证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-021 天虹数科商业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、4 月 9 日在《证券时报》和巨潮资 讯网刊登的相关公告。 一、担保情况概述 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议、2023 年度股东大会审议通过了《公司为全资子公司提供担保及接受反担 保的议案》，同意公司对全资子公司在银行等金融机构申请授信额度提供担保， 担保金额不超过人民币 44,100 万元,其中对全资下属子公司惠州市天虹商场有 限公司（以下简称"惠州天虹"）担保金额不超过 2,500 万元。同时，为降低公 司担保风险，保障追索权益，公司下属全资子公司对上述担保事项为公司提供反 担保。担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 二、担保进展情况 近日，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称"民生银行深 圳分行"）申请为下属全资子公司惠州天虹出具履约保函，履约保函 ...

天虹数科商业股份有限公司 章程 二○二四年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 董事会秘书与董事会办事机构 37 | | 第七章 经理层 399 | | 第八章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 433 | | 第九章 党委 444 | | 第十章 职工民主管理与劳动人事制度 466 | | 第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 477 | | 第一节 财务会计制度 477 | | 第二节 利润分配 477 | | 第三节 内部审计 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-020 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司增加经营范围并对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、 | | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | 纺织品、服装、化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、 | | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | 农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用品及器材、 | | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | 建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美 | | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | 术品等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和 | | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制 | 零售；金银珠宝首饰零售业务；国 ...

该项目尚未开业，现经公司与业主方友好协商，拟调整该项目计租方式， 由原"固定租金"调整为"固定租金+浮动租金"并签署补充协议。调整计租方 式后，预计合同期内交易总金额（含租金及相关费用）约为 5.8 亿元。 根据《公司章程》和《公司董事会向总经理办公会授权管理办法》等规 定，本次事项属于公司总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-019 天虹数科商业股份有限公司 租赁项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概况 2019 年 10 月 28 日，天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）下 属全资子公司惠州市天虹商场有限公司与梅州市山水城房地产开发有限公司 签署《合作协议书》及附生效条件的《房屋租赁合同》，租赁广东省梅州市梅 县区剑英大道与明德大道交汇处西南角锦绣国际项目部分物业，用于开设购物 中心。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 2 ...

