对外投资决策程序与规则 天虹数科商业股份有限公司 对外投资决策程序与规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"） 法 人 治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确 保 决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则所称对外投资是运用公司资金所涉及投资的统称，包 括但不限于经营性投资、股权投资、固定资产投资等。 第三条 公司对外投资系指： （一）经营性投资，指新店建设[以租赁、特许经营（含管理输出） 等 方 式 开设新店，主要包含租赁费用、装修投资和设备投资等 ]；老店续租 或改造（老店续租或对老店进行装修改造及设备更新等）；设备投资（指 公司日常经营过程中软件、硬件设备的购置等）。 （二）股权投资，指以合资、独资方式设立子公司或采取项目合作等 其他方式经营主营业务的投资，以及同业收购、并购、增资等方式的股权 投资等。 （三）固定资产投资，通过购买土地使用权自建商业物业或物流中心、 购置商业物业等与主营业务相关的投资。 （四）法律 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2025-037 天虹数科商业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 管理制度>的议案》 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第三十三次 会议于2025年8月11日以通讯形式召开，会议通知已于2025年8月6日以书面及电 子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承 接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》，并在董事会 设置职工董事，现结合公司 ...

Core Points - The document outlines the proposal management regulations for Tianhong Digital Commerce Co., Ltd, aiming to enhance internal control and corporate governance [2][3][4] - The regulations are based on various legal frameworks, including the Shenzhen Stock Exchange listing rules and the company's articles of association [2][3] - The proposal management process involves multiple departments and requires thorough analysis and compliance checks before submission to the board [4][6] Proposal Sources and Responsibilities - Proposals can originate from various departments and must be reviewed and approved by relevant leaders before submission to the chairman [3][4] - Major proposal categories include external investments, guarantees, asset transactions, profit distribution, personnel appointments, and related party transactions [3][4] - The proposal application department is responsible for the accuracy and feasibility of the proposals, including conducting necessary economic and legal analyses [4][6] Proposal Submission Requirements - Proposals must include background, purpose, pricing basis, transaction risks, feasibility, and potential impacts on the company's financial status [6][8] - Supporting documents required with proposals may include project analysis reports, investment calculations, legal risk assessments, and audit reports [6][8] - Any changes to proposals must be communicated to the capital operations department at least two days before the board meeting notification [6][8] Final Provisions - The regulations will be revised and interpreted by the board and will take effect upon approval [7]

Core Viewpoint - The company, Tianhong Shuke Commercial Co., Ltd., has proposed amendments to its Articles of Association, which will be submitted for shareholder approval [1]. Group 1: Amendments to Articles of Association - The amendments aim to establish a governance structure that aligns with the principles of the socialist market economy and enhances the legal status of the company [2]. - The chairman of the board will serve as the legal representative of the company, and the process for appointing and changing the legal representative is outlined [3]. - The company’s assets are divided into equal shares, and shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares [5][6]. Group 2: Governance and Shareholder Rights - The Articles of Association will serve as a binding document for the rights and obligations between the company, shareholders, and management [6][7]. - Shareholders have the right to sue the company’s directors and senior management, and the company can also sue shareholders and directors [7]. - The company’s operational scope includes a wide range of products and services, from daily necessities to various retail and service activities [16][17]. Group 3: Share Issuance and Capital Management - The company will issue shares in a fair and transparent manner, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [18]. - The company can increase its capital through various methods, including public and private offerings, as well as stock dividends [10][11]. - The company is prohibited from providing financial assistance for the acquisition of its shares, except for employee stock ownership plans [9]. Group 4: Shareholder Meetings and Decision-Making - The shareholders' meeting is the company's highest authority, responsible for major decisions such as profit distribution, capital changes, and amendments to the Articles of Association [24][25]. - The company must hold a temporary shareholders' meeting within two months under specific circumstances, such as insufficient directors or significant losses [47][48]. - Independent directors have the right to propose temporary shareholders' meetings, and the board must respond within ten days [50][51].

