证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-027 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年4月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年4月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月9日 9:15至2024年4月9日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日下午2:30 4.会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对陈敬华先生在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！ 广州毅昌科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日收到公司副总经理陈敬华先生的书面辞职报告，陈敬华先 生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍继续担任公司 医疗健康行业部总经理的职务。 截至本公告披露日，陈敬华先生持有公司股份 40700 股，占公司 总股本的 0.0101%，其配偶持有公司股份 33000 股，占公司总股本的 0.0082%。陈敬华先生辞职后，其所持股票将严格按照《公司法》《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规 的相关规定进行管理，并遵守其作出的相关有效承诺。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，陈敬华先生的辞职报 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-024 广州毅昌科技股份有限公司 关于董事及高级管理人员增持公司股份计划 实施完成的公告 公司增持计划所有主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1. 广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日披露了《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》 （公告编号：2023-077），公司部分董事及高级管理人员基于对公司 未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，计划自 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 3 月 31 日（含当日）止，以自有资金或自筹资 金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 300 万元（含），具体根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 2. 2024 年 2 月 7 日，公司披露了《关于董事及高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-005），上述增持计 划时 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-023 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖毅昌科技有限公司、芜湖汇展新能源科技有限公司 资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期 经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三十七次会 议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构 申请综合授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 25.2 亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为下属公司提供担保，下属子公 司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范 围内的公司）。有效期自 2022 年年度股东大会召开之日起 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 5 元/股（含），具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购股份 的实施期限为自公司第六届董事会第七次会议审议通过本回购股份 方案之日起 12 个月之内，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）和《回购报告书》（公告编号：2024-009）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在 每个月的前三 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年3 月20日 (周三) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事长宁红涛 员姓名 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人叶昌焱 3、独立董事胡彬 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司回购股价不超过 5 元，然后回购进展缓慢，是否意 味着股价长期在 5 元下方直到回购完成呢？ 尊敬的投资者您好！公司已于 2024 年 3 月 2 日在巨潮网披 露了《广州毅昌科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for 2023, with a year-over-year growth of 15% compared to 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,261,294,312.85, a decrease of 16.59% compared to CNY 2,710,971,460.67 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 212,400,593, representing a decline of 606.04% from a profit of CNY 42,493,779.2 in the previous year[26]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.53, a decrease of 630.00% from CNY 0.11 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 113,712,737, down 15.94% from CNY 135,279,614 in 2022[26]. - The company reported a total revenue of 800 million yuan for the year 2023, representing a growth of 4.08% compared to the previous year[85]. - The net profit margin for the company was 2.51% in 2023, indicating a slight increase in profitability[85]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion CNY for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[152]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year 2023, up from 10% in the previous year[152]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached RMB 1.2 billion, reflecting a 10% increase from the previous year[24]. - The total assets of the company amounted to 228,597.16 million yuan, with total liabilities of 178,125.58 million yuan[49]. - Total assets increased by 9.37% to CNY 2,285,971,600 compared to CNY 2,088,601,050 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 30.90% to CNY 472,690,060 from CNY 684,584,433 in 2022[26]. Market Expansion and Strategy - The company has outlined a market expansion strategy targeting Southeast Asia, aiming for a 30% increase in market share by 2025[24]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[142]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 25% increase in regional sales by 2024[145]. - The company plans to continue expanding its presence in the automotive and new energy sectors, anticipating greater revenue contributions in the future[50]. Research and Development - The company plans to invest RMB 50 million in new product development and technology research in the upcoming year[24]. - The company has established five major R&D and production bases across China, enhancing its ability to provide comprehensive solutions in the home appliance sector[48]. - The company holds over a hundred patents across various fields, showcasing its technological leadership and innovation capabilities[44]. - R&D investment increased by 25.89% to ¥144,633,248.68, representing 6.40% of total revenue, up from 4.24% in the previous year[71]. - The company is focusing on the development of new materials for automotive applications, aiming to fill the gap in the technology of imitation flocking materials and improve product competitiveness without increasing manufacturing costs[69]. Operational Efficiency - The company is focusing on sustainable practices and plans to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[24]. - The company is implementing new operational strategies to improve supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in costs[142]. - The company reported a 5% increase in operational efficiency due to process optimization initiatives implemented during the year[145]. - The company aims to improve operational efficiency through the implementation of advanced mechanical and electronic systems[85]. Management and Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protecting investor interests[118]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[119]. - The company has clear ownership of its assets and operates independently without any unauthorized occupation of assets by controlling shareholders[120]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, ensuring accountability and oversight[172]. Shareholder and Investor Relations - No cash dividends or stock bonuses will be distributed to shareholders for the fiscal year 2023[5]. - The company has committed to distributing at least 10% of its annual distributable profits in cash dividends, contingent on achieving profitability in the respective year[191]. - The company held multiple shareholder meetings in 2023, with investor participation rates ranging from 30.49% to 31.03%[126][127]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to reducing costs through new material research and production process improvements to enhance product value[113]. - The company emphasizes social responsibility by supporting community development and enhancing corporate governance[183]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[182]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, including ISO9001 certification, to ensure product quality[187].

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体 董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式 在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人， 实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召 集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决 议： 一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2023年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。 本议案 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00121 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指 ...

广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整的概述 企业会计准则解释第 16 号对合并现金流量表、母公司现金流量 表无影响，对合并资产负债表、利润表影响如下： 单位：元 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》，公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调 整。 二、上述会计政策变更对本公司的影响 上述会计政策变更主要涉及以下方面： （1）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理自 2023 年 1 月 1 日执行，此变更对公司财 务状况和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之 间发生的适用本解释的单项交易进行调整，即在 2023 年报告中追溯 调整 2022 年财务报表相关项目。 （2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税 影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会计处理均对公司无影响，不涉及追溯 ...