丨证券研究报告丨 分析师及联系人 李锦 罗祎 张彦淳 SAC：S0490514080004 SAC：S0490520080019 SFC：BUV258 天虹股份（002419.SZ） cjzqdt11111 2024-05-20 公司研究丨点评报告 [Table_Summary2] 事件描述 事件评论 投资建议：公司积极通过数字化能力赋能传统零售主业提质增效，推进三大业态转型，持 续增强品牌影响力。2024 年超市业态将整合全国供应链、精简 SKU 并打造战略大单品， 购百业态将重点调整升级 19 家门店，打造 9 家社区生活中心标杆店，计划新开 3-4 家购 物中心。预计 2024-2026 年 EPS 分别为 0.22、0.25、0.29 元，对应 PE 估值分别为 21.8、 19.2、17.0 倍，维持"买入"评级。 [Table_Rank]投资评级 买入丨维持 | --- | --- | --- | --- | |-----------------|--------------|--------|---------------| | | | | | | 市场表现对比图 | ( 近 12 | 个月 ) ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥3,340,255,853.24, a decrease of 1.30% compared to ¥3,384,217,567.56 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥149,175,955.20, down 28.34% from ¥208,174,132.32 year-on-year[6] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1276, a decline of 28.35% from ¥0.1781 in the same period last year[6] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 3,340,255,853.24, a decrease of 1.3% compared to CNY 3,384,217,567.56 in the same period last year[40] - The net profit for Q1 2024 was CNY 149,523,393.42, a decrease of 28.1% compared to CNY 207,953,573.52 in Q1 2023[41] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 198,565,381.34, down 33.7% from CNY 300,099,396.23 in the same period last year[41] - The company reported a total comprehensive income of CNY 149,531,827.05 for Q1 2024, down 28.0% from CNY 207,907,607.45 in Q1 2023[41] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 138.69% to ¥415,236,687.61, compared to ¥173,966,487.82 in the previous year[6] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 4,971,332,142.66, down from CNY 5,299,056,352.74 at the beginning of the year[36] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 4,883,879,979.05, compared to CNY 4,551,736,725.18 at the end of Q1 2023[45] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 240,055,851.06, compared to a net inflow of CNY 236,326,478.01 in the previous year[44] - The total cash outflow from financing activities was CNY 498,434,684.48, compared to CNY 439,596,011.63 in Q1 2023[44] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.00% to ¥27,926,808,357.85 from ¥28,497,099,631.74 at the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 27,926,808,357.85, a decrease from CNY 28,497,099,631.74 at the beginning of the year[38] - The company's total liabilities decreased to CNY 23,559,152,447.77 from CNY 24,278,975,548.71 at the beginning of the year[38] Revenue Breakdown - The company achieved a sales revenue of ¥9.88 billion during the report period, reflecting a year-on-year growth of 1.1%[15] - Total revenue for the period was ¥962,273.14 million, reflecting a 3.18% year-on-year growth[21] - The total revenue from supermarkets was ¥210,036.40 million, showing a year-on-year decline of 1.65%[24] - In the South China region, revenue was ¥206,100.45 million, down 1.87% year-on-year, while total profit increased by 1.09%[25] Store Operations - The company closed 4 independent supermarkets during the report period as part of its store optimization strategy[16] - The company operates 41 shopping centers, 59 department stores, and 112 supermarkets, totaling over 4.55 million square meters[17] - Comparable store sales reached ¥938,497.36 million, a year-on-year increase of 0.63%[21] - The total number of comparable stores was 116, with a total revenue of ¥320,213.79 million, down 1.15% year-on-year[25] - The company reported a total profit decline of 1.51% year-on-year for the comparable stores[25] Profitability Metrics - The gross profit margin for the period was 22.63%, a decrease of 0.72% compared to the previous year[24] - The average customer transaction value decreased by 4.49% year-on-year[24] - The average monthly sales per square meter for shopping centers was ¥1,149, with a rental rate of 91.67%[22] Future Plans - The company plans to reduce shareholding by up to 11,688,477 shares, approximately 1.00% of total share capital, as disclosed on February 27, 2024[30] - The company plans to issue a public REITs based on the Suzhou Xiangcheng Rainbow Shopping Center project assets, with ongoing updates to be disclosed[33] Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[46] - The company distributed a cash dividend of CNY 1.6 per 10 shares, totaling CNY 187,015,640, which was implemented on April 26, 2024[33] - The technology subsidiary signed multiple new major clients and received 3 invention patent authorizations during the report period[15]

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-017 天虹数科商业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 天虹数科商业股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二十二次 会议于2024年4月25日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼 总办会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月20日以书 面及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长主持，会议应到董事9名，实际 出席董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2024年第一季度报告》 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司2024年第一季度报告（2024-018）》。 （二）会议审议通过了《公司注销株洲市天虹百货有限公司的议案》 因公司全资子公司株洲市天虹百货 ...

（2024年修订） 第一章 总则 第一条 为加强与规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）现 金管理业务，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管引第 7 号——交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办 法》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指 "现金管理"是指公司为充分利用闲置资金，为提高资 金利用率、增加公司收益，以闲置资金进行承诺保本类的现金管理产品投资，且 投资期限不超过三年的现金管理行为。 向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的现金 管理产品的投资不适用本制度，但承诺保本类的产品除外。 现金管理制度 天虹数科商业股份有限公司 现金管理制度 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理产品交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生 产经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、满足保 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-016 天虹数科商业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况 1.天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 8 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，即以公司现有总股 本 1,168,847,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元(含 税)，本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。 二、本次实施的权益分派方案 公司 2023 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,168,847,750 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.44 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的 个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 ...

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2024-015 天虹数科商业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东五龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日披露《关 于持股5%以上股东减持股份的预披露公告（2024-002）》，五龙贸易有限公司（以 下简称"五龙公司"）持有天虹股份159,252,753股（占天虹股份总股本比例 13.62%），计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式 减持天虹股份不超过11,688,477股股份（占天虹股份总股本比例1%）。 公司于近日收到五龙公司出具的《关于减持天虹数科商业股份有限公司股份 计划实施完毕的告知函》，截至2024年4月16日，上述减持计划已实施完毕，现 将五龙公司上述减持股份计划实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持价格区间 （元/股） ...