]. - The company emphasizes digital transformation and innovation, enhancing its core competencies in digital capabilities, product quality, service quality, and customer experience[19]. - The company is actively developing new products and technologies, including an intelligent customer asset management system and a flexible employment platform[18]. - The company aims to enhance customer loyalty through a comprehensive online and offline integrated customer experience system[24]. - The company is committed to reducing operational costs and improving efficiency through digital technology and data-driven insights[20]. - The company plans to enhance supply chain capabilities through digitalization and improved collaboration with suppliers, including VMI partnerships[55]. Market and Industry Context - The retail industry is facing significant pressure, with the national GDP growth at 5.0% and retail sales growth at 3.7% in the first half of the year[15]. - The company ranked 14th in the "2023 China Chain Top 100" list published by the China Chain Store & Franchise Association[15]. Store Operations and Expansion - The company closed 4 independent supermarket stores, resulting in a total of 212 stores across various formats, with a total area exceeding 4.55 million square meters[39]. - The company opened 44 new stores during the reporting period, resulting in a sales increase of 616.22% and an operating revenue increase of 491.26%[47]. - The company has signed 9 new projects awaiting opening, with a total area of approximately 488,500 square meters, including 7 shopping center projects and 2 independent supermarket projects[44]. Community Engagement and Social Responsibility - The company has established 23 "Dream Flying House" reading rooms in rural areas, with plans to open two more in the second half of the year[83]. - The company has engaged in various community service and charity activities, enhancing community cultural development[84]. - The company has launched the "Rainbow Refrigerator" project, providing free drinks to essential workers and organizing care packages during holidays[85]. Financial Management and Investments - The company invested CNY 200,000,000 during the reporting period, marking a significant investment activity[65]. - The company completed capital increases for its wholly-owned subsidiaries, indicating ongoing expansion efforts[66]. - The company has invested CNY 274,821.97 million in bank wealth management products, with an outstanding balance of CNY 341,300.55 million[105]. Environmental Management and Sustainability - The company has established a "dual carbon" work leadership group to promote energy and carbon management, implementing standards for green low-carbon construction in new stores[79]. - The company achieved energy management system certification and completed carbon emission verification for 2023, demonstrating commitment to environmental management[80]. - The company implemented energy-saving projects that resulted in approximately 8.97 million kWh of annual energy savings, receiving government recognition for significant efficiency improvements[81]. Risk Management - The company faces macroeconomic risks, including a complex global political and economic environment, with domestic economic growth facing demand contraction and insufficient consumer confidence[72]. - The company plans to enhance its risk management system and promote high-quality development through digital transformation and innovation in retail[72]. Shareholder and Equity Information - The company distributed a cash dividend of 1.6 RMB per 10 shares, totaling 187,015,640 RMB, based on a total share capital of 1,168,847,750 shares[107]. - The total number of shares after recent changes is 1,168,847,750, with 99.9861% being unrestricted shares[109]. - The number of shareholders holding more than 5% of ordinary shares is 36,588, with the largest shareholder being AVIC International holding 44.56%[111]. Accounting and Financial Reporting - The company prepares financial statements based on actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[166]. - The financial statements reflect the company's financial position, operating results, and cash flows accurately and completely, in compliance with accounting standards[169]. - The company recognizes significant bad debt provisions for receivables over RMB 500,000[173].

天虹数科商业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 公司法定代表人：肖章林 主管会计工作的公司负责人: 陈卓 公司会计机构负责人： 左幼琼 | 飞亚达精密科技股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司及其下 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 87.82 | —— | —— | 87.82 | —— | 销售商品 | 经营性往来 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 中航技进出口有限 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 86.26 | 172.83 | —— | 253.01 | 6.08 | 销售商品 | 经营性往来 | | 责任公司 | | | | | | | | | | | 珠海中航通用航空 有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 65.89 | 11.75 | —— | 77.33 | 0.31 | 销售商品 | 经营性往来 | | 珠海领航复合材料 科技有限公司 | 同一最终控制 ...

天虹数科商业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：中航国际实业控股有限公司 住所：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 6016-7-3 号中航 3 号 楼 101 通讯地址：深圳市福田区华富路中航中心大厦 39 楼 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数减少 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他方式增加或减少在天虹数科商业股份有限公司拥有权益的股份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-022 天虹数科商业股份有限公司 关于股东契约终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"或"天虹股份"）收 到股东中航国际实业控股有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司 （以下简称"中航国际"）与股东五龙贸易有限公司（以下简称"五龙公司"） 签订《<关于公司之契约>终止协议》的通知，终止中航国际、中国航空技术深圳 有限公司（以下简称"中航技深圳公司"）与五龙公司签订的《关于天虹商场股 份有限公司之契约》（以下简称"股东契约")。 一、有关股东契约的概述和终止情况 2013年9月，中航国际、中航技深圳公司与五龙公司签订了《关于公司之契 约》。主要内容如下： 根据公司目前股份总数计算，该等股份占公司股份总数的12%。 2.在本契约有效期间及不重大损害五龙公司利益的前提下，五龙公司不可撤 销地、不设限制地及无偿地： (i)向中航国际或其指定公司授予该等股份的所有于公司股东大会或任何股 东决议的任何事项的股东决策、投票权，并确认中航 ...

天虹数科商业股份有限公司 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 简式权益变动报告书 上市公司名称：天虹数科商业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天虹股份 股票代码：002419 信息披露义务人：五龙贸易有限公司 住所：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 通讯地址：香港旺角 33 号凯途发展大厦 16 楼 1601 室 权益变动性质：持股数量不变，表决权股数增加 签署日期：二〇二四年八月九日 天虹数科商业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在天虹数科商业股份有限公司拥有的权 益变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过其他 ...