证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-061 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议通知于2024年10月18日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年10月23日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经2024年第四次审计委员会审议通过。 董事会认为：公司编制的2024年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2024年第三季度报告具体内容详见 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏设计谷科技有限公司拟资产转让涉及的 江苏设计谷科技有限公司部分资产价值 资产评估报告 京信评报字（2024）第 459 号 中京民信（北京 二〇二四年 备案回执生成日期:2024年09月30日 | 营 明 … | | --- | | 摘 西 女 … | | 第一章 基本情况 | | 一、委托人暨产权持有人及其他评估报告使用人 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、评估价值类型及定义 | | 五、 评估基准日 | | 第二章 评估依据… | | 一、法律法规依据 | | 三、评估准则依据 | | 四、资产权属依据… | | 五、取价依据 | | 六、其他依据及参考资料 | | 第三章 评估方法 . | | 一、房屋建筑物… | | 二、无形资产——土地使用权 | | 第四章 评估程序实施过程和情况 | | -- 、进行前期调查… | | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-067 广州毅昌科技股份有限公司 本次交易对公司损益产生的影响最终以实际成交结果为准，公 司将根据处置的进展情况持续披露。 一、交易概述 关于处置闲置资产的公告 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会 议审议通过了《关于处置闲置资产的议案》，为适应公司产品结构调 整和转型升级的需要，盘活闲置资产，缓解资金压力，公司拟处置部 分闲置资产。 本次交易尚需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相 关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事 会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议方可生效。 拟处置的闲置资产不存在重大争议、 ...

广州毅昌科技股份有限公司章程 二〇二四年十月 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定由广州毅昌科技集团有限公司 整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立，在广州市工商行 政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914401016185240255。 第三条公司于 2010 年 5 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,300 万股，于 2010 年 6 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条公司注册名称 中文全称：广州毅昌科技股份有限公司； 英文全称：GuangzhouEchomSci.&Tech.Co,.Ltd. 第五条公司住所：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号，邮政编 码：510663。 第六条公司注册资本为人民币 40, ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-065 广州毅昌科技股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 基于上述注册资本减少的情况，公司拟对《公司章程》部分内容 进行修订，具体修订内容对照如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 41,436.4 万元 | 第六条公司注册资本为人民币 40,884 万元 | | 第十九条公司股份总数为 41,436.4 万股，全 | 第十九条公司股份总数为 40,884 万股，全部 | | 部为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。 此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公 司登记机关办理变更注册资本、修改《公司章程》所涉及的变更登记、 公司章程备案等所有相关手续。最终以行政登记机关登记、核准的内 容为准。 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10 月23日召开的第六届董事会第十五 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-003 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | ☑ 其他 （ 2024 | | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资 | | | 者集体接待日） | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 周 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Guangdong Region Investor Relations Management Month" event [2] - The event will be held online on September 12, 2024, from 15:30 to 16:30 [2] - Investors can join the event via the "Panorama Roadshow" website [2] Group 2: Communication Topics - Company executives will discuss the 2024 semi-annual performance [2] - Topics will include corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Assurance of Information - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information [2] - There are no false records, misleading statements, or significant omissions in the announcement [2]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-059 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（ww ...

广东南国德赛律师事务所 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议 表决程序及表决结果、独立董事公开征集股东投票权情况等所涉及的法律问题发表意见, 不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整 性发表意见； 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、网络 投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3.本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它需公告的文 件一并向公众披露。 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简 ...

二、会议召开和出席情况： 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-058 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 （2）网络投票时间为：2024年8月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年8月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月13日 9:15至2024年8月13日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集 ...