证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-031 天虹数科商业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以书面及电 子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》 经公司控股股东中航国际实业控股有限公司提名，同意增补胡敏女士为公司 第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会通 过之日起至公司第六届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 天虹数科商业股份有限公司监事会 二○二四年九月三十 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-030 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐 场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营； 从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售； 医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划； 宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食 品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第 二类增值电信业务；互联网信息服务；肥料销售；农作物 种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺产品销售； 礼品花卉销售；非居住房地产租赁。 交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐 场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营； 从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售； 医疗器械（二类）零售；从事广告业务；市场营销策划； 宠 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-028 天虹数科商业股份有限公司 关于董事辞职的公告 天虹数科商业股份有限公司董事会 二○二四年九月二十三日 1 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李培寅先生和邓江湖先生的辞 职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之 日起生效。该辞职事项不会影响公司的日常经营与管理运作，公司将尽快按照相 关程序完成董事的补选工作。截至本公告披露日，李培寅先生和邓江湖先生均未 持有公司股份。 李培寅先生和邓江湖先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日分别收到公 司董事李培寅先生、邓江湖先生提交的书面辞职报告。李培寅先生因工作原因申 请辞去公司董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司及下属子公司 担任任何职务。邓江湖先生 ...

关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王宝瑛先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对王宝瑛 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于今日收到公司监 事王宝瑛先生提交的书面辞职报告。王宝瑛先生因达到法定退休年龄，申请辞去 公司监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司及下属子公司担任任何职务。 特此公告。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-029 天虹数科商业股份有限公司监事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，王宝瑛先生的辞职将导致公司 监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司选举产生新任监事后生 效，在此期间其将继续履行监事职责；公司将尽快按照相关程序完成监事的补选 工作。截至本公告披露日，王宝瑛先生未持有公司股份。 天虹数科商业股份有限公司 1 二○二四年九月二十三日 ...

Investment Rating - The investment rating for Tianhong Co., Ltd. is "Buy" and is maintained [5][4]. Core Views - The company reported a revenue of 6.12 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year decline of 1.8%, and a net profit attributable to shareholders of 150 million yuan, down 28.3% year-on-year [3][4]. - The shopping center segment performed relatively well, and the optimization of expense allocation led to a significant reduction in operating losses in the second quarter [3][4]. - The company continues to advance its business transformation and digitalization strategies, which are expected to enhance the overall operational quality of existing stores [4][3]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 6.12 billion yuan, with a 1.8% decline year-on-year. In the second quarter alone, revenue was 2.78 billion yuan, down 2.4% year-on-year [3]. - The company closed 4 independent supermarkets in the first half of the year, maintaining the number of shopping centers and department stores at 41 and 59, respectively [3]. - Same-store sales for shopping centers, department stores, and supermarkets changed by +5.4%, -4.5%, and -1.3% respectively, with the decline in supermarket same-store sales primarily due to a 4.2% drop in average transaction value [3]. Profitability - The gross profit margin for the second quarter was 37.1%, a decrease of 1.9 percentage points year-on-year. However, the company managed to reduce total sales, management, R&D, and financial expenses by 120 million yuan in the second quarter [3]. - The operating loss for the second quarter was 7.24 million yuan, a year-on-year improvement of 37.52 million yuan [3]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing business transformation and digitalization, enhancing its operational systems and customer experience management capabilities [3][4]. - The company aims to improve product competitiveness through the establishment of a global procurement network and the development of private labels and ready-to-eat food products [4]. Earnings Forecast - The expected EPS for 2024, 2025, and 2026 are projected to be 0.20 yuan, 0.24 yuan, and 0.27 yuan respectively [4][8].

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董监高等应当遵守法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）相关规定以及《公司章程》等规定。 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 (2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"） ...

信息披露事务管理制度 天虹数科商业股份有限公司 第一条 为了规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号--信息披露事务管理》和其他有关法律、法规及规定，结合《公司章程》， 制定本制度。 信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 公司的信息披露义务人指公司及其全体董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、中国证监会和深交 所相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整， 简明清晰、通俗易懂，不得有 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 | 36 | | 第七章 经理层 | 38 | | 第八章 监事会 | 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 42 | | 第九章 党委 43 | | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 | 45 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 | 46 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-025 天虹数科商业股份有限公司 与中航工业集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据公司经营发展需要，公司拟与航空工业财务终止原协议并重新签订 《金融服务框架协议》，新协议生效之日起原协议自动终止。根据新协议内容， 航空工业财务将在其经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服 务，自该协议生效之日起三年内有效，每日最高存款结余（包括应计利息）不超 过人民币90亿元（含外币折算人民币），可循环使用的贷款额度不超过人民币25 亿元（含外币折算人民币）。 公司与航空工业财务的实际控制人同为中国航空工业集团有限公司（以下简 称"航空工业"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交 易构成公司的关联交易。该关联交易经公司第六届董事会独立董事专门会议第三 次会议审议通过，全体3名独立董事一致同意并提交公司董事会审议；经第六届 董事会第二十四次会议审议通过，在2名关联董事回避表决的情况下，获全体7 名非关联董事全部同意。 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-027 1、变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024 年1月1日起执行上述会计准则解释。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 天虹数科商业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的 变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概 ...