Core Viewpoint - The company has established a shareholder return plan aimed at enhancing transparency and protecting the rights of minority shareholders while ensuring sustainable development and reasonable returns on investment [1][2]. Group 1: Shareholder Return Plan - The company considers long-term sustainable development, operational realities, reasonable returns for shareholders, social capital costs, and external financing environments when formulating its shareholder return plan [2]. - The profit distribution policy emphasizes a scientific, sustainable, and stable approach, prioritizing reasonable returns for investors while considering the opinions of independent directors and shareholders, especially minority investors [2][3]. - The company aims to maintain a cash dividend policy, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, with a cumulative cash distribution over three consecutive years not less than 30% of the average annual distributable profit for those years [3]. Group 2: Profit Distribution Policy - The company will prioritize cash dividends while ensuring that the total cash distribution does not exceed the cumulative distributable profit and does not impair the company's ongoing operational capacity [3]. - The decision-making mechanism for profit distribution involves assessing the company's financial status, development stage, and current funding needs, along with input from shareholders and independent directors [3]. - Any adjustments to the established cash dividend policy must meet the conditions set forth in the company's articles of association and require a two-thirds majority approval from attending shareholders at the general meeting [3][4].

董事、高级管理人员离职管理制度 天虹数科商业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东合法权益， 根据《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务等离职的情形。 法定最低人数； 会计专业人士； 董事、高级管理人员离职管理制度 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事、高级管理人员因违反法律法规、规范性文件和公司章程等规 定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益等，经股东会或董事会决议通过， 可解除或解聘其董事、高级管理人员职务，并自决议作出之日起生效。 第六条 公司无正当理由在任期届满前解除或解聘董事、高级管理人员的， 董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规 ...

对外担保管理办法 天虹数科商业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年修订） 为了保护投资者的合法权益，加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司法》、《证券法》、《中华 人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本 办法。 第一章 总则 第一条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。公司原则上不进行对外担保，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须 严格按本办法执行。 第二条 本办法适用于本公司及控股子公司。公司控股子公司是指公司能够 控制或者实际控制的公司或者其他主体，包括公司持股 50%以上的子公司、公司 拥有实际控制权的参股公司等。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。本办法所称"公司及控股 子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总 ...

ESG 管理制度 天虹数科商业股份有限公司 ESG 管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）社会 责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公 司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《企业内 部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《天虹数科商业股份有限公司公司 章程》 （以下简称"《公司章程》"的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司 ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。 第二章 ESG职责理念与原则 ESG 管理制度 第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极 ...

Group 1 - The company is established as a foreign-invested joint-stock company, transitioning from Tianhong Mall Co., Ltd, with a registered capital of RMB 1,168,847,750 [2][3][6] - The company aims to implement a comprehensive customer satisfaction strategy and become a leading retail enterprise in China, focusing on quality products and services [5][6] - The company is committed to maintaining a governance structure that ensures transparency, accountability, and effective checks and balances [2][4] Group 2 - The company’s business scope includes a wide range of products and services, such as daily necessities, textiles, food, electronics, and various retail and wholesale activities [6] - The company has a total of 1,168,847,750 shares, all of which are ordinary shares [7][22] - The company is prohibited from providing financial assistance for others to acquire its shares, except under specific circumstances approved by the board [8][9] Group 3 - The company’s shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise operations, and access company documents [13][15] - The company’s shareholder meetings are the highest authority, responsible for electing directors, approving financial reports, and making significant corporate decisions [22][23] - The company must hold an annual general meeting within six months after the end of the previous fiscal year [28][29]

内幕信息知情人登记管理制度 天虹数科商业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 5 号--信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司董事会应当按照深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整,公司董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人档案的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书对内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确 和完整签署书面确认意见。公司资本运营部为公司内幕信息的日常 ...